会议信息 - 会议通知于2025年1月22日发出[4] - 会议于2025年1月27日召开[5] - 应出席董事9人，实际出席9人[6] 议案审议 - 审议通过聘任中瑞诚为2024年度审计机构议案[7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[11] 表决结果 - 聘任审计机构议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[9] - 召开股东大会议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[12] 后续安排 - 聘任审计机构议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[10] - 2025年第一次临时股东大会定于2月13日上午8:30召开[11]