证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-052 国新文化控股股份有限公司 董事及其一致行动人减持计划期满暨实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及其一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事姚世娴及 其一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）、叶叙群、姚峰英合计持有 28,245,597 股公司股份，占当时公司总股本的 6.41%。其中董事姚世娴持有 15,466,368 股公司股份， 占当时公司总股本的 3.51%；一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）持有 9,521,117 股公司股份，占当时公司总股本的 2.16%；一致行动人叶叙群持有 2,252,576 股 公司股份，占当时公司总股本的 0.51%；一致行动人姚峰英持有 1,005,536 股公司股份，占 当时公司总股本的 0.23%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 13 日，公司披露了《董事及其一致行动 ...

嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 嘉源(2023)-04-879 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,387,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3162 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-051 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-050 国新文化控股股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 后因市场环境变化，公司达成激励计划的业绩要求难度较大，继续实施难 以达到预期效果，公司于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》及有关议案，同意公司终止激励计划并回 购注销已授予的股份。2022 年 10 月 13 日，上述 6,487,850 股激励股份完成 回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披 露了《关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-041） 本次注销回购专户股份 1,812,233 股，占注销前公司总股本的 0.41%。本次注销完成后， 公司总股本将由 440,449,035 股变更为 438,636,802 股。 回购股 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为127,703,872.07元，同比下降8.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,400,358.34元，同比下降20.06%[4] - 2023年第三季度净利润为57,901,170.99元，较去年同期的69,629,038.13元有所下降[18] - 公司财报显示，2023年前三季度营业收入为10,340,206.27元，较去年同期增长了3,756,261.44元[23] - 公司2023年前三季度净利润为123,669,351.49元，较去年同期增长了21,209,153.51元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,141,695.13元，同比下降11.85%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25,141,695.13元，较去年同期的28,520,256.48元有所下降[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-217,679,247.36元，较去年同期的-135,452,686.62元下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,459,190.92元，较去年同期减少了1,017,386.94元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-192,619,305.73元，较去年同期减少了83,349,924.35元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,804,818.38元，较去年同期减少了17,669,794.36元[25] 资产负债 - 总资产为2,784,218,200.38元，较上年末下降2.07%[5] - 公司截至2023年9月30日的流动资产总额为1,480,813,904.18元，较2022年底略有下降[14] - 公司的非流动资产总额为1,303,404,296.20元，其中长期股权投资为259,975,507.30元，固定资产为100,629,594.73元[15] - 公司的流动负债合计为78,944,991.19元，其中应付账款为31,968,729.06元，应付职工薪酬为17,381,134.42元[15] - 公司的所有者权益合计为2,698,147,864.23元，包括实收资本440,449,035.00元，资本公积1,434,319,628.91元[16] - 公司资本公积为1,435,331,014.02元，未分配利润为762,506,261.63元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,392股，前十名股东中中国文化产业发展集团有限公司持股最多[8] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中国文化产业发展集团有限公司持有110,216,220股人民币普通股[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况[9]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 国新文化控股股份有限公司 关于变更 2023 年度审计会计师事务所的公告 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收 入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 国新文化控股股份有限公司已就 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 27 日 目 录 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 关于变更 | 2023 年度审计会计师事务所的议案 | 6 | | | 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 | 12 | 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层 会议室 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 1.审议《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》； 2.审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 会议主持人：董事长王志学先生 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-048 1.投保人：国新文化控股股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 国新文化控股股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监 事及高级管理人员责任险（以下简称"董责险"）。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会 议，审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》并提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 三、监事会意见 监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险， 有利于完善公 ...

监事会对公司 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告 的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现 参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届监 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘 登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层会议室 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-049 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...