公司基本信息 - 1996 年 6 月首次发行人民币普通股 2000 万股，1800 万股 1996 年 9 月 27 日、200 万股职工股 1997 年 3 月 27 日在上海交易所挂牌交易[5] - 注册资本为人民币 230,307,175 元[6] - 首次经批准发行普通股总数 8000 万股，向发起人河南冰熊集团有限公司发行 6000 万股，占比 75%[13] - 股票每股面值人民币 1.00 元，已发行股份数为 230,307,175 股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员转让股份有时间和比例限制[19] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可 60 日内请求法院撤销[24] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，可就相关损失请求诉讼[25][27] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后 6 个月内举行[33] - 特定情形下公司应 2 个月内召开临时股东会[34] - 单独或合并持有公司 1%以上股份股东可在股东会召开 10 日前提临时提案[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权 1/2 以上通过，特别决议需 2/3 以上通过[50] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产 30%需特别决议通过[52] 董事会 - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，召开 10 日前书面通知全体董事[79] - 董事会会议应有全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[85] - 独立董事连任时间不得超过 6 年，连续任职已满 6 年的，36 个月内不得被提名为候选人[87] 审计委员会 - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[96] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送年度财报，前 6 个月结束之日起 2 个月内报送半年度财报，前 3 个月和前 9 个月结束之日起 1 个月内报送季度财报[107] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[108] - 连续三年以现金方式累计分配的利润，不少于三个年度年均可供股东分配利润数额的 30%[112] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超净资产 10%，可不经股东会决议[130] - 持有公司全部股东表决权 10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 公司出现解散事由应 10 日内通过国家企业信用信息公示系统公示[134]

福建海钦能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，为进一步规范福 建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、法规及公司章程的规定行 使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。 董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会应具备 合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建海钦能源集团股份有限公司（简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《福建海钦能源集团股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相同的表决权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积投票制，并在召开 股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式： （一）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数 ...

股东会投票方式 - 公司召开股东会提供现场和网络投票方式[2] 投票信息披露 - 公司应在股东会召开通知公告中载明网络投票相关信息[4] 股东数据提供 - 公司在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据[5] 投票时间 - 股票名义持有人征集投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[7] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段，互联网为9:15 - 15:00[9] 投资者定义 - 沪股通中小投资者指持股低于总股本5%的沪股通投资者[12] 投票结果规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13] - 部分议案网络投票视为出席，未表决按弃权算[14] 投票结果发送与查询 - 股东会网络投票结束后信息公司发送统计结果及明细[15] - 股东会现场投票结束后第二天股东可查有效结果[16] 信息披露网站 - 公司公告信息披露网站为www.sse.com.cn[18] 细则相关 - 细则未尽事宜依相关法律法规及章程执行[19] - 细则由董事会或其授权机构制定并解释[19] - 细则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[19]

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-041 庚星能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并取消监事会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了第 八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》及《关于制定<累积投票制实施细则>的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

现金管理计划 - 拟用不超3000万元闲置自有资金投资[2] - 投资期限自2025年5月12日起12个月，额度可滚动[4][5] - 投资对象为低风险理财产品或存款类产品[2][4][6] 管理安排 - 授权董事长或其授权人行使投资决策权[4] - 建立审批和执行程序，多主体监督[6][7] 风险提示 - 投资收益因市场等因素不确定[2][6]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年6月4日召开[5] - 现场会议14点30分在浙江嘉兴信德园17幢会议室举行[5] - 网络投票6月4日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[4] 议案情况 - 会议审议15项议案，含年报、利润分配方案[6] - 特别决议议案为第11项，6、7项对中小投资者单独计票[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月28日，A股代码600753，简称*ST庚星[13] - 登记时间为5月30日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[14] - 登记方式多样，25年5月30日16:30前公司收到为准[14] 其他信息 - 会议为期半天，股东食宿及交通费用自理[15]

增资计划 - 拟以债转股方式向上海庚星增资2750万元，向福州庚星增资1100万元，福州星庚向上海庚星增资3450万元[3] - 增资后上海庚星注册资本增至9200万元，公司出资比例调为62.50%，福州星庚为37.50%，福州庚星注册资本增至2100万元[3] 资金管理 - 拟使用不超3000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[16] 议案与会议 - 多项议案表决9票同意，需提交2024年年度股东会审议[4][6][8][11][13][17][19] - 拟修订《公司章程》等，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5][7][9] - 拟制定《股东会网络投票实施细则》等[12][14] - 董事会同意召集2024年年度股东会[18]

增资情况 - 公司拟对上海庚星增资6200万元，对福州庚星增资1100万元[2] - 公司以债权认缴上海、福州庚星新增注册资本[10] - 增资后上海庚星注册资本增至9200万元，福州庚星增至2100万元[3] 业绩数据 - 2025年3月31日，上海庚星营收167.59万元，净利润 -127.93万元[6] - 2025年3月31日，福州庚星营收105.24万元，净利润 -59.08万元[9] - 2024年度电动汽车充电服务业务运营主体大幅亏损[11] 影响与展望 - 增资优化子公司结构，支持业务调整[12] - 增资后子公司仍为全资，对财务无重大影响[12] - 增资登记变更待批准，将及时披露信息[13]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年5月7日、8日、9日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12% 属于异常波动情形[1] - 2025年5月12日公司股票再次涨停 近期波动幅度较大且涨幅明显高于同期上证A股指数涨幅[1][2] 财务表现 - 2024年度经审计利润总额为-2.13亿元 归属于上市公司股东的净利润为-2.36亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为-2.55亿元 归属于上市公司股东的净资产为-343.96万元[3] - 扣除非经常性损益前后净利润均为负值 且扣除特定收入后营业收入低于3亿元[1][3] 退市及其他风险警示 - 因2024年度经审计期末净资产为负值 公司股票已被实施退市风险警示[1][3] - 最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 且审计报告显示持续经营能力存在不确定性 公司股票被实施其他风险警示[2][3] 监管调查 - 因涉嫌信息披露违法违规 中国证监会在2023年12月27日决定对公司立案调查[2][4] 诉讼风险 - 公司及下属子公司存在多起诉讼及仲裁案件 并因诉讼导致银行账户被冻结[5] 信息披露 - 公司指定《上海证券报》、《证券时报》为信息披露报刊 上海证券交易所网站为指定信息披露网站[5] - 董事会确认除已披露事项外无应披露而未披露事项[5]