证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2025-007 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司及子公司拟协议转让股票 暨关联交易的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年二月十一日 目录 | 中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 | | --- | | 会的通知 1 | | 议案一：关于非公开协议转让股票相关事项的议案 7 | | 议案二：关于调整 2024 年投资计划的议案 12 | 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-004 债券代码：163165、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、 240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、 23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产 ...

业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备合计225,140.66万元[3] - 2024年计提减值准备使利润总额减少225,140.66万元[6] 资产减值详情 - 2024年应收款项减值准备计提636.85万元[4] - 2024年长期应收款减值准备计提76,422.52万元[4] - 2024年应收保理款项减值准备计提37,994.75万元[5]

业绩数据 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-4800万元左右，将出现亏损[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18900万元[3] - 上年利润总额为216498.61万元，归属于母公司所有者的净利润为29018.73万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8044.26万元，每股收益为0.03元[5] 业绩变动原因 - 2024年公司业务结构转型调整，营业收入、手续费及佣金收入有所下降[6] - 2024年受外部宏观经济形势等影响，市场整体资产价格承压，公司持有的资产账面价值下滑[6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据为初步测算，相关金融资产估值工作尚未全部完成[7] - 本期业绩预告未经注册会计师审计，未对业绩预减是否适当和审慎出具专项说明[7] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-004 债券代码：163165、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、 240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、 23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第三十八次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 非公开协议转让股票相关事项议案同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案同意9票，反对0票，弃权0票[7] 其他 - 非公开协议转让股票议案关联董事杨东升、陈昌富回避表决[3] - 公司独立董事审议通过非公开协议转让股票议案并发表同意意见[5] - 非公开协议转让股票议案经公司董事会审计委员会审议通过[6]

股东大会时间 - 召开日期为2025年2月11日[4] - 现场会议14点开始[5] - 网络投票起止为2025年2月11日[5] 会议相关信息 - 审议非公开协议转让股票及调整2024投资计划议案[7] - 资料不迟于2025年1月24日在上海证券交易所网站刊登[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月23日[14] - 会议登记时间为2025年2月10日[15] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[11] - 议案1关联股东回避表决，关联股东为中国航空工业集团及下属单位[11] 联系方式 - 联系人张群，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[17]

会议信息 - 中航工业产融控股2024年12月30日召开九届三十六次董事会会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过调整2024年投资计划议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对和弃权[3] - 议案经战略委审议，需提交股东大会[4]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-056 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产 融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（ ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日14:00召开[4] - 第九届董事会第三十四次会议10月29日通过召开决议[3] - 10月31日公司发布召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场2名代表3,715,523,082股，占42.1027%[6] - 网络4610人代表104,511,104股，占1.1843%[6] - 共4612人代表3,820,034,186股，占43.2870%[6] 审议事项 - 审议修订董事会议事规则和聘任会计师事务所议案[9][10] 会议结果 - 召集人为公司董事会[8] - 表决合法有效，审议事项均通过[11]