公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 第十二届董事会第一次（临时）会议于2023年2月28日召开[8] - 聘任刘斌为总经理、Bing Zhou为财务总监、丁思茗为董事会秘书[8] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会6次、股东大会2次、薪酬与考核委员会1次，均亲自出席[4][5] - 独立董事赵庆自2023年2月27日至今任职[1] 审计与报告 - 2022年度中兴华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告[7] - 《2022年度》《2023年半年度》募集资金报告符合规定[10] - 中兴华对内部控制审计出具否定意见，公司应2024年消除影响[10] 财务与分配 - 认可2022年度董监薪酬及2023年度方案，高管薪酬按制度执行[8] - 2022年度不进行现金红利分配等[10] - 美国孙公司非公开发行高收益债偿还存量债券降风险[12] 业务合规 - 子公司开展原油及天然气套期保值业务合法合规[11] - 修订部分制度符合实际能提高效率[11] - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金问题[12]

业绩数据 - 2023年末WTI收盘价71.89美元/桶，月平均价77.64美元/桶，较2022年降17.15美元/桶，降幅18.09%[17] - 2023年末Henry Hub天然气收盘价2.58美元/MMBtu，月平均价2.54美元/MMBtu，较2022年降3.88美元/MMBtu，降幅60.44%[17] - 2023年原油报表产量1606.84万桶，比2022年增产9.19%[18] - 2023年天然气报表产量619.32万桶油当量，比2022年增产13.88%[18] - 2023年原油和天然气产量分别占油气总产当量的72.18%和27.82%[18] - 2023年全年营业收入88.49亿元人民币[18] - 2023年归属于母公司的净利润25.96亿元人民币[18] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润26.96亿元人民币[18] - 2023年基本每股收益0.38元人民币，加权平均净资产收益率14.27%[18] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产2.96元人民币[18] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为482,138.84万元、935,696.95万元、884,877.92万元，同比增长16.36%、94.07%、 - 5.43%[45] - 2021 - 2023年公司归属上市公司股东的净利润分别为36,515.07万元、312,797.65万元、259,554.68万元，同比增长756.63%、 - 17.01%[45] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会，董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开3次会议[29] - 截至2023年底，监事会有3名监事，其中1名为职工代表监事[31] - 2023年度，披露4份定期报告、70份临时报告[33] - 建立由股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会分权制衡的治理架构[29] - 制定信息披露事务管理制度和投资者关系管理办法，保障中美投资者知情权[33] 战略与发展 - 2014年启动新战略，定位海外石油、天然气勘探开采及销售，先后收购美国多个油田[24] - 以发展成为领先能源企业为使命，立足美国二叠纪盆地页岩油气勘探开发业务[41] - 核心资产位于美国Permian盆地核心区域，开采成本低、储量丰富、油质好、勘探潜力大[42] 社会责任与可持续发展 - 致力于绿色低碳发展，美国子公司严格执行当地环保法规，无重大环境违规[48] - 2023年作业废水回收处理达标率和危险废物妥善处置率均为100%[52] - 截至2022年底已节约水约45亿加仑，截至2023年8月已节约超过50亿加仑[52] - 2023年Phoenix变电站拆除25台便携式井场发电机，减少12.27万吨二氧化碳当量的排放量[53] - 2023年实现零员工可记录伤害，零机动车事故[57] - 2023年员工完成全部HSER培训[58] - 围绕电力、水基础设施和管道升级及双燃料发动机使用技术创新，过去几年大幅减少排放[51] - 强化用水管理，2023年压裂返排液和钻井废水全部在配制压裂液时回用[52] - 所属美国子公司全年未发生重大环境事故，无重大环境罚款[55] - 建立完善公共安全管理体系，每年对公共安全风险进行评估并发布提示信息[61] - 国际雇员和本地雇员占公司海外员工比例达90%以上[65] - 2023年依法缴纳各种税费[68] 未来展望 - 2024年将履行社会责任与生产经营结合，提升公司价值回报股东[72] - 2024年将完善治理结构，提高治理水平，实现社会与企业价值平衡[72] - 2024年将推行可持续发展战略，实现生产与环境和谐共生[72] - 2024年将搭建员工成长平台，助力公司和员工共同成长[72] - 2024年将积极履行社会责任，为社会经济环境和谐发展贡献力量[72] 员工管理 - 持续优化员工培训体系，加大培训投入[65] - 建立轻松式工作环境，支持员工和家人休假[66] 社区参与 - 积极参与当地社区建设，通过慈善捐赠和员工志愿工作支持社区组织[70] 供应商管理 - 通常为每种工作类型维护至少两个潜在供应商[60]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为213,473,3792.90元，同比增长6.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为612,848,039.55元，同比下降3.47%[4] - 公司总资产为34,390,568,265.64元，较上年度末增长2.41%[5] - 非经常性损益项目中，除资产减值准备冲销外，其他营业外收入和支出合计为134,532.11元[5] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为634,901,627.58元[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为126,162人，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)[7] - 公司股东陈开军持有公司无限售股份共计91,809,045股[10] 资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产合计为456.44亿元，较上一季度增长15.25%[12] - 2024年第一季度公司非流动资产合计为2982.62亿元，较上一季度增长0.69%[13] 负债情况 - 2024年第一季度公司流动负债合计为273.36亿元，较上一季度增长18.68%[14] - 2024年第一季度公司非流动负债合计为1120.51亿元，较上一季度增长0.43%[15] 现金流 - 经营活动产生的现金流入小计为2,411,346,540.32元，流出小计为801,072,175.59元，净额为1,610,274,364.73元[17] - 投资活动产生的现金流出小计为663,916,876.71元，净额为-663,774,464.49元[18]

募集资金情况 - 2016年4月非公开发行206,084,394股，发行价10.19元/股，募集配套资金20.9999997486亿元，净额20.4420473026亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专项存储账户初始存放20.7434997486亿元，余额576.483491万元[8] - 截至2016年4月30日，支付中介机构费用6015.77万元，使用募集资金2565万元，自筹3450.77万元，后置换自筹3435万元[10] - 募集资金总额为21亿元[25] 资金使用与管理 - 2017 - 2018年分别对不超11亿元和4亿元闲置募集资金现金管理，期限1年，额度可滚动，2018年底到期[11] - 2018年3月使用6.5亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 2018年7月使用2.525亿元募集资金暂时补充子公司流动资金，2019年7月归还[13] - 截至核查意见出具日，6.5亿元补流资金未按期归还[14] 未归还原因与解决方式 - 2023年补流资金未归还因境内货币资金不足、涉诉致账户冻结、立案调查等[14] - 公司拟通过新增授信、盘活资产、解决遗留问题等归还补流募集资金[15] 资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额为14.405042亿元（2.185512亿美元），占比68.60%[25] - 2017 - 2020年多次变更原募投项目资金用于补充Howard和Borden油田资产[18][19] 项目投入进度 - 标的资产（Hoople油田资产）油田开发项目截至期末投入进度为0%[25] - 补充标的资产（Hoople油田资产）运营资金截至期末投入进度为17.59%[25] - 补充Howard和Borden油田资产的开发项目及运营资金截至期末投入进度为100%[25] 项目投资情况 - Hoople油田资产油田开发项目拟投入101,189.82（15,355.12万美元），实际累计投入101,056.47（15,355.49万美元），进度100%[28] - Hoople油田资产运营资金项目拟投入42,860.60（6,500万美元），实际累计投入42,860.60（6,500万美元），进度100%[28] - 合计拟投入144,050.42（21,855.12万美元），实际累计投入143,917.07（21,855.49万美元），进度100%[28] 决策审议情况 - 2017 - 2020年多次董事会、监事会及股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[28][29] 其他情况 - 公司因诉讼需在9.514亿元范围承担赔偿责任[14] - 实际累计投入与计划累计投资差异系利息收入增加及汇率差异，变更后资金及利息已全部投入完毕[29]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日10:30召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][12][16] - 《2024年第一季度报告》表决通过[16] - 《关于会计政策变更的议案》等表决通过[19] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配[12] 监事津贴 - 2024年度公司外部监事津贴标准为15万元（税后）/年[16]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月26日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事任职期间无额外职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为20.9999997486亿元，净额为20.4420473026亿元[1] - 截至2023年12月31日，已使用15.5395378542亿元，未使用余额5.4604618944亿元[2] - 截至2023年12月31日，实际余额为6.5576483491亿元，专户余额576.483491万元，临时补充流动资金6.5亿元[3] - 各银行账户初始存放金额合计20.7434997486亿元，截止日余额合计576.483491万元[10] - 募集资金总额为210,000.00万元[29] 资金使用与管理 - 公司置换前期垫付中介机构费用3435万元[12] - 2018年3月9日使用6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 2019年7月4日归还25,250.00万元募集资金[14] - 截至2023年12月31日，临时补充流动资金余额6.50亿元，无法全部归还[14][22] - 2017年9月13日同意对不超过11亿元闲置资金现金管理，期限1年[15] - 截至2018年8月1日，11亿元现金管理实施完毕[15] - 2017年11月9日同意增加不超过4亿元现金管理，期限1年[16] - 截至2018年3月27日，4亿元现金管理实施完毕[17] 募投项目变更 - 公司将原募投项目“补充标的资产运营资金”中6,500.00万美元（折合42,860.60万元）变更用途[20] - 公司将原募投项目“标的资产油田开发项目”中12,250.00万美元（折合79,189.75万元）变更用途[20] - 公司将原募投项目“标的资产油田开发项目”中3,105.12万美元（折合22,000.07万元）变更用途[20] - 变更用途的募集资金总额为144,050.42万元（21,855.12万美元），比例为68.60%[29] 项目投资进度 - 标的资产油田开发项目承诺投资130,000.00万元，截至期末投入进度为0%[29] - 补充标的资产运营资金承诺投资74,000.00万元，截至期末投入进度为17.59%[29] - 补充Howard和Borden油田资产项目及运营资金承诺投资144,050.42万元，截至期末投入进度为100.00%[29] - 支付中介机构费用承诺投资6,000.00万元，截至期末投入进度为100%[29] - 合计项目截至期末投入进度为74.00%[30] - 变更后的项目投资进度均为100%[32] 其他事项 - 公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元且达净额20%时，应通知财通证券并提供支出清单[4] - 公司及子公司与财通证券等签订多份《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 2019年2月6日，部分募集资金专户注销，余额31774.91美元转入新专户[6] - 中兴华会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告编制合规[24]

会计政策变更 - 公司于2024年4月26日审议通过《关于会计政策变更的议案》[2][7] - 变更自2023年1月1日起施行，无需提交股东大会审议[2] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][5] 相关审议情况 - 监事会认为变更合理，同意变更[6] - 审计委员会于2024年4月26日全票通过该议案[7]

股票信息 - 公司股票2024年4月29日停牌1天，4月30日起复牌[2] - 股票简称4月30日起由“新潮能源”变更为“ST新潮”[3] - 证券代码仍为“600777”[4] - 实施风险警示后日涨跌幅限制为5%，在风险警示板交易[3][5] 警示原因 - 因2023年度内控被出具否定意见审计报告，将被实施其他风险警示[2][4][5] 应对策略 - 开展内部自查，加强内控管理[6] - 加强风险管理与内控体系建设，完善法人治理结构[6] - 深化管理制度建设与执行，培训学习常态化[6] 咨询信息 - 接受投资者咨询联系人是聂鑫磊，地址为北京朝阳区建国路91号金地中心A座10层[8] - 咨询电话010 - 87934800，传真010 - 87934850，邮箱xcny@xinchaoenergy.com[8]

业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月30日15:00 - 16:00召开[2][4][6] - 投资者可在2024年5月22日17:00前发问题至邮箱xcny@xinchaoenergy.com [2][6] - 召开方式为网络互动，地点是上海证券交易所上证路演中心[4][6][7] 参与人员及联系信息 - 参加人员有董事长刘斌等[5] - 联系电话010 - 87934800，联系人聂鑫磊[7] 报告披露信息 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告及其摘要等公告[3][9]