关联方往来数据 - 福建省电子政务建设运营有限期初往来230.92万元，年累计1327.99万元，偿还787.06万元，期末771.85万元[8] - 某受同一控制方应收账款年累计61.78万元，期末61.78万元[8] - 某受同一控制方应收账款期初68.77万元，年累计9.33万元，偿还659.00万元，期末119.10万元[8] 其他关联方数据 - 福建省大数据一级开发有限公司等年累计15.30万元，期末15.30万元[8] - 某受同一控制方其他应收款期初83.43万元，年累计25.00万元，偿还25.00万元，期末83.43万元[8] - 其他关联方小计期初383.12万元，年累计2139.40万元，偿还1471.06万元，期末1051.46万元[8] 公司往来数据 - 福州中科融通年度累计280.00万元，期末280.00万元[8] - 福建数创联合年度累计132.77万元，期末132.77万元[8] - 科融通物联期初24360.53万元，年累计5920.49万元，期末30281.02万元[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.97%，营业收入合计占比99.99%[9] 未来展望 - 下一年度强化内部管理，加强内控和风险管控[19] - 下一年度关注大数据业务领域，聚焦重点领域业务循环内控[19] - 下一年度提升盈利能力保障可持续经营[19] 其他 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] - 内部控制审计意见与内控有效性评价结论一致[8] - 未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－017 号 福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理 并修订，拟取消监事会由董事会中的审计委员会行使监事会的职权，具体修订内 容详见附件。 《公司章程》除修订内容外，其他条款内容不变，因删减和新增部分条款， 有关条款序号做相应调整。本次拟修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，并 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项 尚需在股东大会审议通过后办理相关的备案事宜，并授权公司管理层组织办理上 述事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司 章程》经股东大会审议通过后，《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》 同步废止。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 附件： ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购数产名商51%股权，资金源于自有或自筹[2] - 大数据集团拟将大数据产投持有的数产名商51%股权注入实达集团[2] 进展与不确定性 - 已聘请中介机构，正配合开展方案论证、审计等工作[3] - 交易尚处筹划阶段，方案待协商，实施进度不确定[5] - 股票不停牌，将分阶段披露信息[5]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期2025年3月27日届满[1] - 因提名工作未完成，换届筹备中，将延期换届[1] - 换届前成员继续履职，不影响公司正常运营[1]

市场扩张和并购 - 2025年1月大数据集团拟将数产名商51%股权注入公司，公司拟现金收购[2] - 2025年2月20日股东大会通过相关议案[3] - 交易具体方案仍在筹划论证，尚处阶段，进度不确定[3][5] - 交易不涉及股份发行，不导致控制权变更，股票不停牌[2][5]

股东大会信息 - 2025年2月20日在福建福州闽侯县召开[2] - 出席股东和代理人1199人[2] - 出席股东所持表决权股份708,936,587股，占比32.5454%[2] 议案表决情况 - 为董监高买责任险议案，A股同意票数698,926,118，占比98.5880%[5] - 间接控股股东变更承诺事项议案，A股同意票数110,908,228，占比92.8313%[5] - 5%以下股东对两议案同意票数及占比[6] 其他信息 - 公司7名董事、3名监事全部出席[4] - 应回避表决关联股东3家[7] - 见证律所是福建至理律师事务所[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2025年1月25日决议召开本次会议[6] - 现场会议于2025年2月20日下午召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）1199人，代表股份708,936,587股，占比32.5454%[9] - 出席现场会议股东3人，代表股份589,463,690股，占比27.0607%[9] - 参加网络投票股东1196人，代表股份119,472,897股，占比5.4847%[9] 议案表决情况 - 《关于为公司董监高等购买责任险的议案》，同意698,926,118股，占比98.5880%[12] - 《关于公司间接控股东变更承诺事项的议案》，同意110,908,228股，占无关联关系股东表决权股份总数的92.8313%[12] 其他 - 公司有表决权股份总数为2,178,303,106股[9] - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[7][10][13][14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月20日14点30分在福建福州召开[4] - 网络投票2月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议为董监高买责任险和间接控股股东变更承诺事项议案[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 2号[9] - 2号议案关联股东回避表决，应回避股东有福建省数晟投资合伙企业等[10] 其他 - 股权登记日为2025年2月13日[14] - 公司地址在福建福州，邮编350101，联系电话（0591）83708108等[17]

会议情况 - 公司2025年1月24日发监事会会议通知，1月25日通讯开会[2] - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议变更承诺议案[3] - 2021年12月承诺注入星云大数据，现拟变更为福建数产名商科技[3] - 议案尚须提交股东大会审议批准[3]