河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、 中国煤炭工业"经济与管理专家委员会"委员、中国煤炭经 济研究会学术委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经 济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主 任，中国矿业大学校学术委员会委员，河南神火煤电股份有 限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公 司、中煤新集能源股份有限公司和河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在 ...

资金占用与往来 - 2023年初非经营性资金占用余额30387.64万元，期末50万元[13] - 2023年初其他关联资金往来余额879.37万元，期末869.37万元[13] 审计与报告 - 致同会计师事务所对金牛化工2023年财报出具无保留意见审计报告[6] - 汇总表于2024年4月10日获董事会批准[13]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[4] 独立董事履职 - 独立董事梁美健2023年参会情况[5] - 2023年多次发表独立意见[8][9] 公司运营情况 - 2023年无对外担保及资金占用[11] - 2023年可供分配利润为负，不分配不转增[12] - 2023年各方履行承诺，信息披露合规[12]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 2022年度致同所业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2][3] 客户与收费 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[3] - 年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[3] - 本期审计费用65万元，与上期相比无变化[5] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[3] 报告签署与复核 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告1份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告1份[5] 决策事项 - 2023年4月13日召开董事会会议、5月8日召开股东大会，审议通过续聘审计机构议案[6][7]

新策略 - 2024年3月20日公司审议通过投资设立全资子公司议案[1] - 2024年3月22日全资子公司完成工商注册登记[1] - 全资子公司名称为河北高速天玥新能源有限公司[1] - 全资子公司注册资本1500万元[1] - 经营范围含风力发电服务和发电业务[1]

市场扩张和并购 - 公司拟出资1500万元设立全资子公司[1][2][3] - 子公司暂定名河北高速天瑞新能源有限公司[1][3] - 子公司注册地址在河北省承德市隆化县[3] 其他新策略 - 子公司经营范围含发电等许可与风电等一般项目[4] - 设立子公司或面临政策、市场等不确定因素[6] - 公司将完善管理和内控机制应对风险[6]

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本事项无需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设 立全资子公司的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024年3月20日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应 出席董事9名，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳 宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方 式通过了如下议案： 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-001 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-038 河北金牛化工股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）分别于2023年11月22日、12月8 日召开第九届董事会第十次会议，2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体情况详见公司于2023年 11月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）等相关公告。 注册资本：捌亿捌仟万元整 法定代表人：徐全星 成立日期：2023年12月15日 公司住所：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇新园街32号金悦中心31栋401号 经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；烟草制品零售；出版物零售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理；电动汽车充 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并于 2023 年 3 月 21 日刊登 于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-036 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,015,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区开发区黄河大道 98 号澳怡 大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...