会议安排 - 2024年4月18日董事会决定召开股东大会[6] - 4月20日公告会议通知[6] - 5月15日14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 64名股东出席，代表股份2,698,316,944股，占比75.20%[9] 议案表决 - 议案一至四、六、七同意票占比超99.96%[12][14][15][16][18][21]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-022 号 重要内容提示： 一、说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公 司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、说明会召开的时间、地点 彩虹显示器件股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 公司主要负责人及董事会秘书、财务总监等高级管理人员将通过互动平台与 投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 1 特此公告。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 1、投资者可于 2024 年 5 月 22 日 15:00～17:00 登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2024-021 号 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,698,316,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.1957 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。公司董事长李淼主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：咸阳公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五 ...

彩虹显示器件股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会 会议文件 二○二四年五月十五日 彩虹显示器件股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会会议文件 彩虹显示器件股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 一、董事会秘书宣布股东到会情况 二、会议议题： | 序号 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 1 | 审议 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 审议 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 审议 2023 | 年度财务决算报告 | | 4 | 审议 2023 | 年度利润分配预案 | | 5 | 审议 2023 | 年年度报告 | | 6 | 审议关于 2024 | 年度预计日常关联交易事项的议案 | | 7 | 审议关于 2024 | 年度预计对外担保额度的议案 | 三、听取独立董事 2023 年度述职报告 1 会议地点：咸阳公司会议室 主 持 人：李淼董事长 会议议程： 四、股东代表提问与发言 五、推选监票人（两名股东代表和一名监事） 六、现场会议表决 七、统 ...

营业收入与利润 - 公司第一季度营业收入为2,914,335,499.71元，同比增长28.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为277,644,801.17元，同比增长不适用[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250,962,816.06元，同比增长不适用[4] - 2024年第一季度营业总收入为29.14亿元，同比增长28.85%[18] - 2024年第一季度营业总成本为27.48亿元，同比增长3.11%[18] - 2024年第一季度营业利润为2.79亿元，去年同期亏损4.62亿元[18] - 2024年第一季度利润总额为2.77亿元，去年同期亏损4.61亿元[18] - 2024年第一季度净利润为277,176,077.33元，去年同期为-461,226,621.89元[1] - 2024年第一季度基本每股收益为0.077元，去年同期为-0.128元[1] 财务状况 - 总资产为39,003,490,767.64元，同比增长0.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20,554,513,226.13元，同比增长1.37%[4] - 2024年第一季度无形资产为17.58亿元，较上季度减少3.01%[14] - 2024年第一季度商誉为9831.9万元，与上季度持平[14] - 2024年第一季度流动负债合计为106.31亿元，较上季度增加9.19%[14] - 2024年第一季度非流动负债合计为76.41亿元，较上季度减少12.71%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为205.55亿元，较上季度增加1.37%[15] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为390.03亿元，较上季度增加0.15%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,322,278,563.24元，同比增长24,140.24%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,206,902,407.10元，去年同期为2,203,029,781.92元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,322,278,563.24元，去年同期为5,454,891.04元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-684,401,415.79元，去年同期为-403,717,130.84元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为130,208,497.13元，去年同期为638,176,609.88元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为789,932,714.87元，去年同期为221,601,527.16元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,446,804,538.36元，去年同期为8,050,553,632.64元[22] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为66,836[8] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 咸阳金融控股集团有限公司持股数量为1,112,759,643股，持股比例为31.01%，质押股份数量为703,678,429股[8] - 咸阳中电彩虹集团控股有限公司持股数量为720,098,538股，持股比例为20.07%，质押股份数量为350,000,000股[8] - 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司持股数量为314,336,098股，持股比例为8.76%，质押股份数量为157,000,000股[8] - 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）持股数量为165,621,059股，持股比例为4.62%[8] - 陕西电子信息集团有限公司持股数量为112,489,952股，持股比例为3.13%[8] - 陕西如意广电科技有限公司持股数量为108,884,454股，持股比例为3.03%，质押股份数量为59,949,440股[8] - 彩虹集团新能源股份有限公司持股数量为35,375,673股，持股比例为0.99%[8] - 香港中央结算有限公司持股数量为33,113,424股，持股比例为0.92%[8] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.077元/股，同比增长不适用[4] - 稀释每股收益为0.077元/股，同比增长不适用[4] - 加权平均净资产收益率为1.36%，同比增加3.73个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为26,681,985.11元[5] - 2024年第一季度未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-019 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 咸阳金融控股集团有限公司（以下简称"咸阳金控"）持有本公司股份 1,112,759,643 股，占公司股份总数的 31.01%。本次质押后，累计质押股份数量 为 721,778,429 股，占其持股数量的比例为 64.86%。 咸阳金控及其一致行动人陕西如意广电科技有限公司（以下简称"如意 广电"）累计持有公司股份 1,221,644,097 股，占公司股份总数的 34.04%。本次 质押后，累计质押股份 781,727,869 股,占其持股数量的比例为 63.99%。 一、本次股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押 质押 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

募集资金概况 - 2017年9月公司非公开发行A股2,851,632,044股，发行价6.74元/股，募集资金总额19,219,999,976.56元，实际到账19,053,071,176.77元，净额19,040,665,874.64元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金累计使用1,842,516.49万元，累计取得理财收益及银行存款利息收入17,321.28万元[2] - 截止2023年7月31日，剩余78,871.38万元转入自有资金账户，其中31,934.30万元支付尾款及质保金，46,937.08万元永久补充流动资金[2] 资金使用情况 - 2017 - 2021年多次以闲置募集资金暂时补充流动资金并按期归还，累计金额达103.1亿元[17][18][19][20][22][24] - 变更募集资金项目，增资咸阳彩虹光电34790万元，投资成都虹宁和咸阳虹宁各1020万美元[33][35] - 变更用途的募集资金总额为48,881.30万元，占比2.57%[49] 项目投入与效益 - 增资咸阳彩虹光电8.6代TFT - LCD项目截至期末投入进度为100.13%，本年度实现效益65,178.24万元[49] - 增资彩虹（合肥）8.5代液晶基板玻璃生产线项目本年度投入74,110.43万元，截至期末投入进度86.60%，2023年度生产效益8,147.92万元[49] - 投资成都虹宁和咸阳虹宁8.6 +代TFT - LCD玻璃基板后加工生产线截至期末投入进度均为100%，本年度分别实现效益438.01万元、319.55万元[49] 其他事项 - 公司对《募集资金使用管理办法》进行全面修订[5] - 公司等与保荐机构、各专户存储银行签订三方监管协议[6] - 除土地竞买保证金未及时转回整改事项外，募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[39]

彩虹显示器件股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00256 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 0 22 | 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 1 标签 1 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-00256 号 彩虹显示器件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

公司治理 - 2023年12月20日完成董事会换届工作[19] - 独立董事出席各类会议均亲自出席[8] 合规情况 - 关联交易审议、表决程序合规，定价遵循市场公允价格[10] - 无变更或豁免承诺、被收购相关情况[11][12] - 无因非准则变更原因作会计政策变更或重大差错更正[16] 审计相关 - 续聘大信会计师事务所为审计机构，聘任程序合规[15] 报告情况 - 财务会计报告及定期报告编制和审议程序合规[13] - 内控报告真实反映内控体系建设和运作情况[13]

人事变动 - 2023年12月20日张跃农当选公司第十届董事会独立董事[2] 履职情况 - 2023年张跃农出席相关会议均亲自到场[5] - 2023年履职关注重大风险事项，审查拟聘财务总监事项[7] 未来展望 - 2024年将继续履职为公司发展建言献策[8]