财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月16日对欧亚集团2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年初往来资金余额305,605.17万元，年末684,309.79万元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）3,040,588.59万元，偿还累计发生额2,661,883.97万元[7] 子公司往来 - 长春春塔贸易2023年度往来累计发生额40,000.00万元，年末余额40,000.00万元[7] - 通化欧亚丽景2023年度往来累计发生额2,712,473.19万元，偿还额2,068,163.40万元，年末余额644,309.79万元[7] 子公司账款 - 通化欧亚丽景其他应收款年初、年末余额均为71,593.99万元[7] - 通化欧亚丽景应收账款年初2,264.32万元，年度发生额22,242.04万元，偿还额24,506.36万元[7] - 儋州欧亚置业应收账款年初231,746.86万元，年度发生额265,873.36万元，偿还额497,620.22万元[7]

业绩总结 - 2023年度确认营业收入700,626.31万元，商品流通行业收入占比较高[7] - 2023年12月31日资产总计206.33亿元，较年初下降3.1%[1][19] - 2023年营业总成本67.66亿元，同比下降3.44%[23] - 2023年营业利润2.99亿元，同比增长154.67%[23] - 2023年净利润1.46亿元，同比增长131.86%[23] 财务数据变动 - 2023年12月31日应收账款较年初下降61.0%[1] - 2023年12月31日存货较年初下降7.9%[1] - 2023年12月31日短期借款较年初下降12.5%[19] - 2023年12月31日货币资金较年初增长约143.62%[20] - 2023年经营活动现金流量净额同比增长159.34%[3] 会计政策与核算 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制[3] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和租赁应收款进行减值处理[70] - 公司存货取得按实际成本计价，领用或发出采用先进先出法[87] - 公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算[98] - 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量[101] 在建工程情况 - 欧亚商都城市综合体在建工程年初账面价值298,983,698.73元，年末271,662,433.94元[194] - 乌兰购物中心工程年初账面价值72,990,987.89元，年末82,454,394.69元[194] - 公主岭冷链物流工程年初账面价值21,772,164.92元，年末26,180,758元[194] - 欧亚商都城市综合体预算134,781.70万元，工程累计投入比例63.87%[199] - 乌兰购物中心工程预算55,403.17万元，工程累计投入比例93.32%[199] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，消费税税率为5%，企业所得税税率为25%、20%、16.5%、15%等[149] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分优惠纳税[150] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超100万不超300万部分优惠纳税[151] - 2021 - 2030年，控股子公司西宁大十字百货商店有限公司按15%税率征企业所得税[152] - 2022 - 2024年，小微企业“六税两费”可在50%税额幅度内减征[153]

公司章程修改 - 2024年4月16日十届五次董事会审议通过修改公司章程议案[2] - 提提案股东持股比例从3%以上改为1%以上[2][3] - 提临时提案股东持股比例从3%以上改为1%以上[2][4] - 可担保联营或参股企业持股比例从30%以上改为5%以上[6][7] - 除上述修改外原章程其他内容不变[10]

授信额度申请 - 公司申请授信额度合计21.18亿元人民币[1] - 向银行申请综合授信额度19.68亿元人民币[1] - 向融资租赁公司申请融资业务授信额度1.5亿元人民币[1] 银行授信情况 - 向吉林银行长春卫星支行申请综合授信额度17.7亿元人民币[2] - 公司本部、欧亚卖场、超市连锁分别获该行6.5亿、6.35亿、4.85亿授信额度[2] - 向长春发展农商行新增0.98亿综合授信，新增后总授信1.47亿元[3] - 向华夏银行长春分行申请授信额度1亿元[3] 融资租赁交易 - 欧亚卖场向邦银金租开展不超1.5亿元的融资租赁交易[5]

独立董事制度修改 - 2024年1月5日通过修改独立董事制度议案[1] 任职资格 - 兼任上市公司数量从最多5家降为3家[4][5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 特定股东及任职人员的配偶、父母、子女不得任独立董事[13] 提名与审查 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人，投资者保护机构可代行提名权[16][17] - 提名人应了解被提名人不良记录并发表意见[19] - 证券交易所审查候选人材料并有权提出异议[20] 履职与撤换 - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[21] - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[22] - 因相关情形辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[22][24] - 辞职导致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，60日内完成补选[24] 职权行使 - 行使部分特别职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[26] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[32] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[36] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于十五日[37] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[38] - 公司提供资料公司及本人至少保存5年[40] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[44] 津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，在年度报告中披露[41,46] 重大关联交易 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易为重大关联交易[26] - 特定借款或资金往来，独立董事需发表独立意见[29]

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102 号）和《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监 督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损益。独立董事应独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 ...

授信额度 - 公司申请授信额度合计22.764亿元[2] - 向银行申请综合授信额度20.764亿元[2] - 向融资租赁公司申请融资业务授信额度2亿元[2] 银行授信 - 向中国银行长春朝阳支行申请综合授信8.5亿元[4] - 向中国农业银行长春开发区支行申请综合授信6.964亿元[4] - 向中国邮政储蓄银行长春市分行申请综合授信不超5亿元[5] - 向兴业银行长春分行新增授信0.3亿元，新增后授信总额9.8亿元[6] 单一客户授信 - 公司本部从中国银行获单一客户授信4亿元[4] - 欧亚卖场从中国银行获单一客户授信1.5亿元[4] - 长春欧亚超市连锁经营有限公司从中国银行获单一客户授信1.2亿元[4]

重大事项 - 截至回函日，公司及实控人无正在筹划的重大事项[2] 股票交易 - 异常波动期间，公司及实控人无买卖欧亚集团股票情形[2]

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023-038 长春欧亚集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）股票 在 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●经公司自查并向公司控股股东长春市汽车城商业有限公司（以 下简称商业公司）征询，及控股股东商业公司向公司实际控制人长春 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长春市国资委）问询， 截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在 正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（即 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 ...

股东大会时间 - 2023年11月18日登载召开股东大会通知[3] - 2023年11月27日公告会议资料[3] - 2023年12月4日上午9:00召开股东大会[4] 投票情况 - 现场18人代表53,145,922股，占33.41%[6] - 网络5人代表723,100股，占0.45%[6] - 共23人代表53,869,022股，占33.86%[6] 会议结果 - 审议多项议案[9][10] - 2项特别决议议案超2/3通过[11] - 律师认为会议合法有效[12]