报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[13] - 年度业绩预告需在会计年度结束之日起1个月内披露，半年度业绩预告需在半年度结束之日起15日内披露[20] 报告内容与编制 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[14] - 半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[16] - 定期报告编制需经总经理等高管起草，董事会审议[18] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核[18] 信息披露责任 - 董事长是公司信息披露工作第一责任人，董事会全体成员负有连带责任，董事会秘书是主要责任人[31] - 公司各部门和子公司负责人为信息披露事务第一责任人，应指派专人管理信息并报告[55] 财务相关要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 公司财务部门应建立有效财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息真实准确并防止泄露[32] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会需针对审计意见涉及事项作出专项说明[22] 其他披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[26] - 临时报告包括重大事件公告、董事会决议等除定期报告以外的公告[24] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时公司应立即披露[24] - 公司变更名称、股票简称等信息应立即披露[25] 信息披露管理 - 公司证券部是信息披露事务日常管理部门，负责起草报告等多项职责[34] - 公司法定公告界定及编制由证券部负责，涉及部门需配合[35] - 定期报告披露时间由证券部会同财务部拟定并预约，审计委员会事前审核财务信息，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[36][37] 关联交易与保密 - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明，公司履行关联交易审议程序[39] - 公司及相关信息披露义务人符合规定可暂缓或豁免披露涉及商业秘密或保密商务信息[44] 内幕信息与监督 - 公司内幕信息公开披露前，应控制知情人范围，内幕信息知情人不得买卖股票等[48] - 公司财务信息披露前执行相关制度，内部审计机构监督并向审计委员会报告[50][52] 投资者关系与档案 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，投资者关系活动档案由证券部保管[53] 违规处理与制度 - 违反制度行为包括信息报送不及时完整、董秘工作失误致披露遗漏延误、保密人员擅自泄露信息[57] - 公司董事会根据违规情节给予内部通报批评、经济处罚等处分直至追究法律责任[58] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息造成不良后果，公司保留追究法律责任权利[58] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[61] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[62]

第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机构，健全内部约束和责任追究机制，提高规范运作水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件 以及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》 《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 完善公司内部控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 内部问责制度 内部问责制度 1 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 内部问责制度 贵州中毅达股份有限公司 内部问责制度 （2025 年 11 月） 第三条 内部问责是指公司对董事、高级管理人员及其他人员（以 下统称"问责对象"）在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故 意、过失或者不作为， ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 投资者关系管理办法 贵州中毅达股份有限公司 投资者关系管理办法 1 （2025 年 11 月） 投资者关系管理办法 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 投资者关系管理办法 行为准则； （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范 性文件的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 股东会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 股东会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《贵州中毅达股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 授权管理制度 授权管理制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 授权管理制度 贵州中毅达股份有限公司 授权管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法 规、规范性文件以及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权 益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序 化。 第二章 授权审批的范围 第三条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权； 董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管 理过程中的必要的授权。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作 出决议。 2 贵州中毅达股份有限 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会议事规则 董事会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序和内容，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《贵州中毅达股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政 法规和《公司章程》行使职权，承担义务。 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡 属《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会 议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使职权。 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 独立董事工作制度 独立董事工作制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 独立董事工作制度 独立董事应当过半数并担任召集人。 （2025 年 11 月） 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人治理结构，改进董事会成员结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》和《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的要求，特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[4] 保密与责任 - 知情人在信息公开前负有保密义务[9] - 提供未公开信息前明确保密义务及责任追究事项[11] 档案与报送 - 按要求填写知情人档案，相关主体保证真实准确完整[13][14] - 重大事项制作进程备忘录并报送交易所[15][16] - 档案及备忘录保存至少10年，5个交易日内报送[19] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[17] - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[21]

贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyida CO., LTD. 关联交易管理办法 关联交易管理办法 1 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyida CO., LTD 关联交易管理办法 为保证贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联 方披露》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《 贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本管理办法。 第二条 公司、公司控股子公司及控制的其他主体发生的关联交易， 适用本办法规定。 本公司控股子公司及控制的其他主体包括：（一）全资子公司；（ 二）其直接或间接控股合计超过50%的公司；（三）控制董事会大部分成 员组成的公司；（四）其他根据使用财务会计准则，纳入上市公司合并 报表范围内的公司。 公司 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会秘书工作制度 贵州中毅达股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 2 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《贵州中毅达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书 ...