经核查公司独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 长江出版传媒股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生 出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

董事会相关 - 2023年度第六届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事组成[1] - 2024年补选金林、卢盛峰为第六届董事会独立董事并调整审计委员会委员[2] - 2023年度董事会审计委员会共召开7次会议[3] 审计工作 - 2023年度审计部完成各类审计工作，出具32份审计报告[8] - 审计委员会同意继续聘任两家外部审计机构为2023年度服务机构[6] 审核意见 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整，同意提交审议[9] - 审核认为募集资金存放与使用及披露合规[10] - 审查认为日常关联交易及披露合规，无损害股东利益[11]

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杨柳，女，汉族，湖北武汉人，1977 年 11 月出生，中 共党员，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永 久居留权。现任华中师范大学经济与工商管理学院教授、博 士生导师，金融工程系主任，金融硕士专业学位学科负责人， 金融硕士专业学位研究生培养指导委员会主任。湖北省省级 研究生工作站"华中师范大学-天风证券"研究生工作站负 2 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"或"保 荐机构"）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒 2023 年度非公开 发行 A 股股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除申报会 ...

财务指标 - 公司2023年营业收入为67.59亿元，同比增长7.37%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.16亿元，同比增长39.27%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.86亿元，同比增长11.13%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为90.66亿元，同比增长7.43%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.84元，同比增长40.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.60%，同比上升2.85个百分点[11] - 公司2023年度扣除非经常性损益的基本每股收益为0.73元，同比增长14.06%[11] - 公司2023年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为10.15%，同比上升0.79个百分点[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.89亿元，同比增长13.98%[10] 业务发展 - 公司全年实现营业收入67.59亿元，同比增长7.37%[15] - 归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比增长39.27%[15] - 净资产90.66亿元，同比增长7.43%，创公司成立以来的最好成绩[15] - 大力实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型"三个专项行动"[15] - 已拥有亿元级产品线9个[15] - 2023年全国图书零售市场销售数量同比增长6.53%，销售码洋同比增长0.98%，市场规模约932亿元[18] - 图书零售线下市场态势优于整体市场，销售数量同比增长12.74%，销售码洋同比增长9.66%[18] - 少儿读物、科技生活类图书细分市场增幅最大，分别同比增长24.23%和20.73%[18] - 新书对于整个零售市场的码洋品种贡献效率达到2.06，达到过去10年最高水平[18] - 公司积极推进"出版+教育"生态圈建设，聚集近300万用户[16] - 公司探索"出版+金融"新业态，整合省文化金融服务中心和湖北文化产业网[16] - 公司持续推出系列融媒体产品，2个项目入选出版融合发展工程[16] 经营管理 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司不断创新教辅数字化产品，积极探索"互联网+"营销模式[37] - 公司所属各出版社均与三大电商平台进行深入合作，极大地提升公司产品线上市场占有率[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团电商销售码洋6亿余元，同比增长60%[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团一般图书销售同比增长25.55%[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团通过创新线上社群营销和新媒体营销方式等，进一步提升线上线下一体化服务水平[40] 行业发展 - 文化发展迎来前所未有的发展机遇，国家对文化事业和文化产业的重视程度和扶持力度越来越大[50] - 综合阅读率逐年上升，2022年成年国民综合阅读率为81.8%[50] - 文化新业态强势增长，营业收入增长15.3%，占全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率超过7成[50] - 人工智能技术飞速发展，给出版传媒行业带来巨大变革性影响，公司需要紧抓发展机遇[51][52] 公司战略 - 公司发展战略是高质量发展，努力做到湖北文化产业高质量发展排头兵[53] - 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂[54] - 聚焦主责主业，深入实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型"三个专项行动"[54] - 全面提升企业治理体系和治理能力现代化水平[54] - 以高质量党建引领和推动企业高质量发展[54] 风险应对 - 公司主营业务所涉及的行业及领域具有较强的政策性，产业政策、行业政策的调整变化将对公司的盈利水平和经营结果产生直接影响[59] - 人工智能等新技术飞速发展，深刻改变了出版的理念、模式和方式，对出版行业产生了巨大的变革性影响[59] - 短视频电商迅猛发展，图书领域盗版时有发生，低折扣价格战现象比较突出，进一步挤压传统发行渠道的市场版图、议价能力和利润空间[60] - 公司将持续关注国家政策调整变化，提升应对能力[59] - 公司将充分利用新技术赋能出版行业带来的发展机遇，坚持数字化转型升级、媒体融合战略，提升融合发展能力和数字化线上服务能力[59] - 公司必须大力拓展发行渠道，推进营销模式创新，布局新兴媒体营销，着力构建线上线下一体化的营销服务体系[60] 公司治理 - 公司组织筹备召开股东大会2次、董事会8次、董事长办公会34次，集体研究议题168个[61] - 公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成公司重大事项信息披露工作[61] - 公司将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了"三重一大"事项的程序规范性和决策科学性[61] - 公司完成董事会成员补选及高级管理人员选聘工作，增补董事1名、聘任总经理1名[61] 其他 - 计入当期损益的政府

审计机构聘任 - 公司聘请中天运为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年10月16日董事会通过续聘议案，11月1日股东大会通过[2,3] 审计机构情况 - 截至2022年末，中天运有合伙人68人，注会415人，签过证券服务审计报告注会193人[1] - 2022年度中天运上市公司审计客户57家，收入68273.53万元[1] 审计沟通与审议 - 2023 - 2024年审计委员会多次与中天运沟通审计情况并审议报告[4,5]

长江出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告根据长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）在履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真 实地反映公司在报告期内从事生产经营活动中履行社会责 任的重要信息。 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想凝心铸魂，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、 培育新人的重要使命，进一步健全把社会效益放在首位、社 会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，积极履 行社会责任，充分彰显国有文化企业的职责担当。 2023 年度，公司实现营业收入 67.59 亿元，同比增长 7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同 比增长 39.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 8.89 亿元，同比增长 13.98%；发放 2022 年度现 金分红 3.88 亿元。截至报告期末，公司总资产为 132.34 亿 元，同比增长 6.11%，归属于上市公司股东的净资产为 90.66 亿元，同比增长 7.43%。 一、坚持党建引领，把牢发展方向 （一）坚持党的全面领导。充分发挥党委"把方向、管 大局、保落实"作用 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运[2024]核字第 90050 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP and and and the state of the state of the may be and the many of the may be and the may be and the may be the seems of the seems of the seems of the seems of the seems and 关于长江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东: TP 000 | 一、鉴证报告 | | --- | | 二、长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | | 三、事务所营业执照复印件 | 四、事务所执业证书复印件 五、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)IONTEN CPAS 关于长江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-011 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》； 同意《长江传媒董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 1 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 3 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收 到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有 董事 9 人，现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长江出版传媒股份有限公司股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 整体利益，保护公司中小股东的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议， 并由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 相关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立 董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第八条 独立董事专门会议通知原则上应于会议召开前 3 日通过 ...