业绩现状 - 2023年末归属股东净资产为负，近三年连亏，4月29日被实施退市及其他风险警示[3][6] 未来风险 - 2024年仍不符撤销条件或未申请，股票将终止上市[3][7] 业绩预计 - 2024年利润总额 -105,000万元至 -85,000万元[4][8] - 归属股东净利润 -105,000万元至 -85,000万元[4][8] - 扣非净利润 -80,000万元至 -65,000万元[4][8] - 营业收入 36,000万元至 43,200万元[4][8] - 年末归属股东净资产 108,000万元至 129,600万元[4][5][8] 其他情况 - 年审所对退市风险警示预计消除情况出具专项说明[5][9] - 本次为第二次终止上市风险提示公告[3][8]

股权变动 - 2025年2月5日，12.62亿股扣划至10名特定主体名下[3][8] - 转增后首文科集团及其一致行动人持股11.97亿股，比例29.50%[3][10] - 2024年12月23日，4.10亿股抵偿债务划至16名重整债权人[8] - 分配前后管理人持股比例从39.28%降至8.20%[9] - 北京文资控股及其一致行动人持股5.45亿股，比例13.42%[10] 重整进程 - 2024年10月21日，法院裁定受理重整申请[4] - 2024年11月25日，法院裁定批准重整计划[6] 股本情况 - 以18.55亿股为基数转增22.05亿股，总股本增至40.60亿股[7] 风险提示 - 2024年度不符条件或未申请，股票面临终止上市风险[10]

北文投南京破产进程 - 2024年9月18日文投控股审议通过北文投南京破产清算议案[1] - 2024年10月23日北文投南京提交破产清算申请[1] - 2024年10月25日北京一中院裁定受理并指定管理人[2] - 2024年11月26日第一次债权人会议通过《财产管理及变价方案》[2] - 2024年12月30日文投控股通过《破产财产分配方案》[3] - 2024年12月30日第二次债权人会议通过《破产财产分配方案》[3] - 2025年1月16日北京一中院裁定认可《破产财产分配方案》[3] 偿债现金分配 - 截至2025年1月23日文投控股收到41883563.03元[4] - 截至2025年1月23日耀莱腾龙收到5504959.42元[4]

业绩总结 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损[1] - 预计2024年度利润总额 -105,000万元至 -85,000万元[2] - 预计2024年度营业收入36,000万元至43,200万元[2] 未来展望 - 2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示[1] - 若2024年度仍不符撤销条件或未申请，股票将面临终止上市风险[1] - 年审会计师预计公司财务类退市指标警示情形将消除[3]

2024年度预计财务指标 - 2024年度预计利润总额-105,000万元至-85,000万元[3][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润-105,000万元至-85,000万元[3][5] - 2024年度预计营业收入36,000万元至43,200万元[3][5] - 2024年末预计归属于上市公司股东的净资产108,000万元至129,600万元[3][5] 2024年度具体收支情况 - 2024年度经营性亏损约20,000万元至30,000万元[6] - 2024年度重整收益预计14,000万元至23,000万元[6] - 2024年度北文投南京破产清算预计损失约27,500万元[6] - 2024年度预计计提商誉减值损失约30,000万元至45,000万元[7] 上年同期财务指标 - 上年同期利润总额为-171,260.01万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-164,732.45万元[5]

重整与风险警示 - 2024年12月20日重整计划执行完毕并终结程序[3][6] - 2024年12月23日申请撤销退市风险警示[3][7] - 2025年1月6日收到通知撤销警示[3][8] 财务状况 - 2023年末净资产为负值[5][8] - 近三年连续亏损，2023财报有不确定性[5][8] 股票情况 - 2024年4月29日被实施双风险警示[8] - 简称、代码不变，在风险警示板交易[3][8] - 若2024年不符条件将面临终止上市风险[8]

股东大会安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月14日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年12月30日下午14:00现场会议召开[9] - 2024年12月30日为网络投票时间[9] 股东情况 - 2024年12月20日9.30%股份股东提交三项临时提案[6] - 现场5名股东代表13.3866%股份[10] - 网络528名股东代表1.8784%股份[10] - 合计533名股东代表15.2650%有表决权股份[11] 议案结果 - 五项议案均经出席会议股东过半数通过[17][18][19][20][21]

公司治理 - 公司十届董事会、监事会任期于2024年12月30日届满[1] - 公司十届董事会、监事会将延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将尽快完成换届选举并披露信息[1]

破产进程 - 2024年9月18日公司同意北文投南京拟申请破产清算[1] - 2024年10月23日北文投南京提交破产清算申请[1] - 2024年10月25日北京一中院裁定受理并指定管理人[2] 财务数据 - 北文投南京收回土地实际退付209,579,726.03元[3] - 公司前期5000万元项目进度保证金不再退还[3] - 破产财产分配含暂估费用等多项债权[5] 影响情况 - 北文投南京破产清算预计影响2024年度损益约 - 2.75亿元[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为533人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为619,737,815股，占比15.2650%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事5人，出席2人[5] 议案表决情况 - 续聘2024年度财务报告审计机构议案，A股同意票比例98.7391%[9] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案，A股同意票比例98.7111%[8] - 修订公司《股东会议事规则》等多项议案，A股同意票比例超98%[9] - 5%以下股东对续聘财务报告审计机构议案，同意票比例96.6787%[9] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[11]