上市安排 - 公司拟主动撤回A股在上交所上市，转至全国中小企业股份转让系统转让[2] 现金选择权 - 需申报现金选择权的融资融券等投资者有划转或提前购回要求[3] - 现金选择权股权登记日拟定为2025年4月22日[3] 公告信息 - 2025年3月29日披露主动终止上市公告，编号临2025 - 016[2] - 证券代码600705，简称为中航产融[1]

终止上市安排 - 公司拟2025年3月29日披露终止上市公告，撤回A股上交所上市，转至股转系统转让[2] - 终止上市议案已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[4] - 需取得中航工业批复、上交所决定[14] 现金选择权 - 中航工业为提供方，行权价3.54元/股，溢价率约2.91%[7][10] - 股权登记日拟定4月22日，申报时间待确定[8] - 预计为不超4,304,078,969股提供[8] - 不具强制性，股东可自由选择[11]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-018 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、 115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、 240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、 24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于重大事项进展暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 个交易日（含停牌当日）。停牌具体安排详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中航 ...

股权结构 - 公司总股本为8,821,178,364股，中航工业合计控制51.02%[4] - 1992年公司设立时股本总额为10,188.5万元[2] 资金募集 - 2014年公司非公开发行股票，实际募集资金净额为4,893,199,991.16元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为1,152,185.90万元[12] - 2024年1 - 9月净利润为159,171.82万元[12] - 2024年9月30日资产总计为44,239,344.04万元[12] - 2024年9月30日负债总计为37,659,052.42万元[12] - 2024年9月30日股东权益为6,580,291.61万元[12] - 2024年9月30日资产负债率为85.13%[12] 终止上市 - 2025年3月28日审议通过终止上市议案[14][15] - 终止上市需中航工业批复等[16] - 聘请中信建投证券和律所提供专业服务[18] - 现金选择权行权价格为3.54元/股[26] - 现金选择权股权登记日拟定为4月22日[27] - 中航工业预计为不超过43.04亿股提供现金选择权[30][31] 未来展望 - 终止上市后在化解风险前提下谋求经营发展[32] - 暂无资产注入、并购和重新上市安排[32] - 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌[33] - 2025年3月28日授权经理层办挂牌手续[33] 信息披露 - 已披露终止上市方案、原因、战略及股东保护措施[17]

股本情况 - 1992年5月3日公司设立，股本总额10188.5万元[7] - 2012年重组后总股本变为1522470267股[8] - 2014年募资后总股本变为1866349221股[9][10] - 2015年股本变为4488162883股[10] - 截至出具日，总股本为8821178364股[11] 现金选择权 - 行权价格为3.54元/股[19] - 股权登记日为2025年4月22日[21] - 中航工业预计为不超4304078969股提供[24] 终止上市 - 2025年3月28日会议审议通过终止议案[25] - 需中航工业批复、股东大会通过及上交所同意[1][2][28][29] - 已履行现阶段所需程序，符合法规规定[28][29]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[7] - 现场会议于2025年4月14日14点在北京召开[7] - 网络投票起止时间为2025年4月14日[7] - 审议主动终止公司股票上市事项议案[10] - 股权登记日为2025年4月2日[15] 现金选择权 - 中航工业为部分股东提供现金选择权[31] - 行权价格为3.54元/股[36] - 股权登记日拟定为4月22日[37] - 预计为不超过4304078969股提供[40] 未来展望 - 拟终止上市转至股转系统转让[29] - 终止上市后谋求经营发展[42] - 暂无资产注入、并购和重新上市安排[42]

股东大会事项 - 2025年第二次临时股东大会审议主动终止公司股票上市事项议案[3] - 会议通知于2025年3月29日在上海证券交易所网站公告[6] 投票权征集 - 起止时间为2025年4月2日15:00至4月11日[5] - 征集对象为截止4月2日交易结束后登记在册全体股东[7] - 确权日为2025年4月2日[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月14日召开[4] - 现场会议14日14点在北京顺义中航国际产业园召开[5] - 网络投票4月14日进行，有不同时段要求[5] 议案相关 - 会议审议主动终止公司股票上市议案[8] - 议案内容3月29日在上海证券交易所网站公告[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月2日[14] - 网上登记4月12日全天，可扫码登记[17] - 现场登记4月12日特定时段，地点同现场会议[19] 其他 - 会议联系人是公司证券事务部，电话010 - 65675115[20] - 授权委托需选表决意见，未指示受托人有权表决[23]

终止上市安排 - 2025年3月28日会议审议通过终止上市议案[4][5] - 需中航工业批复及股东大会通过[6][7][8] - 股东大会股权登记日次一交易日停牌，决议后15个交易日内申请[3][8] 现金选择权 - 申报主体为除中航工业等外全体A股股东（部分除外）[11] - 提供方为中航工业，行权价3.54元/股[13][14] - 股权登记日拟定4月22日，不超43.04078969亿股[15][19] 其他情况 - 终止上市后无资产注入、并购和重新上市安排[20] - 经营面临重大不确定性[24] - 议案未通过或损害中小股东利益[25]

会议情况 - 第九届董事会第四十一次会议9位董事全出席[2] 议案表决 - 豁免董事会会议通知时限议案全票通过[5] - 主动撤回A股上市及转股系统转让议案全票通过[6][7] - 股票终止上市后相关事宜议案全票通过[12] - 召开2025年第二次临时股东大会议案全票通过[14] - 董事会公开征集投票权议案全票通过[17] 会议安排 - 决定2025年4月14日召开第二次临时股东大会[13] - 拟就终止上市事项向股东征集投票权[16]