股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月25日董事会第7次会议决定召开，26日公告[3] - 现场会议1月10日10:00在公司本部召开，有交易和互联网投票时间[5] 参会情况 - 716人代表185,908,247股参会，占总股本13.0706%[6] 议案表决 - 审议《关于调整与关联方委托贷款额度的议案》[4] - 同意、反对、弃权股份分别占比96.9828%、2.3146%、0.7026%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由2024年12月13日董事会第6次会议决定召开，14日公告[3] - 现场会议于2024年12月30日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参会股东及代表768人，代表股份793,573,570股，占总股本39.0706%[7] 议案表决情况 - 《关于公司注册发行中期票据的议案》同意789,024,387股，占比99.4267%[10] - 《关于审议公司2025年日常关联交易的议案》同意180,588,416股，占比97.7317%[10] - 《关于新增公司2024年日常关联交易类别及额度的议案》同意180,800,916股，占比97.8467%[10] - 《关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案》同意789,802,135股，占比99.5247%[11] - 《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》同意784,261,787股，占比98.8266%[12]

业绩影响 - 2024年对阳江项目计提前期费用减值准备4452.63万元[2] - 本次计提预计减少2024年归母净利润4452.63万元[3] 项目建设 - 公司拟在阳江建设两台100万千瓦超超临界燃煤发电机组[1] 决策审议 - 2024年12月30日董事会和监事会会议审议通过计提资产减值议案[1][5]

会议信息 - 公司监事会2024年第4次会议于12月30日召开[1] - 应到监事7人，7人参加会议[1] 议案审议 - 审议通过大唐华银阳江发电项目计提资产减值议案[1] - 计提依据会计准则，反映资产状况[1] - 该议案同意7票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-039 大唐华银电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 768 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 793,573,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.0706% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长刘学东主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

会议信息 - 公司董事会2024年第8次会议于12月30日通讯表决召开，11人参加[1] 审议事项 - 审议通过阳江发电项目计提资产减值议案，已过审计委会议[1] - 议案表决结果为11票同意，0票反对与弃权[1]

资金安排 - 控股股东大唐集团委托贷款总额预计26亿，2024年预计拨付20亿，2025年预计拨付6亿[2][5] - 2024年公司拟与关联方签署20亿委托贷款协议[3] - 2025 - 2026年每年新增委贷年度上限由20亿调为30亿[3][6][12] 业务数据 - 2024年1 - 11月公司开展融资租赁业务，累计支付租金25086.26万元[3] 企业业绩 - 资本控股公司2024年1 - 9月资产总额712.85亿，负债总额327.47亿，净利润6.65亿[8] - 大唐保供(天津)合伙企业2024年1 - 9月资产总额292.10亿，负债总额0.12亿，净利润3.06亿[11] 股权结构 - 大唐保供(天津)合伙企业股权结构：国新致远（北京）投资有限公司持股71.44%，国新远航（北京）投资有限公司持股20.61%，中国大唐集团有限公司持股7.94%，中国大唐集团资产管理有限公司持股0.01%[9] 决策进展 - 公司董事会2024年第7次会议审议通过调整委托贷款额度议案[14][15] - 独立董事同意关联交易提交董事会审议[16] - 议案需提交公司股东大会审议，控股股东及其一致行动人将回避表决[18]

投资项目 - 公司投资五个新能源发电项目，装机68.95MW，投资额约37525.01万元[1] 议案审议 - 投资新能源发电项目议案获董事会战略委员会通过[3] - 调整与关联方委托贷款额度议案待股东大会批准[3] - 制定改革攻坚方案、召开临时股东大会议案获通过[3] 会议召开 - 公司董事会2024年第7次会议于12月25日通讯表决召开[1]

会议情况 - 大唐华银电力2024年独立董事专门会议第二次会议于12月24日10:00视频召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整与关联方委托贷款额度的议案》[1] - 关联交易资金来源为专项债，委托贷款利率不超平均融资成本利率[1] - 该事项将提交公司董事会2024年第7次会议审议[1] 项目进展 - “大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目”获批列入专项债支持名单[1]

投资项目 - 拟投资五个新能源发电项目，装机规模68.95兆瓦，总投资约37525.01万元[2][3] 项目审批 - 2024年12月25日董事会第7次会议通过投资议案[4][5] 资金来源 - 湖南化院等4个项目资本金20%，银行贷款80%；贺二项目资本金30%，银行贷款70%[3][8] 股权结构 - 醴陵公司为控股子公司，股权占比51%[6] 项目收益 - 各项目交流侧容量、总投资及全投资内部收益率（税前）情况[7] 项目进展 - 项目均取得投资项目核准（备案）批复并获取建设指标[9]