证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-027 上海宽频科技股份有限公司 关于增补董事的公告 简历详见附件。 特此公告。 上海宽频科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 董事候选人简历 王天扬，男，1986 年生，党员，硕士研究生学历。2012 年 5 月至 2014 年 12 月先后在昆明产业开发投资有限责任公司土地开发部、综合部工作；2014 年 12 月至 2020 年 1 月任昆明阳宗海开发有限公司副总经理、财务总监；2020 年 1 月至 2022 年 3 月任昆明市智慧城市建设投资有限公司董事、副总经理；2022 年 3 月至 2024 年 9 月先后任昆明产投供应链管理有限公司总经理、云南锦苑股权 投资基金管理有限公司董事长；2024 年 09 月至今任昆明产投供应链管理有限公 司董事长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十届董事会第十四次会议，会议审议 ...

会计政策变更 - 公司根据2023年8月和2024年12月财政部政策变更相关会计政策[1] - 变更后按《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》执行[2] - 变更符合法规，能客观反映财务状况和经营成果[3] - 变更不会对当期财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[4]

上海宽频科技股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》(财会(2023)11 号)(以下简称"《数据资源暂行规定》")，适用于企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及 企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计 准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，规定对不属于单项履约义务的保证类质 量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本" 等科目。该解释规定自印发之日起施行。 按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和 各项具 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点在昆明云投中心召开[2] - 网络投票2025年5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 会议审议8项议案，含2024年年度报告等[4] - 议案2025年4月29日刊登于《上海证券报》及上交所网站[4] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为3、4[5] - 涉及关联股东回避表决议案为4，回避股东含昆明交投[5][6] 股东登记 - 股权登记日2025年5月21日，登记在册股东有权参会[7][8] - 股东登记时间2025年5月21日，登记地点有上海和昆明[8] 投票规则 - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”，未指示受托人可自决[13] - 某股东100股，选10名董事时对董事会选举议案组有1000股选举票数[14] - 某投资者100股，选5名董事议案有500票表决权[14][15] - 某投资者100股，选2名独立董事议案有200票表决权[14][15] - 某投资者100股，选2名监事议案有200票表决权[14][15] - 某投资者对选董事议案可集中或分散投票[15]

内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对上海宽 频科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制情况进行审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 2、董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际 情况； 上海宽频科技股份有限公司监事会 3、监事会将督促董事会推进相关工作，解决带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。 对《董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，监事会对《董事会关于公司 2024 年带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审 核，并提出书面审核意见如下： 1、监事会对董事会出具的《董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》无异议； 特此说明。 上海宽频科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明》的意见 上海宽频科技股份有限公司监事会 公司监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年 度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司 的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 上海宽频科技股份有限公司监事会 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对上海宽 频科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告[众环审字（2024）1600084 号]。目前，公司 2023 年度 财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消 除出具了专项说明，公司监事会对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准 审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： 2025 年 4 月 25 日 特此说明。 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-019 上海宽频科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议关于会计政策变更的议案 监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于会计政策变更的公告》（公告编号： 临2025-020）。 （二）审议关于公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案 （一）上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）20 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-018 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 董事张露女士因工作原因未能出席，委托董事云峰先生代为出席本次董事 会，并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 （三）2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，缺席 1 人， 董事张露女士因工作原因未能出席，委托董事云峰先生代为出席并行使表决权。 （五）本次会议由副董事长刘文鑫先生主持，公司监事及高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： （一）审议关于会计政策变更的议案 本次会计政策变更系公司 ...

业绩数据 - 2024年度利润总额-723.53万元，归母净利润-568.28万元，扣非后净利润-568.88万元，营收1722.67万元[6] - 截至2024年底，原控股股东及其关联方资金占用余额34861.22万元，占净资产921.63%[7] 股票信息 - 2025年4月29日停牌一天，4月30日起实施退市风险警示，简称变更为*ST沪科[4][5][8] - 实行风险警示后股票日涨跌幅限制为5%[5][8] 未来规划 - 围绕花卉等高原特色农产品转型，构建核心主业[9][10] - 完善内控、资金配置机制，推进债权转让和债务处理[10][11] - 拓展与行业头部企业战略合作[11] 风险提示 - 若2025年度出现特定情形，公司股票可能被终止上市[12][13]

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-5,682,784.47元，未弥补亏损累计达-545,006,248.36元[5] - 2024年营业收入同比下降88.42%至17,226,735.08元，扣除非主营收入后降幅达95.45%[22] - 加权平均净资产收益率为-13.97%，较2023年（-40.38%）改善26.41个百分点[23] - 基本每股收益为-0.0173元/股，与扣非后每股收益持平[23] - 2024年第一季度营业收入为6,114,578.33元，第二季度为6,457,085.48元，第三季度为2,415,847.72元，第四季度为2,239,223.55元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为593,576.74元，第二季度为240,778.31元，第三季度亏损640,856.88元，第四季度亏损5,876,282.64元[26] - 2024年非经常性损益项目合计为5,993.97元，较2023年的-593,316.65元有所改善[30] - 公司综合毛利率41.55%，较上年同期增加35.36个百分点[50] - 公司营业收入同比减少88.42%，营业利润同比减亏1,566.32万元[55] - 商品流通业营业收入同比下降88.42%至17,226,735.08元，营业成本同比下降92.78%至10,068,179.07元，毛利率增加35.36个百分点至41.55%[62] - 化工产品营业收入同比下降90.67%至13,622,171.44元，营业成本同比下降92.84%至9,977,353.38元，毛利率增加22.18个百分点至26.76%[62][64] - 农产品营业收入同比增长37.91%至3,604,563.64元，营业成本同比下降39.95%至90,825.69元，毛利率增加3.27个百分点至97.48%[62][64] - 公司2024年利润总额为-723.53万元，归属于母公司所有者的净利润为-568.28万元，扣除非经常性损益后的净利润为-568.88万元[157] - 公司2024年营业收入为1,722.67万元，扣除与主营业务无关的收入后为652.08万元[157] 成本和费用（同比环比） - 公司对预付香港石化货款计提信用减值损失472.95万元，计提比例为14.9%，较上年同期减少1,781.07万元[24] - 税金及附加同比下降52.02%至201,781.29元，销售费用同比下降31.35%至1,626,491.05元[74] - 管理费用同比增长15.57%至5,353,629.50元，财务费用同比增长0.39%至1,901,223.99元[74] - 收到的税费返还同比下降100%至0元，支付的各项税费同比下降83.87%至438,308.07元[75] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额由负转正，2024年为9,179,255.99元（2023年为-21,465,525.48元）[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为1,017,744.65元，第二季度为18,422,542.31元，第三季度为-14,063,108.86元，第四季度为3,802,077.89元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比由负转正至917.93万元[55] 业务线表现 - 2024年营业收入中仅6,520,795.59元来自主营业务（占比37.85%）[22] - 公司营业收入同比下降，主要因化工产品塑料粒子业务受香港石化清盘影响，以及收入确认方式改为净额法[24] - 公司新增供应商2家、新增客户9家，拓展了农产品、化工产品等业务[32] - 公司重构供应链协同平台，优化了采购、仓储端的应变能力和产品调配能力[34] - 公司化工产品采购量同比降低46.68%，销售量同比减少46.72%[50] - 农产品采购量同比增加40.79%，销售量同比增加107.36%[50] - 化工产品采购量同比下降46.68%至9,632.20吨，销售量同比下降46.72%至10,451.90吨，库存量同比下降31.14%至1,812.49吨[65] - 农产品采购量同比增长40.79%至57,660.00吨，销售量同比增长107.36%至55,810.00吨，库存量同比增长13.18%至15,890.00吨[65] - 前五名客户销售额21,114.42万元，占年度销售总额64.58%，其中新增客户3名[69][70] - 前五名供应商采购额29,691.69万元，占年度采购总额94.47%，其中新增供应商1名[71][73] - 2024年度公司营业收入为17,226,735.08元，全部来源于商品贸易[199] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过业务转型重点布局花卉等高原特色农产品，构建高附加值产业链以提升盈利水平[90] - 公司将推进南京斯威特集团债权公开挂牌转让程序，并处理香港石化相关债权债务以改善财务结构[91] - 公司现有业务毛利率较低，主要风险包括经济周期波动、经营信用风险及退市风险[92][93] - 公司将对供应商和客户实施信用评估及应收账款管理以降低违约风险[94] - 公司计划通过优化资金池管理及超预算支出多级审核制度提升资本运营效率[91] - 公司因净利润为负且营业收入低于3亿元，触及退市风险警示（*ST）条件[157] - 公司拟采取针对性措施提升业务规模和盈利能力，力争撤销退市风险警示[158] 控股股东及关联方资金占用 - 公司存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金期末余额为3.486亿元人民币，占最近一期经审计净资产的921.63%[150] - 南京斯威特集团有限公司及其关联方历史遗留资金占用余额为3.466亿元人民币[150] - 南京口岸进出口有限公司历史遗留资金占用余额为200万元人民币[150] - 公司拟通过债权转让方式解决历史遗留资金占用问题，但具体偿还金额和时间尚未确定[150][151] - 公司已聘请中介机构对相关债权及债务进行审计、评估和尽职调查[151] 内部控制及审计 - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[9] - 公司发现内部控制重大缺陷，导致2023年至2024年多期财务报告出现错报[133] - 公司已完成内部控制缺陷整改，并于2025年1月对相关会计差错进行更正及追溯调整[134] - 公司2024年10月成立整改工作组，制定三级整改机制并明确整改任务清单[135] - 公司贸易业务收入确认方法不当导致财务报告错报，营业收入错报金额大于1%[135] - 公司对2023年第三季度报告、2023年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度相关报告中的存货、其他流动资产、营业收入及营业成本等科目进行追溯调整[135] - 公司2024年内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见[137] - 公司于2025年1月25日披露了前期会计差错更正及追溯调整公告，涉及2023年第三季度至2024年第三季度多期定期报告[114] - 上海证券交易所于2025年3月25日对公司及相关责任人予以通报批评，因多期财务数据不准确且调整金额占比较高[114] 股东及股权结构 - 控股股东昆明交投转让39,486,311股（占总股本12.01%）予滇域控股，转让价格为4.38元/股[176] - 公司第一大股东昆明交投持股39,486,311股（12.01%），第二大股东昆明产投持股20,785,371股（6.32%）[177] - 截至报告期末普通股股东总数为12,917户，年度报告披露前上一月末为12,449户[182] - 前十名股东中昆明交投持股39,486,311股（12.01%），昆明产投持股20,785,371股（6.32%）[184] - 股东孙伟减持4,540,000股，期末持股7,840,000股（2.38%）[184] - 股东罗瑞云增持3,631,700股，期末持股5,931,700股（1.80%）[184] - 墨江县昌宏矿业有限责任公司持股5,916,549股（1.80%）[184] - 股东吴鸣霄持股10,490,000股（3.19%），全部为限售股[184] - 吴鸣霄持有有限售条件股份数量为10,490,000股[186] - 史佩欣与昆明交投支付对价人民币8,485.00万元用于解决股权分置改革遗留问题[186] - 吴鸣霄需按持股比例支付1,351.1329万元补偿金[186] 行业及市场趋势 - 2024年中国农产品供应链市场规模预计达3.5万亿元人民币，同比增长8%[39] - 2024年中国冷链物流市场规模约3,000亿元，同比增长15%，冷藏车保有量增长10%，冷库容量增长8%[40] - 2024年中国化工贸易行业规模以上企业营业收入预计实现9.8万亿元，同比增幅4.5%[42] - 2024年中国化工贸易进出口总额突破4,000亿美元，同比增长6.2%，占全国货物贸易总额5.3%[42] - 2024年中国塑料粒子贸易总量预计突破1,800万吨，市场规模约2,200亿元，出口量首超进口达920万吨（同比+8%）[43][44] - 2024年中国钛白粉行业产量预计达450万吨，同比增长5%，产能利用率提升至85%[45] - 2024年中国可降解塑料市场规模预计突破500亿元[45] - 2024年新能源材料出口额同比增幅达23%，生物基化学品出口增长18%[42] - 2024年智慧农业相关项目投资增长率达20%[40] - 2024年绿色农产品认证数量增长15%，绿色包装材料使用率提高10%[40] - 钛白粉市场需求结构性分化，新能源汽车产业链需求增长超20%[46] - 硫酸法工艺占比下降至65%，氯化法产能占比提升至35%，能耗降低30%以上[46] - 2024年钛白粉出口量预计达160万吨，高端化产品出口占比提升至40%[47] - 钛精矿自给率提升至55%，但高端氯化法原料仍依赖进口[47] - 钛白粉年均价格维持在1.6-1.8万元/吨区间[47]