文投控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会高效率工作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法规和《文投 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领 导机构，是股东会决议执行机构；董事由股东会选举产生，董 事会对股东会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规定 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事 务。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下 列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

股权信息 - 股东北京文资控股有限公司单独持有9.30%股份[3] 会议信息 - 2024年第四次临时股东会召开日期为2024年12月30日[3] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场会议12月30日14点30分于北京海淀区公司会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 议案信息 - 议案1、2于2024年12月13日经相关会议审议通过[8] - 议案3、4、5于2024年12月20日经相关会议审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 5[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月21日[9]

此内容并非上市公司财报电话会议内容，无符合要求的关键要点。

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-135 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，公 司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司 同日发布的《文投控股股份有限公司董事会议事规则》。 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及会议材料已于 2024 年 12 月 17 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公 司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文 ...

会议信息 - 文投控股十届监事会第十六次会议于2024年12月20日15:00召开[1] - 会议通知于2024年12月17日网络发送，5名监事实到参会[1] 议案情况 - 全体监事审议通过修订《监事会议事规则》议案，需提交股东会审议[1][2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[7] - 三分之一以上监事联名可提议召开临时会议[7] 会议通知安排 - 主席收到提议三日内发临时会议通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[8] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 决议表决记名投票或举手，一人一票[14] - 决议须全体监事过半数通过[14] 会议记录相关 - 形成书面决议并由与会监事签署[14] - 记录含多项内容，与会监事签字确认[16] - 记录保存期限为10年[17] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效及修改[19] - 由公司监事会负责解释[19]

北京文资控股有限公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。若本 公司后续涉及相关重大事项,将根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定,及时履行信息披露义务; 2. 在贵司股票交易异常波动期间,本公司及相关方不存在买卖贵 司股票的情况。 TANK SECTION SERVED THE THE PERSON - The State Color Color of Concession Collection and and the state the county of the first and and the state the state of the and and the station of the states t a free for the Particle College of Children Frances of Schild. t 2011 - 2017 - 11:20 11/2012 t with the state the station of the state of the states of the ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-134 文投控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形； 经公司自查并向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"文资控股"） 核实，截至本公告披露日，公司、文资控股及其相关方不存在应当披露而未披露 的重大事项。若公司、文资控股及其相关方后续涉及相关重大事项，公司将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行信息披露义务。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》，触及股 票交易异常波动的情形。 经核实， ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-132 文投控股股份有限公司 关于在重整程序中处置资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 21 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文 投控股"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"） 送达的（2024）京 01 破申 89 号《民事裁定书》及（2024）京 01 破 540 号《决 定书》，裁定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司对公司的重整申请， 并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"），详见公 司发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实 施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）； 公开拍卖，第二次拍卖成交。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现 将公司重整程序拟处置资产处置结果公告如下。 一、拟处置资产处置结果 根据 ...

1 文投控股股份有限公司董事会 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-133 文投控股股份有限公司 关于同意对有限合伙企业进行延期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京文投互娱投资 有限责任公司（以下简称"文投互娱"）参与认购的北京文华创新股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"文华创新基金"）计划于 2024 年 12 月 6 日届满到 期。文华创新基金的执行事务合伙人北京文华海汇投资管理有限公司（以下简称 "文华海汇"）组织召开文华创新基金合伙人会议，审议文华创新基金届满延期 一年事项。为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资收益最大 化，公司已于 2024 年 8 月 9 日召开十届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》，同意对文华创新基金 延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜，包括 但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延 ...