关联交易 - 天津鸿港拟委托红磡物业提供三年服务，费用4,819,118.4元[1][4][7][9] - 过去12个月与关联人交易累计4次，涉及金额不等[2] - 本次关联交易服务价格每年1,606,372.8元，每月133,864.40元[7][9] 交易相关 - 甲方逾期支付按日千分之三付违约金[9] - 乙方服务不达标甲方可提前解约并索赔[9] 审议情况 - 董事会7票赞成通过关联交易议案[13] - 独立董事认为交易价格公允[13] 其他信息 - 天津鸿港厂区占地90,302.3平方米，建筑面积57,427平方米[7][8] - 红磡物业注册资本4300万元[5]

截至 2023 年 9 月 30 日 UBS AG 认股权证产品持有公司股份 11,985,529 股， 占公司股比 2.56%，其中 UBS AG 向龚虹嘉先生发行的认股权证数目为 11,520,000 份（每 1 份认股权证对应 1 份中源协和股份）。该认股权证产品的 发行人及管理人为 UBS AG ，其系直接持有中源协和股票的股东，享有所持股份 的表决权、收益权等权利。近日公司实际控制人龚虹嘉先生收到通知，该认股权 证产品将于 2023 年 12 月 27 日到期，UBS AG 作为产品管理人将清算其持有的全 部权益类资产，将全部所得分配给所有持有人。 据此情况，龚虹嘉先生拟以自有资金通过二级市场（沪港通）等方式买入公 司股票不少于 11,985,529 股，确保实际控制人所持有的股份权益及间接享有的 公司权益不因 UBS AG 认股权证产品清算而实际减少。相关买入股票的期限不晚 于 UBS AG 认股权证产品完全清算退出的时间。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-045 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于实际控制人龚虹嘉先生持股相关安排的提示性 公告 本公司董事会及全 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0550 号 致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中源协和细胞 基因工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-044 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,847,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.2606 | 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举， ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-043 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于增资上海中源济生细胞科技有限公司暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：上海中源济生细胞科技有限公司（以下简称"目标公司" 或"中源济生公司"）为公司控股子公司。根据目标公司业务发展的需要，公司 拟向目标公司增资人民币 2,000 万元，认缴目标公司新增注册资本人民币 2,000 万元。 ●目标公司股东上海延藜生物技术有限公司为公司实际控制人陈春梅女士 控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资将构成与 关联方共同投资。 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数为 3 次：①公司全资子公司协和干细胞基因工程有限公司 与合源生物签署租赁和服务合同，费用合计 2,523,447.73 元；②公司控股子公 司北京中杉金桥生物技术有限公司与上海延藜生物技术有限公司签订房地产租 赁合同，三年总租金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-042 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，定于2023年11月13日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:30。 1、2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知； 三、选举监票人； 四、审议各项议案，股东提问与解答； 编号 议案内容 1 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》 五、股 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为404,288,544.80元，同比下降0.77%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为12.02亿元人民币，同比增长2.2%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为49,836,990.44元，同比增长0.24%[4] - 公司2023年第三季度净利润为1.29亿元人民币，同比增长14.0%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,420,855.62元，同比增长5.25%[4] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比增长15.7%[16] 资产与负债 - 公司总资产为5,422,684,073.67元，同比增长2.61%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为54.23亿元人民币，同比增长2.6%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,699,101,217.49元，同比增长4.03%[5] - 公司2023年第三季度流动负债合计为14.59亿元人民币，同比下降0.9%[14] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为29.19亿元人民币，同比下降1.9%[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为185,611,359.85元，同比增长4.10%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为185,611,359.85元，同比增长4.1%[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-61,959,285.25元，同比改善13.0%[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,861,970.82元，同比改善55.7%[20] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为128,750,028.49元，同比增长0.8%[20] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,509,919,261.57元，同比增长14.6%[20] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,237,616,152.41元，同比增长3.0%[18] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为390,263,355.21元，同比增长1.3%[19] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为124,940,917.31元，同比增长36.6%[19] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，同比增长16.67%[5] - 公司加权平均净资产收益率为3.65%，同比增加0.38个百分点[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.28元，同比增长16.7%[17] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,808,128.87元[6] - 公司持有的参股公司深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）和天津陈塘海天创业投资合伙企业（有限合伙）的股权变动导致参股公司净损益同步变动影响[7] 研发费用与货币资金 - 公司2023年第三季度研发费用为1.18亿元人民币，同比增长7.3%[16] - 公司2023年第三季度货币资金为15.22亿元人民币，同比增长9.2%[13] 应收账款与合同负债 - 公司2023年第三季度应收账款为5.92亿元人民币，同比增长13.2%[13] - 公司2023年第三季度合同负债为11.29亿元人民币，同比增长1.6%[14] 综合收益 - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为147,052,229.13元，同比增长78.1%[17]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-040 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：13 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-039 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四次临时 董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构的议案》； 具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。 3、以 9 票赞 ...