证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-035 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资评审委员会：张伟民（主任委员）、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、 唐亮、师琳 审计委员会：叶建芳（主任委员）、唐玉光、周建峰 薪酬与考核委员会：唐玉光（主任委员）、曹贵平、叶小鹤 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日下午在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开 十一届一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 经董事会成员一致推举，会议由董事顾春林先生主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一致选举顾春林先 ...

人员聘任 - 公司拟聘任张伟民等6人为高级管理人员[1] - 被聘任人员符合任职资格规定[1] - 聘任程序合法有效，未损害股东权益[1] 独立董事 - 独立董事曹贵平、叶建芳、唐玉光同意聘任议案[1][2] - 独立意见于2023年10月13日发布[2]

监事会会议 - 公司2023年10月12日召开第十一届监事会第一次会议[1] - 会议应到、实到监事均为5人[1] 人员选举与聘任 - 5票同意选举沈清为第十一届监事会主席[1] - 5票同意聘任袁伟毅为监事会秘书[1] 人员信息 - 沈清生于1974年3月，现任上海华谊集团资本运作部总经理等职[3] - 袁伟毅生于1977年4月，现任公司监事会秘书等职[3]

关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 二〇二三年十月 上海融力天闻律师事务所关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 融 2023 非诉第 0220 号 致：上海氯碱化工股份有限公司 上海融力天闻律师事务所（以下简称"本所"）接受上海氯碱化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派袁晨律师、刘向兰律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件 及公司现行有效的《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD. 2023 年 10 月 12 日 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 3 | | 四、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 4 | | 五、关于选举公司第十一届监事会监事的议案 | 5 | 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。 为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 上海氯碱化工股份有限公司 董事会 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱 化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-033 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 8 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：顾春林先生 总经理：张伟民先 ...

人事选举 - 公司第十届董监事会任期届满，2023年9月12日选举产生职工董监事[1] - 周建峰当选第十一届董事会职工董事[1] - 张国华、姚伟民当选第十一届监事会职工监事[1] 人员信息 - 周建峰生于1971年3月，是高级会计师[1] - 张国华生于1969年4月，是法学硕士、高级政工师[2] - 姚伟民生于1968年2月，是工学学士、高级经济师[3]

业绩说明会信息 - 2023年6月8日15:00 - 16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4][6] - 投资者可在6月1 - 7日16:00前提问[3][6] - 董事等人员参加[6] - 联系人陈丽华，电话021 - 23536618，邮箱chenlihua_lj@shhuayi.com[7][8] 报告发布信息 - 2023年3月21日发布2022年年度报告[3] - 2023年4月29日发布2023年第一季度报告[3] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为16.51亿元，同比下降16.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比下降61.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元，同比下降66.44%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,005.36万元，同比下降129.95%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1628元，同比下降61.23%[8] - 加权平均净资产收益率为2.39%，同比减少4.44个百分点[5] - 2023年第一季度持续经营净利润为2.05亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润为1.88亿元[15] - 其他综合收益的税后净额为-1,155,990.88元[15] - 综合收益总额为2.04亿元[15] - 基本每股收益为0.1628元[15] 资产负债情况 - 总资产为117.26亿元，较上年度末增加4.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为79.76亿元，较上年度末增加2.40%[5] - 公司2023年3月31日货币资金余额为35.60亿元[11] - 公司2023年3月31日应收账款余额为4.67亿元[11] - 公司2023年3月31日应收款项融资余额为3.57亿元[11] - 公司2023年3月31日存货余额为3.90亿元[11] - 公司2023年3月31日长期股权投资余额为9.43亿元[12] - 公司2023年3月31日在建工程余额为32.42亿元[12] - 公司2023年3月31日短期借款余额为2.50亿元[12] - 公司2023年3月31日长期借款余额为12.92亿元[13] - 公司2023年第一季度应付账款为765,099,794.41元[20] - 公司2023年第一季度合同负债为103,516,283.37元[20] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬为82,206,225.16元[20] - 公司2023年第一季度应交税费为117,307,186.02元[20] - 公司2023年第一季度其他应付款为332,073,169.83元[20] - 公司2023年第一季度长期借款为1,291,920,703.31元[20] - 公司2023年第一季度长期应付职工薪酬为93,110,000.00元[20] - 公司2023年第一季度实收资本为1,156,399,976.00元[20] - 公司2023年第一季度资本公积为1,673,365,203.42元[20] - 公司2023年第一季度未分配利润为4,294,530,877.24元[21] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.53亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.76亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,918.78万元[17] - 支付的各项税费为1.26亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,005.36万元[17] 其他 - 非流动资产处置损益为2,748.87万元[5] - 计入当期损益的政府补助为42.92万元[5] - 公司2023年第一季度营业收入为16.51亿元[14] - 公司2023年第一季度净利润为2.05亿元[14]

公司基本信息 - 公司A股代码600618，B股代码900908，均在上海证券交易所上市[21] - 公司以“主动适应市场需求，统筹发展与运营；稳中求进，精准发力，要素协同，实现公司健康、有序发展，再上新台阶”为经营方针[37] - 公司以“推动人工智能同产业融合，全面推进智能制造，重点推进数字化建设，有序推进碳核查碳减排，实现绿色低碳发展”为指导思想[37] - 公司2006年实施股改后股本总数为1,164,483,067股，有限售条件股份占比61.67%，无限售条件股份占比38.33%；2006年减资后注册资本为1,156,399,976元，有限售条件股份占比61.40%，无限售条件股份占比38.60%；2009年起股本均为无限售条件流通股[194] - 截至2021年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司有上海金源自来水有限公司、上海瑞胜企业有限公司、上海氯威塑料有限公司、上海氯碱新材料贸易有限公司、广西华谊氯碱化工有限公司[195] - 财务报表按企业会计准则及中国证监会相关规定编制[198] - 财务报表以持续经营为基础编制，公司不存在可能导致对自报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[199] - 披露内容涵盖公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计[200] 财务分配情况 - 报告期内公司不分配不转增[7] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为462,559,990.40元[166] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为63,601,998.68元[175] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 462,559,990.40元[185] - 2022年半年度该项目利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 63,601,998.68元[191] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3,666,848,972.75元，上年同期2,996,222,100.76元，同比增长22.38%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润886,461,298.76元，上年同期666,126,325.37元，同比增长33.08%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润884,850,958.65元，上年同期667,743,631.51元，同比增长32.51%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额803,761,130.96元，上年同期236,068,327.96元，同比增长240.48%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,287,112,195.73元，上年度末6,864,775,657.24元，同比增长6.15%[22] - 本报告期基本每股收益0.7666元/股，上年同期0.5760元/股，同比增长33.09%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率12.1300%，上年同期12.1693%，减少0.04个百分点[25] - 营业收入本期数为36.67亿元，上年同期数为29.96亿元，变动比例为22.38%[46] - 营业成本本期数为26.43亿元，上年同期数为22.66亿元，变动比例为16.63%[46] - 销售费用本期数为4668.69万元，上年同期数为5250.10万元，变动比例为 - 11.07%[46] - 管理费用本期数为5287.10万元，上年同期数为3987.11万元，变动比例为32.60%[46] - 研发费用本期数为7133.27万元，上年同期数为5533.97万元，变动比例为28.90%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为8.04亿元，上年同期数为2.36亿元，变动比例为240.48%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 10.86亿元，上年同期数为 - 4.07亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为7.98亿元，上年同期数为4.93亿元，变动比例为61.95%[46] - 货币资金本期期末数为4,043,867,119.53元，占总资产比例36.66%，较上年期末变动14.65%[49] - 应收款项本期期末数为256,543,777.68元，占总资产比例2.33%，较上年期末变动42.34%[49] - 在建工程本期期末数为2,156,118,279.66元，占总资产比例19.55%，较上年期末变动134.97%[49] - 短期借款本期期末无余额，较上年期末变动 - 100.00%[49] - 长期借款本期期末数为1,288,120,703.31元，占总资产比例11.68%，较上年期末变动32,722.53%[49] - 应付账款本期期末数为822,933,293.18元，占总资产比例7.46%，较上年期末变动43.35%[51] - 其他应付款本期期末数为878,060,232.78元，占总资产比例7.96%，较上年期末变动391.38%[51] - 长期股权投资较年初增加18.30%，增加额为13,408.91万元[53] - 以公允价值计量的金融资产期末账面值合计为535,425,131.52元，报告期损益合计为 - 1,564,769.87元[58][60] - 公司资产总计期末余额为110.30亿元，期初余额为93.00亿元，增长18.60%[127] - 流动资产合计期末余额为51.11亿元，期初余额为44.56亿元，增长14.69%[124] - 非流动资产合计期末余额为59.20亿元，期初余额为48.45亿元，增长22.19%[127] - 负债合计期末余额为33.90亿元，期初余额为21.97亿元，增长54.30%[129] - 所有者权益合计期末余额为76.40亿元，期初余额为71.04亿元，增长7.54%[129] - 货币资金期末余额为40.44亿元，期初余额为35.27亿元，增长14.65%[124] - 应收账款期末余额为2.57亿元，期初余额为1.80亿元，增长42.34%[124] - 在建工程期末余额为21.56亿元，期初余额为9.18亿元，增长134.76%[124] - 应付账款期末余额为8.23亿元，期初余额为5.74亿元，增长43.36%[127] - 长期借款期末余额为12.88亿元，期初余额为0.39亿元，增长3202.87%[127] - 2022年上半年公司资产总计88.37亿元，较2021年上半年的78.57亿元增长12.47%[133] - 2022年上半年公司负债合计15.86亿元，较2021年上半年的10.38亿元增长52.74%[135] - 2022年上半年公司所有者权益合计72.51亿元，较2021年上半年的68.19亿元增长6.34%[135] - 2022年上半年公司营业总收入36.67亿元，较2021年上半年的29.96亿元增长22.38%[135] - 2022年上半年公司营业总成本28.08亿元，较2021年上半年的23.94亿元增长17.32%[135] - 2022年上半年公司营业利润10.12亿元，较2021年上半年的7.56亿元增长33.84%[139] - 2022年上半年公司利润总额10.12亿元，较2021年上半年的7.57亿元增长33.83%[139] - 2022年上半年公司净利润8.80亿元，较2021年上半年的6.65亿元增长32.45%[139] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润8.86亿元，较2021年上半年的6.66亿元增长33.09%[139] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 156.48万元，2021年上半年为714.29万元[139] - 2022年上半年综合收益总额为8.79亿元，2021年同期为6.72亿元[141] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为8.85亿元，2021年同期为6.73亿元[141] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.7666元/股，2021年为0.5760元/股[141] - 2022年上半年营业收入为30.76亿元，2021年同期为21.54亿元[143] - 2022年上半年营业利润为10.26亿元，2021年同期为7.55亿元[147] - 2022年上半年净利润为8.94亿元，2021年同期为6.65亿元[147] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为33.02亿元，2021年同期为22.97亿元[150] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为24.98亿元，2021年同期为20.60亿元[150] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.04亿元，2021年同期为2.36亿元[150] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为1740.81万元，2021年同期为2.08亿元[150] - 2022年上半年经营活动现金流入小计31.77亿元，较2021年同期22.90亿元增长38.74%[155] - 2022年上半年经营活动现金流出小计23.10亿元，较2021年同期16.93亿元增长36.42%[156] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额8.67亿元，较2021年同期5.97亿元增长45.42%[156] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1740.81万元，较2021年同期2.08亿元下降91.62%[156] - 2022年上半年投资活动现金流出小计2.01亿元，较2021年同期4831.98万元增长316.61%[156] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.84亿元，较2021年同期1.60亿元下降214.94%[156] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计16.44亿元，较2021年同期6.45亿元增长154.91%[153] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计8.46亿元，较2021年同期1.52亿元增长456.03%[153] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额7.98亿元，较2021年同期4.93亿元增长61.63%[153] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额5.28亿元，较2021年同期3.21亿元增长64.16%[153] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计7,287,112,195.73元，少数股东权益352,891,202.41元，所有者权益合计7,640,003,398.14元[169] - 2022年半年度综合收益总额为671,820,723.64元[173] - 2022年半年度期末实收资本（或股本）为1,156,399,976.00元，资本公积为1,673,338,131.72元等，所有者权益合计5,883,857,098.20元[180] - 2022年1 - 6月上年期末实收资本（或股本）为1,156,399,976.00元，资本公积为1,690,121,062.11元，所有者权益合计6,819,280,870.97元[182] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为7,250,876,072.14元，较期初6,819,280,870.97元增加431,595,201.17元[185] - 2022年半年度某项目综合收益总额为894,155,191.57元，其中一项为 - 299,994.24元[185] - 2022年半年度专项储备本期提取和使用均为10,688,186.84元[169] - 2022年半年度专项储备本期提取和使用均为6,416,852.96元[180] - 2022年半年度专项储备本期提取和使用均为10,688,186.84元[188] - 2022年半年度专项储备本期提取和使用均为6,416,852.96元[191] - 2021年半年度期末实收资本（或股本）为1,156,399,976.00元，其他权益工具（资本公积）为1,673,338,131.72元等[173] - 2021年半年度所有者权益合计为5,038,671,290.50元[188] - 2022年半年度另一项目本期期末所有者权益合计为5,646,133,274.30元，较期初5,0