证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-007 浪潮软件股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行不超过25,530,000 股（含本数），且不超过本次向特定对象发行股票前总股本的30%。本次向特定对象发 行股票的发行对象为浪潮软件科技有限公司（以下简称"浪潮科技"）。公司与浪潮科技 签订了《浪潮软件股份有限公司与浪潮软件科技有限公司之附条件生效的股份认购协 议》（以下简称"《股份认购协议》"）。 公司第十届董事会第五次会议审议同意通过与本次向特定对象发行股票相关的 议案，本次向特定对象发行股票构成公司关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事 发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需提交股东大会审议，关联股东回 避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-005 浪潮软件股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月14日召开第十届董事会第 五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股 票的相关议案。根据相关法律、法规的要求，现就本次向特定对象发行股票中，公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过利 益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年一月十四日 1 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开了第十届董事 会第五次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，我们作 为公司的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议的相关事项作了审慎的调查，现发 表以下意见： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 公司拟向控股股东浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股股票。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件 的规定，结合公司实际情况进行了逐项自查论证，我们认为：公司符合向特定对象发行 股票的资格和各项条件；公司董事会在审议上述议案时，关联董事予以回避表决，决策 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，作为公司的独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案的独立意见 公司本次向特定对象发行股票的方案，符合《公司法》《证券法》《上市公司 ...

一、 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相关资 格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件 关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-002 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 12 月 28 日下午 2:00 召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-068 浪潮软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,099,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.3206 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 28 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于调整 年度日常关联交易的议案 2023 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 王亚飞 | | 4-4 | 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的 议案 | 王亚飞 | | 4-5 | 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-063 浪潮软件股份有限公司 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）关联人的基本情况 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司发展需要，关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则，不 会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与浪潮集团有限公司 （以下简称"浪潮集团"）就相互之间提供产品和服务的日常关联交易于 2021 年 签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》（以下简称"合作 协议"）即将到期。公司与浪潮集团经友好协商，本着平等、互利的基础，决 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-061 浪潮软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并 通过如下议案： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果：同意票 3 票， ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-067 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...