问询函相关 - 公司于2024年11月1日收到上交所《问询函》[1] - 首次延期5个交易日回复《问询函》[1] - 截至公告披露日，《问询函》相关事项待核实[2] - 再次延期5个交易日回复《问询函》[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2024年11月22日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 会议审议通过公司2024年度日常关联交易预计的议案[3] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3]

一、董事会会议召开情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2024年11月15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年11月22日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。 会议由董事长张露女士主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： （一）审议关于选举副董事长的议案 证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-058 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经董事会审议，董事会同意选举刘文鑫先生为公司副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。刘文鑫先生简历请见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） ...

业绩相关 - 2023年度营收17103.27万元，同比降53.37%，净利润-2201.50万元[2] - 2024年前三季度归母净利润19.35万元[3][13] - 2024年第三季度归母净利润亏损2142.17万元[13] 交易情况 - 2024年11月20 - 22日收盘价格涨幅偏离值累计达12%[4] 资产及股权 - 针对香港石化预付款计提75%坏账准备，或补提或冲回[2][6] - 控股股东协商39486311股股权解冻，滇域控股已付对价提异议之诉[7] - 香港石化持上海益选45%、上海香岛石化100%股权处置未完成[6] - 控股股东2023年12月签股份转让协议，因冻结未过户[6] 其他事项 - 2024年收上交所问询函，无法按时回复[2][9] - 控股股东及5%以上股东股票存在质押、标记、冻结情形[8] - 往来款项等事项待核实，或影响2024年年度损益[13] - 原控股股东资金占用问题未消除，股票或触及风险警示[13] - 现任实控人与资金占用方无关联，不适用退市规定[13] - 管理层协同解决股权转让、资金占用等问题[13]

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-060 上海宽频科技股份有限公司 关于高级管理人员变更及聘任董事会秘书兼财务负 责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理王亮先生和董 事赵凌峻先生因工作原因，不再担任公司董事会董事、总经理和董事会董事及其 他相关职务。公司董事会对王亮先生和赵凌峻先生在任职期间为工作做出的贡献 表示衷心感谢！ 上述董事会成员的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对 公司的正常经营产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。 公司于 2024 年 11 月 22 日分别召开第十届董事会第十一次会议、第十届董 事会提名委员会第三次会议、第十届董事会审计委员第七次会议，审议通过了《关 于选举副董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书、财 务负责人的议案》，选举刘文鑫先生为公司副董事长，并聘任刘文鑫先生为公司 总经理，聘任云峰先生为公司董事会秘书兼财务负责人。 云峰先 ...

上海宽频科技股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 根据生产经营的需要，将与关联方昆明电缆集团昆电工电缆有限公司（以下简称 "昆电工"）进行合作。2024 年度预计发生日常关联交易金额总计不超过人民币 1,000 万元。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易需履行的审议程序 证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-061 上海宽频科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海宽频科技股份有限公司及控股子公司根据生产经营的需要，将与关 联方昆明电缆集团昆电工电缆有限公司进行合作，签订《上海宽频科技股份有限 公司与昆明电缆集团昆电工电缆有限公司关于日常关联交易的协议》，有效期一 年。2024 年度预计发生日常关联交易金额总计不超过人民币 1,000 万元，不构成 严重依赖，不影响上市公司独立性。 本次 2024 年度日常关联交易预计的议案无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年12月15日与昆明交投签署股份转让协议[1] - 已完成股权对价支付，因股权被冻结未完成过户[1] 其他新策略 - 就股权冻结提起执行异议之诉，一审被驳回[1] - 正与昆明交投及相关方协商解决冻结问题[1]

监管问询 - 公司于2024年11月1日收到上交所监管问询函[1] - 公司将延期5个交易日回复问询函[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站[2]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[2] - 时间为2024年11月13日15:00至16:30[2][5] - 地点为“上证路演中心”网站或公众号[2][5] 参会人员及参与方式 - 董事长张露等出席[6] - 投资者可通过网站或公众号参与[7] - 可会前电话、邮件预先提问题[2][7] 其他 - 说明会后披露主要内容[8] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站[8] - 公告2024年11月6日发布[10]