证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-023 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《公司 20 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][3][4] - 召开地点为中国证券报中证网[2][3][4] - 召开方式为网络视频播放和文字互动[2][3] 投资者相关 - 2024年5月20日17:00前可通过邮箱提问[2][4] - 会后可通过中证网查看活动情况[4] 出席人员 - 副董事长兼总经理王洪琦等出席[3] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室[4] - 电话022 - 58617160，传真022 - 58617161[4] - 邮箱zhongyuanxiehe@vcanbio.com[2][4]

股票情况 - 2024年5月7 - 9日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] - 股票异常波动期间，董监高、控股股东等未买卖公司股票[5] 回购情况 - 2024年2月17日公司同意以1 - 2亿元自有资金回购股份[4] - 截至2024年4月30日，累计回购股份7707940股，占总股本1.65%[4] - 回购股份最高价17.95元/股，最低价15.11元/股[4] - 截至2024年4月30日，回购已支付总金额125389095.38元[5] 其他 - 截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项[2][5][7] - 公司指定信息披露媒体为上交所网站和《中国证券报》等[7]

公司动态 - 公司于2024年5月9日收到问询函并回复[2] - 截至目前无筹划重大事项及应披露未披露重大信息[2] - 企业及一致行动人在5月7 - 9日未买卖公司股票[2]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-020 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元 （含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售），拟使用自有资金 5,000 万元（含 本数）-10,000 万元（含本数）回购公司股份，用于实施股权激励；回购价格不超 过人民币 22 元/股（含本数）；维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于股权激励的回购 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司公告：2024-002、004、005、006、008、009、010、011。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将本次回购方案实施进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,238,040 股， 占公司总股本 ...

公司财务状况 - 公司2023年度经审计的净利润为-8,069.03万元，累计未分配利润为-2.93亿元[4] - 公司2023年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配[4] - 公司2023年度合并报表的资本公积金约33.77亿元、盈余公积金约0.23亿元，为解决未分配利润为负提供了解决方案[4] - 公司2023年度暂不具备分红条件，但新公司法的实施为公司创造了条件，公司将尽最大努力在2024年度创造回报股东的条件[4] - 2023年末，公司归属于上市公司股东的净资产为3684062269.13元，较上年同期增长3.61%[12] - 2023年基本每股收益为0.23元，较上年同期下降4.17%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为2.94%，较上年同期减少0.29个百分点[12] 业务发展与研发情况 - 全资子公司武汉光谷中源药业研发的VUM02注射液已有六个适应症获批临床试验，其中治疗新冠肺炎的II/III期临床试验获批[19] - 公司2023年研发投入达20356.60万元，占营业收入比例为12.81%[20] - 中杉金桥公司推出国产自研的第二代全自动免疫组化染色设备Ultra 60 Plus，可提升染色强度和效率[21] - 公司深耕传统细胞业务，推出专属免疫细胞全家福套餐，开拓成人细胞存储业务[22] 行业政策与市场前景 - 2021年“十四五”规划将“生物技术”作为九大战略性新兴产业之一[24] - 2023年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出提高医疗卫生技术水平[24] - 2024年国务院政府工作报告首次提出加快创新药的发展[25] - 2023年我国干细胞新药申报如火如荼，全年获得受理的IND约45个，共获批约89个默示许可[71] 公司治理与股东情况 - 公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，确保废水、废气等的达标排放[138] - 公司制定了环保管理和各种应急预案细则等相关规定，确保废物处理符合国家要求[138] - 公司未采取减碳措施，未减少排放二氧化碳当量[139] - 公司保证严格遵守相关规定，不损害上市公司和其他股东的合法权益[140]

中源协和细胞基因工程股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011007685 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中源协和细胞基因工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

募集资金情况 - 公司2019年7月22日募集资金净额444,449,922.07元[2] - 截至2022年末使用募集资金223,706,922.07元，含交易费用40,000,000.00元[2] - 2023年收到归还2022年补流资金100,000,000.00元，使用13,072,023.00元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入136,778,945.07元，余额333,856,483.67元[2] - 变更用途的募集资金总额为40,444.99，比例为91.00%[15] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，华夏银行上海分行专户活期余额分别为8,061,503.04元、3,199.81元[4] - 截至2023年12月31日，7天通知存款账户余额320,000,000.00元[3] 募投项目投入 - 2023年“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”投入13,000,000.00元[3] - 2023年“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”投入72,023.00元[3] - 精准医学智能诊断中心项目投入进度0.11%[15] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目投入进度86.67%[15] - 支付交易费用、永久补流投入进度100.00%[15] 项目进展 - 国家干细胞工程产品产业化基地三期建设因不可控因素未按计划推进[16] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目组织试剂盒临床试验已完成，2024年3月1日提交注册文件[16] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目血液试剂盒完成临床试验，因新规调整方案，新增试验已通过伦理审批[16] 审计意见 - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度存放与使用情况[9] - 东兴证券认为公司2023年度募集资金存放、使用与管理合规[10][11]

会议召开情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 年报审计期间就2022年财务审计与外部审计机构开两次沟通会[4] 会议审议事项 - 审议通过2022年度报告、2023年度内部审计计划等议案[3] - 审议通过《公司2023年半年度/第三季度财务会计报告》[3] - 审议通过《关于2023年度内部审计及内部控制评价工作计划》[4] 审核意见 - 认为财务报表数据能准确反映财务信息，同意提交董事会[4] - 认为内部控制运作符合要求，通过相关内部控制报告[6]