财务数据 - 存放于财务公司存款期初97,892,953.53元，本期增2,076,614,207.3元，减2,080,455,770.6元，期末494,051,390.2元，收息2,026,094.98元，付手续费5,458.78元[11] - 与财务公司其他金融业务期初260,385.30元，本期增10,717,548.4元，减260,385.30元，期末10,717,548.4元[11] 其他事项 - 大信会计师事务所2024年3月28日出具审计报告[2] - 与财务公司业务汇总表2024年3月28日获董事会批准[11] - 公司应于每年1月1日至6月30日通过中非信用信息公示系统推进公示年度报告[15]

南京熊猫电子股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00145 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. - 1 - .您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）"呼在营销 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）" 子以 1 月 WUYIGECertifiedPublicAccountants | | P Room220622/F,XueyuanInternationalTower No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,10 网址 Internet：www.daxincpa.com.cn 0083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

南京熊猫电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00140 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants II P έ 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 H i.T. Telenhone. +86 (10) 82320558 www.davincna.com.cn xx -- Internat. 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00140号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 28 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会 2、审核委员会于 2023 年 12 月 15 日召开会议，会上与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，听取了现场负责人 对 2023 年年报审计计划及相关情况等事项的汇报。审核委员会要求大信会计师 事务所（特殊普通合伙）配备足够的审计力量，按照中国证监会相关规定，遵照 审计计划的时间安排，高质量完成 2023 年年报审计工作，提出了需要年审注册 会计师重点关注的事项，要求年审注册会计师及时向审核委员会汇报审计过程中 遇到的重大问题。 3、2024 年 1 月下旬，公司发布 2023 年度业绩预告，审核委员会协同公司 管理层就可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了沟通，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）对不确定 因素的判断和处理形成了一致意见。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， ...

会议与决策 - 2023年应参加董事会21次，实际亲自出席21次[6] - 2023年第十届董事会召开审核委员会10次，提名委员会4次等[7] - 2023年3月30日召开第十届董事会提名委员会第一次会议[20] - 2023年6月6日同意提名刘剑锋为第十届董事会董事候选人[21] - 2023年11月10日同意提名胡寿军为总会计师候选人等[21] - 2023年11月20日同意提名吕松为第十届董事会董事候选人[21] - 2023年12月4日审议通过《公司高级管理人员2022年度经营业绩考核结果》等议案[21] - 2023年10月18日召开第十届董事会临时会议，审议通过变更2023年度审计机构议案[34] - 2023年11月10日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过聘任公司总会计师议案[35] 交易与额度 - 2023年向成都京东方等公司销售物资年度金额分别不超17100万元等[13] - 2023年与成都中电熊猫显示科技有限公司日常关联交易额度调至40000万元[13] - 2023 - 2024年向中国电子信息产业集团及其附属公司提供服务关联交易额度增至17000万元[13] 财务与资金 - 截至2023年6月30日及12月31日财务公司风险管理体系无重大缺陷[16] - 公司及子公司可使用不超9亿元闲置自有资金投资低风险理财产品[19] - 2022年度相关董事及高级管理人员从公司获得税前报酬总额为862.91万元[21] - 公司拟聘任大信会计师事务所为2023年度核数师和内控审计师，薪酬总额不超248万元[34] 考察与要求 - 2023年3月29日考察食堂，要求控制食品安全和卫生健康[10] - 2023年6月27日参观数智产业研究院等，要求加大高层次人力引进[10] - 2023年9月27日考察公司本部，要求强化“两金”管理[10] - 2023年12月15日考察熊猫电子装备园，要求完善内部控制体系[11] 其他事项 - 2023年度公司按要求审议并发布业绩预告和财务报告[22] - 认为2022年度利润分配预案审议程序符合规定[23] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更[24][25] - 公司强化现金分红政策合理性、稳定性和透明度[33]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制运行有效[19] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，有9个一般缺陷[17] - 上一年度非财务报告一般缺陷已整改落实[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年度内控改进以高质量发展为中心，强化风险防控意识[20] 其他新策略 - 内部控制缺陷具体认定标准较以前年度有调整[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 公司董事会共有三名独立董事，分别是戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先 生，在 2023 年任职期间，三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息 信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001） ...

大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行更新 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac 报告编码:京2407988780 美悠 1 星 百 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 +86 (10) 82330558 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2023年12月 31 日的财 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-010 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以 电子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 周玉新先 ...