业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入15059.05万元，扣非净利润935.83万元[6] - 2024年营业收入122553235.33元，同比增长约10.82%[27] - 2024年营业总成本34385447.22元，同比增长约7.30%[27] - 2024年净利润52292313.58元，实现扭亏为盈[27] - 2024年基本每股收益0.083元/股，实现扭亏为盈[27] - 2024年经营活动现金流量净额由负转正[30] - 2024年投资活动现金流量净额同比增长约79.99%[30] 财务状况 - 2024年末商誉账面价值7169.92万元[9] - 2024年末货币资金较2023年末增加[25] - 2024年末交易性金融资产较2023年末减少[25] - 2024年末应收账款较2023年末减少[25] - 2024年末应付账款较2023年末增加[25] - 2024年末流动资产合计较2023年末增加[25] - 2024年末流动负债合计较2023年末减少[25] - 2024年末投资性房地产较2023年末减少[25] - 2024年末固定资产较2023年末减少[25] - 2024年末非流动资产合计较2023年末减少[25] - 2024年末资产总计较2023年末增加[25] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映财务状况和经营成果[2] - 将收入确认和商誉减值作为关键审计事项[6][9] 股权变动 - 2022 - 2024年公司股权结构有多次变动[52][53][56][57][58][59] 会计政策 - 企业合并、金融工具、存货等有相关会计政策[73][75][111][116][163]

财务审计 - 审计中国高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告日期为2025年3月17日[10] 业务与数据 - 公司经营涉及税务服务等多项业务[11] - 公司2013年12月10日有8811.5万元相关数据[11]

业绩总结 - 2024年非流动性资产处置损益7,919,805.54元，2023年为110,717.77元[15] - 2024年政府补助1,290,244.85元，2023年为95,873.81元[15] - 2024年非经常性损益净额40,384,308.40元，2023年为12,563,487.06元[15] - 2024年归属于普通股股东非经常性损益39,550,451.50元，2023年为10,977,084.50元[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会等会议，独立董事均出席[4] 独立董事履职 - 未持公司5%以上股份，无影响独立性情形[2][3] - 关注关联交易，认为有积极意义且遵循市场化原则[8][9] - 跟进财务报告编制，确保定期报告反映实际情况[9] 公司决策 - 拟续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] - 拟聘任董事会秘书，候选人具备资格能力[11] - 确认2023年度薪酬发放和2024年度薪酬方案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通学习[12][13]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会等各类会议，独立董事均出席[4][5] 决策事项 - 同意续聘容诚会计师事务所、聘任董事会秘书[10] - 确认2023及2024年度董高人员薪酬情况及方案[11] 履职情况 - 2024年关注关键审计事项，督促信息披露[9][11] - 2025年将继续履职并强化工作职责[12]

2024年履职情况 - 召开7次董事会，独立董事均出席，1次现场6次通讯[2] - 召开4次股东大会、2次薪酬与考核委员会、3次专门会议，独立董事均出席[3] - 参加2023年度、2024年第三季度业绩说明会与投资者互动[4] - 跟进4次定期报告财务信息编制并审阅[8] - 同意续聘审计机构、聘任董事会秘书事项[8][9] - 关注审核董高薪酬发放及方案[10] - 督促公司履行信息披露义务[10] 2025年展望 - 继续履行职责，加强沟通合作[11] - 用专业知识提建设性建议[11] - 为董事会决策提供参考[11] - 维护公司及中小股东权益[11]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-008 中国高科集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公 司在 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称"中国平安"）等关 联人之间的日常关联交易情况预计，并同意提交公司股东大会审议。因公司部分 董事在公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司（简称"方正国际教育"）及 间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（简称"新方正集团"）任职，聂志强 先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士构成本次日常关联交易议案的关联董 事，前述四位董事已回避表决。 公司召开第十届独立董事专门会议 2025 年第一次会议对上述议案进行了审 议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，《企业会计准则解释第18号》印发日起施行[3] - 变更对财务状况等无重大影响，无需审议[2][8] - 按规定施行日期执行变更后政策[4] - 公告于2025年3月18日发布[10]

审计机构相关 - 公司审计委员会认为容诚所具备审计资质和专业能力[1] - 公司审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构[2] 审计工作进展 - 审计委员会同意以2024年度未审计报表开展审计[3] - 审计委员会认为容诚所审计规范且按时完成工作[4] 报告审议 - 审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月17日[6]

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事韩斌、张博、黄震独立性情况[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]