审计委员会构成与会议 - 截至2023年2月14日，审计委员会由四名成员组成，罗丹为主任委员[1][2] - 2023年共召开七次会议，审议多项议案[2][3][4][5][6] 审计机构相关 - 同意续聘上会为2023年度审计机构，后改聘天职国际[7][8] 业绩与内控 - 审议通过2022年年度、2023年半年度业绩预测议案[3][5] - 2022年度财务报告内控无重大、重要缺陷[9] 合规管理 - 确定“投资并购”为2023年合规管理重点领域[10] - 开展并完成专项合规工作，形成专项成果[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能维护公司和股东利益[10]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额为6680万元[2] - 2023年审议通过不超12180万元日常关联交易[5] - 2023年与关联人实际发生日常关联交易4081.24万元[5] - 2023年采购商品实际发生额727.62万元[6] - 2023年接受劳务实际发生额488.05万元[7] - 2023年销售商品实际发生额1700.59万元[7] - 2023年提供劳务实际发生额405.97万元[7] - 2023年租入办公楼实际发生额727.79万元[7] - 2023年租出办公楼实际发生额31.22万元[7] - 2024年租入办公楼预计额为1350万元[8] 公司及关联方情况 - 公司注册资本为350,000万元[10] - 上海仪电（集团）有限公司为实际控制人和关联法人[11] - 截至2023年12月31日，其母公司总资产2,752,676.86万元[10] - 截至2023年12月31日，其母公司净资产1,765,487.44万元[10] - 截至2023年12月31日，其营业总收入48,598.01万元[10] - 截至2023年12月31日，其净利润27,157.72万元[10] 关联交易原则 - 关联交易定价遵循市场公允价格原则[12] - 公司与关联方交易依市场价协商进行[13] - 日常关联交易未损害和影响公司独立性[13]

上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]21698 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21698 号 上海飞乐音响股份有限公司董事会: 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响")财务报表,包括2023年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,飞乐音响编制了后 ...

人事变动 - 公司董事、总经理金新于2024年3月28日因退休辞职[2] - 公司同意聘任金凡为总经理，任期至十二届董事会届满[2] 新总经理信息 - 金凡1983年生，有研究生学历和工商管理硕士学位[3] - 金凡曾任上海金陵股份有限公司相关主管等职[3]

业绩总结 - 2023年12月31日合并报表未分配利润为-38.1141402802亿元[2] - 实收股本为25.07028015亿元[2] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] 未来展望 - 2024年加大各业务板块战略管控[4] - 2024年拓展客户资源，开发优质客户[5] 新策略 - 推进财务共享中心建设，实现业财融合[5] - 深化“五小”经济运营效率提升项目[5] - 加强研发体系建设，加大研发投入[5] - 推进法治国企建设，加强合规管理[6] - 深入推进内控体系建设，加深审计覆盖深度[6]

公司治理 - 2023年召开九次董事会会议，独立董事郝玉成参加九次[3] - 2023年召开股东大会3次，郝玉成出席1次[5] 审计与人事 - 2023年变更财务及内部控制审计机构，聘任天职国际会计师事务所[10] - 董事会推荐张君毅、罗丹为第十二届董事会独立董事候选人[13] 未来展望 - 2024年郝玉成将继续履职促进公司发展[16]

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）相关规定， 审计委员会对天职国际履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 （二）2024 年 1 月 3 日，公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式 与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本实施细则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司 关于为投资企业提供贷款担保额度的公告 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十二届董事会第二 十四次会议同意公司全资子公司为其子公司提供 8,000 万元（含本数）的贷款担 保总额度；截至 2024 年 3 月 29 日，已实际为其提供的担保余额为 5,000 万元， 占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.07%。 一、担保情况概述 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度 的议案》。 董事会同意公司全资子公司为其子公司提供 8,000 万元（含本数）的贷款担 保总额度。具体如下： 公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑 实业有限公司提供人民币 3,000 万元（含本数）贷款担保额度。 公司全资子公 ...