独立董事制度修改 - 2024年1月5日通过修改独立董事制度议案[1] 任职资格 - 兼任上市公司数量从最多5家降为3家[4][5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 特定股东及任职人员的配偶、父母、子女不得任独立董事[13] 提名与审查 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人，投资者保护机构可代行提名权[16][17] - 提名人应了解被提名人不良记录并发表意见[19] - 证券交易所审查候选人材料并有权提出异议[20] 履职与撤换 - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[21] - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[22] - 因相关情形辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[22][24] - 辞职导致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，60日内完成补选[24] 职权行使 - 行使部分特别职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[26] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[32] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[36] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于十五日[37] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[38] - 公司提供资料公司及本人至少保存5年[40] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[44] 津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，在年度报告中披露[41,46] 重大关联交易 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易为重大关联交易[26] - 特定借款或资金往来，独立董事需发表独立意见[29]