上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn） | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 | 神奇制药 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 | 神奇 B 股 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会 ...

公司基本信息 - 公司为上海神奇制药投资管理股份有限公司，A股简称神奇制药，代码600613；B股简称神奇B股，代码900904[8][13] - 公司法定代表人为ZHANGTAOTAO[8] - 董事会秘书为吴克兢，证券事务代表为刘飞，联系电话均为021－53750009，邮箱均为shanghaiys@126.com[9] - 公司注册地址为上海市浦东新区上川路995号，办公地址为上海市威海路128号长发大厦613室，邮编200003，网址为www.gzsq.com[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《香港商报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，报告备置地点为上海市威海路128号长发大厦613室[12] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[1] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[1] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[48] 公司承诺与合规情况 - 报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 神奇控股等相关方自2013年起承诺保持神奇制药在人员、资产等方面的独立性[53] - 神奇控股等相关方自2013年起承诺不从事与神奇制药相同或相似业务[53] - 神奇控股等相关方自2013年起承诺规范和减少与永生投资的关联交易[53] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入11.10亿元，上年同期12.06亿元，同比下降7.91%[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3783.70万元，上年同期3473.57万元，同比增长8.93%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3750.57万元，上年同期3267.60万元，同比增长14.78%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期1.23亿元，上年同期1.42亿元，同比下降13.66%[15] - 基本每股收益本报告期0.07元/股，上年同期0.065元/股，同比增长7.69%[16] - 加权平均净资产收益率本报告期1.61%，上年同期1.47%，增加0.14个百分点[16] - 非经常性损益合计33.13万元[18] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末23.18亿元，上年度末23.35亿元，同比下降0.72%[15] - 营业成本为5.84亿元，较上年同期增加2.76%[28] - 销售费用为3.87亿元，较上年同期减少21.76%[28] - 研发费用为2511.57万元，较上年同期增加18.14%[28] - 货币资金期末数为7.64亿元，占总资产比例24.24%，较上年期末增加6.76%[29] - 应收账款期末数为3.77亿元，占总资产比例11.98%，较上年期末减少4.04%[29] - 存货期末数为2.18亿元，占总资产比例6.91%，较上年期末减少10.36%[30] - 短期借款期末数为3500万元，占总资产比例1.11%，较上年期末增加94.46%，系子公司产销扩大增加流动资金借款所致[30] - 2024年6月30日货币资金为763655254.72元，较2023年12月31日的715276992.64元有所增加[67] - 2024年6月30日应收票据为12003628.27元，较2023年12月31日的47551574.55元大幅减少[67] - 2024年6月30日预付款项为49950778.83元，较2023年12月31日的26453494.37元增加[67] - 2024年6月30日流动资产合计1672165998.59元，较2023年12月31日的1772252404.72元减少[67] - 2024年6月30日非流动资产合计1478046813.06元，较2023年12月31日的1507083274.10元减少[68] - 2024年6月30日资产总计3150212811.65元，较2023年12月31日的3279335678.82元减少[68] - 2024年6月30日流动负债合计582135448.03元，较2023年12月31日的686037707.48元减少[68] - 2024年6月30日负债合计767,087,772.38元，较2023年12月31日的888,769,635.45元有所下降[69] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计2,383,125,039.27元，较2023年12月31日的2,390,566,043.37元略有下降[69] - 2024年6月30日母公司流动资产合计170,520,801.36元，较2023年12月31日的159,428,775.61元有所增加[71] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计1,790,084,761.62元，较2023年12月31日的1,792,691,829.33元略有下降[72] - 2024年6月30日母公司资产总计1,960,605,562.98元，较2023年12月31日的1,952,120,604.94元有所增加[72] - 2024年6月30日母公司流动负债合计37,307,507.05元，较2023年12月31日的23,224,078.88元有所增加[72] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计13,071,025.44元，较2023年12月31日的13,591,527.82元有所下降[72] - 2024年6月30日母公司负债合计50,378,532.49元，较2023年12月31日的36,815,606.70元有所增加[72] - 2024年6月30日母公司所有者权益（或股东权益）合计1,910,227,030.49元，较2023年12月31日的1,915,304,998.24元略有下降[73] - 2024年6月30日负债和所有者权益（或股东权益）总计1,960,605,562.98元，较2023年12月31日的1,952,120,604.94元有所增加[73] - 2024年上半年营业总收入11.10亿元，2023年同期为12.06亿元，同比下降7.91%[75] - 2024年上半年营业总成本10.53亿元，2023年同期为11.49亿元，同比下降8.38%[75] - 2024年上半年营业利润4790.31万元，2023年同期为5320.47万元，同比下降10.34%[75] - 2024年上半年利润总额4731.82万元，2023年同期为5367.32万元，同比下降11.84%[76] - 2024年上半年净利润3889.10万元，2023年同期为3450.86万元，同比增长12.69%[76] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3783.70万元，2023年同期为3473.57万元，同比增长8.93%[76] - 2024年上半年少数股东损益105.40万元，2023年同期为 - 22.71万元[76] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额 - 132.49万元，2023年同期为668.87万元[76] - 2024年上半年综合收益总额3756.62万元，2023年同期为4119.73万元，同比下降8.81%[76] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年同期均为0.06元/股[76] - 其他权益工具投资公允价值变动2024年为-1324852.13元，2023年为6688730.25元[78] - 综合收益总额2024年为48329195.05元，2023年为3722229.53元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年为961172596.17元，2023年为1046781010.28元[79] - 收到的税费返还2024年为405923.69元，2023年为2503259.04元[79] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为122913949.68元，2023年为142354328.59元[79] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-5759997.15元，2023年为-27497780.03元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为-67787694.25元，2023年为-53803970.94元[80] - 现金及现金等价物净增加额2024年为49367081.47元，2023年为61052577.62元[80] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年为10936787.20元，2023年为-3573375.56元[81] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为-53407162.80元，2023年为-27065641.20元[82] - 2024年年初，公司实收资本（或股本）为534,071,628元，资本公积为968,991,229.37元，其他综合收益为21,070,158.58元，盈余公积为72,334,633.06元，未分配利润为738,919,547.12元，少数股东权益为55,178,847.24元，所有者权益合计为2,390,566,043.37元[83] - 2024年上半年，公司其他综合收益减少1,324,852.13元，未分配利润增加15,570,137.95元，小计减少16,894,990.08元，少数股东权益增加9,453,985.98元，所有者权益合计减少7,441,004.10元[83] - 2024年上半年综合收益总额为37,566,158.70元，其中其他综合收益减少1,324,852.13元[84] - 2024年上半年所有者投入资本8,400,000元，均为所有者投入的普通股[84] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为53,407,162.80元[85] - 2024年期末，公司实收资本（或股本）为534,071,628元，资本公积为968,991,229.37元，其他综合收益为19,745,306.45元，盈余公积为72,334,633.06元，未分配利润为723,349,409.17元，少数股东权益为64,632,833.22元，所有者权益合计为2,383,125,039.27元[87] - 2023年期末，公司实收资本（或股本）为534,071,628元，资本公积为968,991,229.37元，其他综合收益为16,256,336.14元，盈余公积为72,334,633.06元，未分配利润为735,458,700.55元，少数股东权益为44,730,305.63元，所有者权益合计为2,371,842,832.75元[88] - 2024年上半年，公司其他综合收益增加6,688,730.25元，未分配利润减少18,671,444.29元，小计减少11,982,714.04元，少数股东权益增加2,162,901.10元，所有者权益合计减少9,819,812.94元[89] - 2024年上半年综合收益总额为41,197,349.86元，其中其他综合收益增加6,688,730.25元[89] - 2024年上半年所有者投入资本3,000,000元，均为所有者投入的普通股[89] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为534,071,628元[92][93][94][96] - 2024年上半年其他综合收益减少1,324,852.13元[93] - 2024年上半年未分配利润减少3,753,115.62元[93] - 2024年上半年所有者权益合计减少5,077,967.75元[93]

二〇二四年八月三十一日 我们一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年 半年度报告公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，我们确认 公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 董事： ZHANG TAO TAO 张芝庭 冯 斌 吴 涛 徐 丹 陈之勉 独立董事： 陈世贵 段竞晖 李丛艳 监事： 夏宇波 宋晓宇 胡 岚 高级管理人员： 陈之勉 吴克兢 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事和高级管理人员， 在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，对公司 2024 年半年度报告发表如 下书面确认意见： ...

监事会一致认为： 1．公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2024-024 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监 事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年 8 月 29 日，公司第十一届 监事会第六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 经审议，会议一致通过如下决议： 一、同意《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn）。 1 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-025 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 中药经典止咳系列：强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、枇杷止咳胶囊等； 1 分行业 2024 年 1-6 月营 业收入 2024 年 1-6 月 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 期增减 （%） 营业成 本比上 期增减 （%） 毛利率 比上年 增减百 分点 一、医药制造 671,077,411.65 187,216,163.82 72.10 -12.26 11.70 -5.99 二、医药商业 439,288,623.80 396,988,141.48 9.63 -0.35 -0.97 0.57 合计 1,110,366,035.45 584,204,305.30 47.39 -7.91 2.76 -5.46 2．主营业务分类情况 单位：元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减百 分点 抗肿瘤药系列 262,648,154.27 31,845,214.38 87.88 -32.04 -13.50 -2 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 1,300,000 股，累计质押股份 66,369,000 股，占公司总股份数 12.43%，占其持有公司股份 75.42%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股公司迈吉斯合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累 计质押股份 111,669,000 股，占公司总股份数 20.91%， ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 1,300,000 股，累计质押股份 65,069,000 股，占公司总股份数 12.18%，占其持有公司股份 73.94%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股公司迈吉斯合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累 计质押股份 110,369,000 股，占公司总股份数 20.67%， ...

类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：ZHANG TAO TAO 注册资本：人民币 53407.1628 万 证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-020 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《外商 投资法》规定和《市场监管总局关于贯彻落实《外商投资法》做好外商投资企业登 记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，向上海市市场监督管理局申 请，办理完成了工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 31 日取得了上海市市场监督 管理局换发的营业执照。 此次变更，公司类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"股份有限 公司（外商投资、上市）"。变更后公司具体工商登记内容如下： 公司名称：上海神奇制药投资管理股份有限公司 社会统一信用代码： 91310000 ...

900904 | 神奇Ｂ股 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2024-019 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元，B 股每股现金红利 0.014071 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/6/21 | 最后交易日 2024/6/17 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/3 | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/6/21 | 最后交易日 2024/6/17 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 202 ...

| 证券代码：A | 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-018 | | --- | --- | | B | 股 900904 B 股 神奇 B 股 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东提前购回部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；办理了股票质押式回购交易提前购回业 务，解除质押 9,000,000 股；剩余累计质押股份 45,300,000 股，占公司总股份 数 8.48%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 109,069,000 股，占公司总股份数 20.42%，占其合计持有公司股份 61 ...