担保情况 - 新增担保金额4000万元，为迪康长江担保3000万元，为迪康中科担保1000万元[3] - 已担保总额24832.30万元，占2023年末净资产14.82%[3][12] - 为资产负债率超70%企业担保8200万元，占2023年末净资产4.90%[3][12] - 年度预计担保总额度不超60000万元，已用24832.30万元，剩余35167.70万元[7] 子公司业绩 - 迪康长江2023年末总资产38845.93万元，营收39045.68万元，净利润4133.18万元[8] - 迪康中科2023年末总资产12462.48万元，营收7627.03万元，净利润2700.04万元[10]

股东大会安排 - 2024年9月26日14点30分现场召开，网络投票9月26日9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东204名，代表股份174,880,313股，占比60.5105%[8] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意174,440,205股，占比99.7483%[11] - 反对400,408股，占比0.2289%[11] - 弃权39,700股，占比0.0228%[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为204人[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 股份相关数据 - 出席会议股东所持表决权股份总数为174,880,313股，占比60.5105%[2] - 公司总股本为295,032,402股，享有表决权股份总数为289,008,272股[2] 投票情况 - A股同意票数为174,440,205，比例为99.7483%[3] - A股反对票数为400,408，比例为0.2289%[3] - A股弃权票数为39,700，比例为0.0228%[3] 议案结果 - 补选独立董事的议案获通过[5]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购正安实业100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”并募资[3] 重大事件进展 - 2023年8月18日停牌，23日复牌[4] - 2023年9月6日收《问询函》，21日回复修订预案[5][6] - 2023年9月21日至2024年8月23日多次披露重组进展[6][7] 未来展望 - 继续推进交易，完成工作后再开董事会审议[8] - 交易实施存在不确定性[9]

2024 年第三次临时股东大会会议材料 （600774） 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 关于补选独立董事的议案 5 | 2 汉商集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会 邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召 ...

独立董事提名 - 卓尔控股提名古继洪为汉商集团第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2024年9月4日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东任职[3] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在汉商集团连续任职未超过六年[5] - 需具备会计专业高级职称、博士学位及5年以上全职工作经验[5]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在汉商集团连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2024年9月4日[7]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2024年9月10日通讯表决召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 补选独立董事议案9票同意待股东大会审议[1] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案9票同意[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月26日14点30分在武汉公司本部8楼801会议室召开[2] - 网络投票9月26日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] - 审议补选独立董事议案，9月11日已披露[4] 股权及登记信息 - 股权登记日为9月20日，登记在册A股股东有权参会[8] - 现场会议登记9月25日在公司证券事务部进行[10] 公司联系方式 - 联系电话及传真（027）84843197，地址武汉汉阳大道134号等[11]

独立董事变动 - 2024年9月10日公司审议通过补选独立董事议案[1][2][3] - 独立董事车桂娟因个人原因申请辞职[1] - 股东卓尔控股提名古继洪为独立董事候选人[2] 古继洪情况 - 古继洪符合任职条件，完成履职学习[2] - 若当选任期至第十一届董事会届满[3] - 古继洪是正高级会计师，兼任协会会长[4]