股东大会信息 - 2024年5月15日14点在咸阳公司会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，5月15日可投票[3] - 本次大会审议7项议案，4月20日披露[7] 议案相关 - 4、6、7号议案对中小投资者单独计票[9] - 6号议案关联股东回避表决，有4家关联股东[9] 股东登记 - 股权登记日为2024年5月10日[14] - 2024年5月14日9时至17时在董事会办公室登记[16]

2023年关联交易数据 - 公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计170,210万元，实际87,207.15万元[5] - 关联采购预计80,500万元，实际67,111.5万元[5] - 关联销售瑞博电子（香港）有限公司预计81,500万元，实际15,501.56万元[5] - 动能采购合肥彩虹蓝光实业有限公司预计1,500万元，实际0.00万元[5] 2024年关联交易预计 - 公司及控股子公司与关联方预计日常关联交易金额为104,480万元[6] - 关联采购预计80,200万元，关联销售预计15,000万元[6] - 动能采购预计1,920万元，关联租赁预计2,930万元[6] 其他信息 - 咸阳虹宁等三家公司注册资本分别为2000万美元、2000万美元、9500万人民币[8][10][11] - 关联交易定价结合多因素协商确定[20][21][22][23] - 关联交易利于运营发展，不损害权益[24]

公司基本信息 - 公司名称为彩虹显示器件股份有限公司，简称为彩虹股份[10] - 公司注册地址位于陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为600707[11] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[11] 财务表现 - 彩虹显示器件股份有限公司2023年营业收入为114.65亿人民币，同比增长27.86%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.61亿人民币，较上年同期增长正向[12] - 经营活动产生的现金流量净额为30.20亿人民币，同比增长8.86%[12] - 基本每股收益为0.18元，较上年同期正向增长[12] 业务发展 - 公司液晶面板业务在2023年稳步提升生产经营，产品技术持续升级，市场影响力稳定提升，降本增效成绩显著[16] - 公司基板玻璃产业规模进一步扩大，液晶基板玻璃产品产销量、营业收入持续大幅增长[18] - 公司深化科技创新驱动，健全平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心平台，增强技术研发综合效能[18] - 公司通过成本管控和深入用户合作提升市占率，生产成本等项目显著下降，市场占有率保持稳步增长[18] 未来展望 - 彩虹显示器件预测2024年全球TV出货量将小幅增长，超大尺寸、高刷新率等TV面板市场存有增长机会[53] - 公司未来发展战略将聚焦新型显示产业，加大科技创新力度，提高核心竞争力，实现高质量、可持续发展[54] - 公司2024年总体经营目标为实现营业收入110亿元，其中液晶面板业务收入95亿元，基板玻璃业务收入16亿元[56]

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任界定 - 企业董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 金额相关 - 相关金额涉及4870万元[12]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、5次董事会会议等[7] 合规情况 - 独立董事认为2023年董事会会议召集等符合法定程序[10] - 无逾期、违规担保及资金占用情况[13] - 关联交易审议等程序合规[14] 财务相关 - 按要求发布业绩预告且无更正补充[15] - 截止期末未分配利润余额为负未分配利润[17] 人员相关 - 2024年独立董事不再任职但继续关注公司[22]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人[1] 业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 公司决策 - 2023年4月10日决定续聘大信为2023年度审计和内控审计机构并提交董事会审议[5] - 2023年4月18日及6月15日审议通过续聘大信为2023年度审计和内控审计机构[3] 审计沟通 - 2024年1月16日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[5] - 2024年4月10日，审议通过2023年年度财务报告等议案并提交董事会审议[5]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会、1次提名委员会[5][7] - 续聘大信会计师事务所为审计机构，聘任程序合规[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事审核关联交易，认为程序合规、定价公允[11] - 审查董事候选人及高管履历并同意提交审议[18] 财务与报告 - 2023年财务报告等编制审议程序合规，内控无重大缺陷[14] - 2024年4月20日独立董事提交2023年度述职报告[21]

审计委员会情况 - 由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2023年召开5次会议，全体委员参加[2] 审计相关 - 认为大信会计师事务所年度审计勤勉尽责[3] - 认为财务报告真实准确反映状况[4][5] - 提议继续聘任大信为2023年度审计机构[8] 未来展望 - 2024年加强与经营管理层沟通履职[10]

彩虹显示器件股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 咸阳金融控股集团有限公司（以下简称"咸阳金控"）持有本公司股份 1,112,759,643 股，占公司股份总数的 31.01%。本次解除质押后，累计质押股份 数量为 632,678,429股，占其持股数量的比例为 56.86%。本次质押后，累计质押 股份数量为 678,778,429 股，占其持股数量的比例为 61.00%。 咸阳金控及其一致行动人陕西如意广电科技有限公司（以下简称"如意 广电"）累计持有公司股份 1,221,644,097 股，占公司股份总数的 34.04%。本次 质押后，累计质押股份 738,727,869 股,占其持股数量的比例为 60.47%。 一、本次解除质押情况 本公司于 2024 年 4 月 12 日接到控股股东咸阳金控函告，获悉其将原质押给 重庆国际信托股份有限公司流通股 7,100 万股办理了证券质押登记解除手续，具 体情况如下： | 股东名称 | 咸阳金融控股集团有 ...