独立董事候选人声明与承诺 本人王栩男，已充分了解并同意由提名人武汉市汉阳投资发 展集团有限公司提名为汉商集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任汉商集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

投资信息 - 公司拟出资3000万元参与武汉知音云上创新发展基金，占比11.76%[2][6] - 拟募集资金25,500万元，各主体认缴金额及占比明确[13] - 基金投资期5年，退出期2年，可延长2次，每次1年[13] - 投资期基金管理费按实缴出资规模2%/年，退出前按1.5%/年，延长期不收取[14] - 有限和普通合伙人按年化单利5％获取基础投资收益，超额部分按80：20分配[15] 关联交易 - 本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][7][10] - 关联交易每1元基金份额认购价格为1元人民币，与其他合伙人一致[17] 主体情况 - 武汉市汉阳投资发展集团有限公司持有公司26.93%股份[3][7][10] - 云中基金2024年度营收14.00万元，净利润 - 68.56万元，总资产866.74万元，净资产866.04万元[10] - 荣辰维诺注册资本50000万元，各股东持股及认缴金额明确[10] - 云中基金注册资本1000万元，各股东持股及认缴金额明确[9] - 阳新县农业产业发展有限公司注册资本100,000万元[11] 决策与风险 - 投资事项经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议[3][7][8] - 合作投资文件未完成签署，基金筹备阶段存在募不足资金风险[4] - 所投项目有竞争，投资收益受多因素影响，有盈亏可能[5]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 专业要求 - 具备会计专业高级职称、博士学位，5年以上全职会计等岗位经验[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月12日[7]

提名信息 - 阎志提名傅才武为汉商集团第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年3月12日[7] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分人员不具备独立性[4] - 有不良记录的候选人情况[5][6] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在汉商集团连续任职未超六年[6]

独立董事提名 - 武汉市汉阳投资发展集团提名王栩男为汉商集团第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具5年以上相关工作经验[1] - 多类不具备独立性人员不能担任[2][3] - 受处罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月12日[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人傅才武，已充分了解并同意由提名人阎志提名为汉商集 团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任汉商 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月8日14点30分在武汉公司本部801会议室召开[2] - 网络投票2025年4月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月31日[7] 换届选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[4] - 监事会换届非职工监事应选2人[4] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年4月7日9:30 - 12:00、14:30 - 17:00[7] - 现场会议登记地点为本公司证券事务部（办公楼七楼）[7] 投票规则信息 - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[13] - 持有100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[13]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-008 汉商集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日发出召开第 十一届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2025 年3月20日以现场与通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际参与表决监事3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性 文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事 的议案》。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，公司监事会进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届 监事会非职工代表监事候选人。 以上候选人名单尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制方 式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同 组成公司 ...

董事会会议 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年3月20日召开，9位董事参与表决[1] 换届选举 - 提名阎志等6人为第十二届非独立董事候选人[1] - 提名古继洪等3人为第十二届独立董事候选人[2] 投资决策 - 公司拟3000万元认缴武汉知音云上创新发展基金，占比11.76%[4] 股东大会 - 董事会定于2025年4月8日召开2025年第一次临时股东大会[4]

会议信息 - 2025年4月8日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 现场会议地点在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室[7] 换届选举 - 审议董事会、监事会换届选举议案[3][8][9] - 提名6人为十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名3人为十二届董事会独立董事候选人，任期三年[17] - 提名2人为十二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[25]