监事会会议 - 2025年1月3日发通知，13日召开第十二届监事会第一次会议[1] - 应到监事5名，5名出席并表决[1] - 同意选举金维召为监事会主席，任期至届满[1] 金维召情况 - 1995年1月生，硕士，有相关任职经历[4] - 未持股，无关联关系，无不良情况[4]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海万业企业股份有限公司 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 1 月 13 日 14：00 在上海 市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日在上海浦东新区八方大酒店召开[2] - 出席会议股东和代理人331人，持表决权股份321,503,068股，占35.2884%[2] 议案与选举 - 《关于授权择机出售股票资产的议案》A股同意票数320,688,017，占比99.7465%[5] - 朱世会等四人选举得票占比超98%[5][7] 参会人员 - 公司在任董事9人出席8人，监事5人全出席，董秘出席，高管列席[4] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为张乐天、方杰[10] - 律师见证大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[10]

股东持股 - 三林万业持有公司无限售流通股79,366,621股，占总股本8.53%[2] 减持计划 - 2025年2月7日至5月7日拟减持不超911万股，不超总股本0.98%[2][4] 股份来源 - 协议转让52,862,292股，集中竞价交易5,304,600股，资本公积金转增股本21,199,729股[3] 违规处理 - 曾违规减持0.57%，承诺购回已购回5,304,600股，上缴超比例减持收益[7] 影响及措施 - 减持不影响控制权和基本面，公司督促遵守法规并披露信息[8]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，富乐德总资产162,536.66万元，净资产142,875.49万元，2023年营收59,414.26万元，净利润8,924.94万元[14] - 截至2024年9月30日，富乐德总资产173,772.98万元，净资产146,383.54万元，2024年前三季度营收56,022.85万元，净利润7,942.29万元[15] 股票情况 - 公司持有富乐德股票6,051,300股，占其总股本1.79%[12] - 拟12个月内出售全部富乐德股票，交易方式为集中竞价或大宗交易[17] 人事提名 - 提名朱世会等6人为第十二届董事会非独立董事候选人[21] - 提名王国平、万华林、夏雪为第十二届董事会独立董事候选人[33] - 提名金维召、张国良、王侃为第十二届监事会监事候选人[42] 会议相关 - 2025年1月13日14:00在上海八方大酒店4楼第一会议室开会[11] - 股东发言需会前20分钟登记，总时间30分钟内，每人5分钟内[8] - 议案1为非累积投票议案，议案2 - 4为累积投票议案，对中小投资者单独计票[7]

提名信息 - 上海浦东科技投资有限公司提名万华林为公司第十二届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定持股或任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] 被提名人条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人具备5年以上相关工作经验及注册会计师资格[2][5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股或任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良纪录判定 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合上交所任职资格要求[6]

董事会会议 - 2024年12月27日召开第十一届董事会临时会议，9名董事出席表决[1] 人员提名 - 提名朱世会等6人为第十二届非独立董事候选人[1][2] - 提名王国平、万华林、夏雪为第十二届独立董事候选人[3] 资产处置 - 授权管理层12个月内择机出售安徽富乐德全部股票资产[4] 股东大会 - 拟定2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[5][6] 任职条件 - 罗海龙、徐磊、王国平、万华林、夏雪符合任职条件[16][17][20][22][23]

会议信息 - 公司监事会2024年12月27日召开第十一届监事会临时会议[1] - 应到监事5名，5名出席并表决[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届及选举监事候选人议案[1] - 控股股东及二股东提名金维召等三人为候选人[2] - 议案尚需股东大会审议[2] 候选人信息 - 金维召等三人现任不同公司职务[5][6][7] - 截至公告日三人未持有公司股份[5][6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月13日14点在上海浦东新区八方大酒店召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4] - 本次股东大会审议授权出售股票资产、董监事会换届选举等议案[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月6日，登记在册A股股东有权出席[13] - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 16:00，地点在长宁区纺发大楼[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿对议案表决，可集中或分散投票[26]