证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-045 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监 事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于变更 2023 年度审计会计师事务所的公告》，公告编号：2023-047。 ...

第一条 为规范国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制工作，提高经营管理水平和风险防范能力，根据 《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》 （国资发监督规〔2019〕101号）、《中央企业合规管理指引（试 行）》（国资发法规〔2018〕106号）、《关于加快构建中央企业 内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价〔2012〕68号）、 财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引等 相关制度，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和所属企业内部控制管理。 第三条 本制度所称内部控制，是指以风险管理为导向、合 规管理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公司制度、 流程、职责、考核、文化等方面，由公司决策层、管理层和全体 员工共同实施，贯穿企业经营活动的控制过程和管理方法。 国新文化控股股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制的目标：树立和强化管理制度化、制 度流程化、流程信息化的内控理念，将风险管理和合规管理要求 - 1 - 嵌入业务流程，促使公司依法合规开展各项经营活动，实现"强 内控、防风险、促合规"的管控目 ...

国新文化控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为中兴华具备为上市公司提供审 计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符 合相关要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司本次拟变更会计师 事务所理由正当，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情 形。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第二十次会议审议的相关 议案资料后，发表以下独立意见： 因此，我们同意聘任中兴华为公司2023年度会计师事务所，并同意将 此议案提交股东大会审议。 二、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为本次为公司及公司董事、监事、 高级管理人员购买责任保险，有利于强化公司风险防范能力，保障相关人 员权益，促进责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不 利影响，符合公司及全体股东的利益，不 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-041 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王东兴先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长顾慧女士因公未出席本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | -- ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 烹饪律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-712 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" ...

国新文化控股股份有限公司 独立董事：黄生、许大志、江伟 本次选举的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。根据王志学先生的个人履历、工作能 力等情况，我们认为王志学先生能够胜任公司第十届董事会董事长、 战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审 计与风险管理委员会委员的职责；根据黄洁蔚女士的个人履历、工作 能力等情况，我们认为黄洁蔚女士能够胜任公司第十届董事会副董事 长、薪酬与考核委员会委员的职责。 2023 年 9 月 16 日 国新文化控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 王志学先生、黄洁蔚女士不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会 处罚和上海证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第十九次会议《关于选举 董事长、副董事长的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 后 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-044 国新文化控股股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及补选董事会专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举董事长、 副董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，会议同 意选举王志学先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员； 同意选举黄洁蔚女士为第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委 员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长王志学先生为公司法定代表人， 公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。 王志学先生、黄洁蔚女士简历详见附件。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 2023 年 9 月 16 日 1 附件：公司第十届董事会董事长、副董事长简历 王志学，男，1982 ...

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于选举 董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-044。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-043 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 15 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国 文化大厦 17 层大议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于补选董事会 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-042 一、通知债权人的原因 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会 议，并于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程> 的议案》，决定对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未 使用的 1,812,233 股公司股份予以注销，详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关 于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023- 036）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次注销公司回购专用证券账户库存股事宜将减少注 册资本，公司声明如下：根据《公司法》等相关法律、法规的规定， 公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 国新文化控股股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.17亿元，较上年同期增长6.99%[21][23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1150.08万元，较上年同期降低0.72%[21][23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润898.67万元，较上年同期降低11.86%[21][23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2506.16万元，同比增加1139.96万元[21][23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.53亿元，较上年度末降低1.21%[21] - 本报告期末总资产27.46亿元，较上年度末降低3.42%[21] - 本报告期基本每股收益0.0261元/股，较上年同期增长0.77%[22][24] - 本报告期稀释每股收益0.0261元/股，较上年同期增长0.77%[22][24] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期减少0.02个百分点[22][24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.33%，较上年同期减少0.07个百分点[22][24] - 2023年上半年公司实现营业收入1.17亿元，较上年同期增长6.99%；归属于上市公司股东的净利润1150.08万元，较上年同期降低0.72%；扣除非经常性损益后的净利润为898.67万元，较上年同期降低11.86%[41] - 营业成本3068.09万元，较上年同期增长20.87%[46] - 销售费用3887.49万元，较上年同期增长12.35%[46] - 管理费用3016.73万元，较上年同期增长18.88%[46] - 投资收益1206.77万元，较上年同期增长58.20%[46] - 2023年6月30日公司货币资金为725,422,487.71元，较2022年12月31日的993,271,519.33元减少约26.97%[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为521,683,600.00元，较2022年12月31日的300,703,000.00元增长约73.49%[108] - 2023年6月30日应收账款为43,748,868.41元，较2022年12月31日的58,906,372.94元减少约25.73%[108] - 2023年6月30日流动资产合计为1,438,978,991.14元，较2022年12月31日的1,525,017,384.43元减少约5.63%[108] - 2023年6月30日非流动资产合计为1,306,731,302.90元，较2022年12月31日的1,318,062,455.90元减少约0.86%[109] - 2023年6月30日资产总计为2,745,710,294.04元，较2022年12月31日的2,843,079,840.33元减少约3.42%[109] - 2023年6月30日应付账款为28,852,582.69元，较2022年12月31日的53,720,312.78元减少约46.29%[109] - 2023年6月30日流动负债合计为83,852,256.64元，较2022年12月31日的151,049,893.31元减少约44.48%[109] - 2023年6月30日负债合计为92,951,403.04元，较2022年12月31日的157,869,177.09元减少约41.11%[109] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为2,652,758,891.00元，较2022年12月31日的2,685,210,663.24元减少约1.21%[110] - 2023年上半年公司资产总计294.98亿元，较2022年的288.13亿元增长2.37%[112][113] - 2023年上半年营业总收入1.17亿元，较2022年同期的1.09亿元增长6.99%[115] - 2023年上半年营业总成本1.33亿元，较2022年同期的1.18亿元增长13.12%[115] - 2023年上半年净利润1150.08万元，较2022年同期的1158.47万元下降0.72%[116] - 2023年上半年长期股权投资21.70亿元，较2022年的21.82亿元下降0.56%[112] - 2023年上半年投资性房地产418.11万元，较2022年的436.20万元下降4.15%[112] - 2023年上半年应付账款2269.12万元，较2022年的3037.31万元下降25.29%[112] - 2023年上半年租赁负债228.97万元，较2022年的506.99万元下降54.83%[112][113] - 2023年上半年基本每股收益0.0261元/股，较2022年的0.0259元/股增长0.77%[116] - 2023年上半年稀释每股收益0.0261元/股，较2022年的0.0259元/股增长0.77%[116] - 2023年半年度营业收入5,072,260.87元，2022年半年度为213,215.57元[117] - 2023年半年度营业利润127,427,606.86元，2022年半年度为103,330,545.38元[118] - 2023年半年度净利润127,324,347.01元，2022年半年度为103,289,851.66元[118] - 2023年半年度经营活动现金流入小计211,422,426.65元，2022年半年度为163,201,179.59元[121] - 2023年半年度经营活动现金流出小计236,484,004.68元，2022年半年度为199,662,376.30元[122] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额-25,061,578.03元，2022年半年度为-36,461,196.71元[122] - 2023年半年度投资活动现金流入小计776,106,194.37元，2022年半年度为601,780,745.49元[122] - 2023年半年度投资活动现金流出小计971,740,639.07元，2022年半年度为703,284,528.75元[122] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-195,634,444.70元，2022年半年度为-101,503,783.26元[122] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-267,849,031.62元，2022年半年度为-157,093,664.03元[122] - 经营活动现金流入小计为18,219,292.63元，上年同期为8,016,139.71元；经营活动现金流出小计为34,675,836.65元，上年同期为25,377,044.81元；经营活动产生的现金流量净额为 - 16,456,544.02元，上年同期为 - 17,360,905.10元[125] - 投资活动现金流入小计为775,175,944.37元，上年同期为601,657,297.47元；投资活动现金流出小计为971,373,902.57元，上年同期为702,914,231.51元；投资活动产生的现金流量净额为 - 196,197,958.20元，上年同期为 - 101,256,934.04元[125] - 筹资活动现金流出小计为45,700,575.23元，上年同期为19,128,027.69元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,700,575.23元，上年同期为 - 19,128,027.69元[125] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,476.44元，上年同期为 - 656.37元；现金及现金等价物净增加额为 - 258,353,601.01元，上年同期为 - 137,746,523.20元；期初现金及现金等价物余额为318,308,152.68元，上年同期为252,673,292.02元；期末现金及现金等价物余额为59,954,551.67元，上年同期为114,926,768.82元[125] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2,685,210,663.24元，本期期初为2,685,121,758.55元，本期增减变动金额为 - 32,362,867.55元[128] - 本期综合收益总额为11,500,812.65元[129] - 本期利润分配金额为 - 43,863,680.20元[129] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2569088989元[136] - 2023年本期增减变动金额为 - 5960766.91元[136] - 2023年综合收益总额为11584705.17元[136] - 2023年利润分配金额为 - 17545472.08元[137] - 2023年期末实收资本（或股本）为446936885元[142] - 2023年期末资本公积为1473912131元[142] - 2023年期末库存股为65990603元[142] - 2023年期末盈余公积为195205363.48元[142] - 2023年期末未分配利润为513064446元[142] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为2563128222元[142] - 2023年半年度公司实收资本为440,449,035.00元，所有者权益合计期末余额为2,906,001,336.04元[145][146] - 2023年半年度综合收益总额为127,324,347.01元，利润分配金额为 - 43,863,680.20元[146] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为83,460,666.81元[146] - 2022年半年度公司实收资本为446,936,885.00元，所有者权益合计期末余额为2,826,216,642.44元[149][150] - 2022年半年度综合收益总额为103,289,851.66元，利润分配金额为 - 17,545,472.08元[149] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额为85,744,379.58元[149] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1,065,733.58元，计入当期损益的政府补助为1,598,587.01元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 522.66元，所得税影响额为149,650.04元，非经常性损益合计为2,514,147.89元[26][27] 业务布局与发展目标 - 公司主要经营教育信息化业务和职业教育业务[28] - 公司旗下奥威亚为教育和其他行业提供信息化解决方案，华晟经世专注产教融合领域为高校提供实践教学解决方案[29][30] - 公司旗下全资子公司奥威亚拥有30个本地化服务中心和1000多家合作伙伴，产品和服务覆盖6万余所学校，全连接智慧教学平台已部署近170个区县[29] - 到2025年，数字中国建设取得重要进展，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校[31][32] - 到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立[32] - 到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业[33] - 高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务[33] - 建成300个左右全国性实践中心，带动各地建设一批省级和市级实践中心[35] - 建成200个左右全国示范性虚拟仿真基地，带动各地1000个左右区域示范性虚拟仿真基地建设[35] 子公司业务数据关键指标变化 - 2023年上半年奥威亚获得软件著作权3项，专利授权数10项[37] - 公司在全国建立30个本地化