本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 27 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层 公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事 牛济军先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司 章程》规定，会议合法有效。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-10 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）选举牛济军先生为公司董事长。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）经董事长牛济军先生提名，聘任张新军先生为公司总经理。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）经总经理张新军先生提名，聘任金宝山先生、何文天先生、牛育林先生、 关玲玲女士、李勇先生为公司副总经理。 ...

公司治理变动 - 公司董事会完成换届选举[1] - 2025年1月27日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 牛济军当选第十一届董事会董事长，法定代表人变更为其[1] - 杜广真不再担任公司董事长等职务，任职二十余年[1]

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书的公告 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召 开公司第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举 董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席，聘任总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、首席质量官、技术总监的议案。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举出第十一届监事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）第十一届董事会成员 1. 非独立董事：牛济军先生（董事长）、马建林先生、张新军先生、周玉斌先 生、邢亮女士、牛育林先生 2. 独立董事：陈垣先生、王森先生、王雷先生 （二）第十一届董事会专门委员会组成情况 公司第十一届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事过 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度归属母公司所有者净利润预计约-4500万元到-6000万元，同比增亏约9%到45%[2][5] - 2024年度归属母公司所有者扣非净利润预计约-4700万元到-6200万元，同比增亏约16%到53%[2][5] - 2024年年度营业收入预计约33000万元至35000万元，扣除无关收入后约31500万元至33000万元[2][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-4138.33万元，归属母公司所有者净利润为-4143.86万元[7] - 上年归属母公司所有者扣非净利润为-4051.77万元，每股收益为-0.13元[7][8] - 上年营业收入为19848.51万元，扣除无关收入后为17443.22万元[8] - 上年期末净资产为87969.52万元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据未经审计，与年审会计师事务所无重大分歧[6][10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[12] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是葡萄酒市场下滑、PBAT竞争激烈、膜袋业务受原材料等因素影响[11]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-06 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2024 年 12 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十 次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、 高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定， 经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名牛济军、马建 林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林等六人为第十一届董事会非独立董事候选人； 公司董事会提名陈垣、王森、王雷（会计专业人士）等三人为公司第十一届董事会 独立董事候选人。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。上述非独 立董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止， 任期三年，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关 于董事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025-04） 证券代码：6 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-03 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生提 议，公司于 2024 年 12 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八 次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于监事会换届选举的议案》。同意提名王刚先生、张雷先生为公司第十一 届监事会由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举的一名职工代表 监事组成第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，任期三年。同意将上述股 东代表出任的监事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详 见《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025- ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月二十七日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:30。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》及上 海证券交易所 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-92 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年8月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 向控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为莫高九玖向招商银行股份有限 公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。莫 高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。莫高九玖本次贷款按其资金 被担保人：甘肃莫高九玖生物科技有限公司（以下简称：莫高九玖） 本次担保金额：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称：公司） 向莫高九玖提供担保 500 万元 累计为其提供的担保余额：1,000 万元 对外担保累计金额：截止 2024 年 12 月 30 日，公司对外担保总额为 2,000 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 使用计划，在贷款总额1,000万元内随用随贷。贷款 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-91 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司 2024 年前三季度实现营业收入 22,450.16 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,836.22 万元 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 ●经公司自查并向控 ...