| | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | 股证券简称：中毅达 B | A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-058 | | B B | | 贵州中毅达股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第 二次会议审议通过了《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。 本次发行中，天津信璟全部以现金参与认购。天津信璟为公司控股股东、实 际控制人控制的关联方，本次发行构成关联交易。2024 年 8 月 13 日，天津信璟 与信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称"兴融 4 号"） 签署了《一致行动协议》 ...

分红政策 - 未来三年（2024 - 2026年）现金分红累计不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] - 调整分红政策需2/3以上出席股东表决通过[14] - 原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[11] - 董事会每三年重新审阅股东分红回报规划[15] - 现金分红占比为现金股利除以现金与股票股利之和[6] - 优先采用现金分红方式[4] 重大项目定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超近一期审计总资产30%为重大项目[13]

融资信息 - 向特定对象发行股票募资不超21000万元[3] - 募资用于补充流动资金和偿还借款[3] 财务数据 - 报告期各期末资产负债率分别为90.32%、88.89%、97.88%及98.81%[5] - 报告期各期扣非归母净利润分别为5745.72万元、938.96万元、 - 12406.50万元及 - 1090.18万元[5] - 报告期各期利息费用分别为4478.55万元、4159.72万元、4072.76万元及1115.78万元[5] 影响与保障 - 募资到位后总资产和净资产增长，有息负债下降，资产负债率降低[10] - 募资可充实营运资金，满足业务发展需求[11] - 募资使用合规，公司有规范治理和内控及管理制度[7][8]

本次发行认购对象系天津信璟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 津信璟"），天津信璟为公司控股股东、实际控制人控制的关联方。天津信璟出 具了《关于特定期间不减持股份承诺函》，具体内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行股 票事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-057 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划 的公告 "1、本企业自公司本次发行股票定价基准日（2024 年 8 月 14 日）前六个 月至本承诺出具之日，未以任何方式减持持有的公司股票； 2、自本承诺出具之日至本次发行完成后六个月内，本企业将不会以任何方 式减持持有的公司股票； 3、本企业将严格按照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，积极 ...

| B | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | 股证券简称：中毅达 B B | A 股证券简称：中毅达 | | | 公告编号：2024-059 | 贵州中毅达股份有限公司 关于与关联方签订抵质押补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议及 2024 年第一次临时股东大会审议，公司以全资子公司赤峰瑞阳化工有限 公司（以下简称"赤峰瑞阳"）资产净值合计不超过 2.165 亿元的机器、电子设 备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳 49%的股权为公司与瓮福（集团）有限责任 公司（以下简称"瓮福集团"）存量借款本金 787,659,751.18 元及截至 2025 年 1 月 31 日的利息提供抵押、质押担保。 经公司第八届董事会第三十五次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议 通过，公司与瓮福集团签订了《借款及委托代付协议之补充协议（三）》（以 下简称《补充协 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-052 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议批准及有关审核机关的批准 或同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开了第九 届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，会议审议通过《关于<贵州中 毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等与公司向 特定对象发行股票相关的议案。《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象 发行A股股票预案》及相关文件已在《中国证券报》《上 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-051 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际情况及相关 事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。 贵州中毅达股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯表决相结合方式召开。 会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-055 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 1 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"中毅达"）拟以向特 定对象发行股票的方式向天津信璟股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津信璟"）发行境内上市人民币普通股（A 股）股票，天津 信璟为公司控股股东、实际控制人控制的关联方。本次向特定对象发行 股票数量不超过 68,403,908 股，发行股份数量上限占发行前总股本的 6.39%，未超过公司发行前总股本的 30%。最终发行数量上限以中国证 监会同意注册的发行数量为准。在上述范围内，最终发行数量由公司股 东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保 荐机构（主承销商）协商确定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，天津信璟认购本次 发行股 ...

特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行股 票事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。现就本次向特定对象发行股 票不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在 直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项 承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-056 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 ...

会议决策 - 公司于2024年8月13日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会批准生效[2][9] 利润分配政策 - 公司近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[4] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[5][6] - 股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[6] 政策调整与执行 - 未来十二个月拟对外投资等支出超总资产30%可调整分红政策[5] - 调整分红政策需经股东大会2/3以上表决权通过[6][7] - 分红政策调整需满足章程条件并论证，独立董事发表意见[6][7] - 股东大会审议现金分红方案前与中小股东沟通[6][7] - 独立董事可征集意见提案、异议时征集投票权[6][7] - 盈利但未提现金分红预案需说明原因等[6][7] - 年度报告详细披露现金分红政策制定和执行情况[6][7][8] 其他规定 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[3] - 重大投资等指未来十二个月支出超总资产30%[7]