统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受统一低碳科技（新疆） 股份有限公司（以下简称"统一股份"或"公司"）委托，指派本所律师出席统 一股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、规范性文件及现行有效的《统一低碳科技（新疆） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《统一低碳科技（新疆） 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有 关规定，出具本法律意见书。本所律师系通过视频方式对本 ...

1 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月八日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2024年11月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年11月8日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对 统计结果持有异议。 九、主持人宣读股东大会决议。 十、律师宣读本次股东大会法律意见书。 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 1、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案； 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为559,792,716.27元，同比增长0.67%；年初至报告期末为1,828,696,965.46元，同比增长3.10%[1] - 2024年前三季度营业总收入18.29亿元，2023年同期为17.74亿元[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,973,536.59元；年初至报告期末为26,639,691.52元[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,212,384.32元；年初至报告期末为21,589,452.08元[1] - 2024年前三季度净利润2663.97万元，2023年同期净亏损2852.43万元[11] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为140,625,009.52元，同比下降2.87%；年初至报告期末为301,001,657.81元，同比增长18.95%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，2023年同期为2.53亿元[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0207元/股；年初至报告期末均为0.1387元/股[1] - 2024年前三季度基本每股收益0.1387元/股，2023年同期为 - 0.1485元/股[12] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.93%；年初至报告期末为6.42%[2] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,094,619,712.55元，较上年度末下降1.41%[2] - 2024年9月30日货币资金为111158212.97元，较2023年12月31日的290556871.14元减少[9] - 2024年9月30日应收账款为324653709.04元，较2023年12月31日的150153684.07元增加[9] - 2024年9月30日流动资产合计768320634.48元，较2023年12月31日的752486159.49元增加[9] - 2024年9月30日非流动资产合计1326299078.07元，较2023年12月31日的1372103717.43元减少[9] - 2024年9月30日资产总计2094619712.55元，较2023年12月31日的2124589876.92元减少[9] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为428,165,646.75元，较上年度末增长6.63%[2] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计428165646.75元，较2023年12月31日的401525955.23元增加[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计761,152.27元；年初至报告期末为5,050,239.44元[3] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为21,269[7] 股东持股情况 - 深圳市建信投资发展有限公司持股44312061股，占比23.08%；中国信达资产管理股份有限公司持股17991788股，占比9.37%；新疆融盛投资有限公司持股17286227股，占比9.00%[8] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为443018520.96元，较2023年12月31日的337688523.46元增加[9][10] - 2024年9月30日流动负债合计1139050662.87元，较2023年12月31日的1078695259.84元增加[10] - 2024年9月30日非流动负债合计527403402.93元，较2023年12月31日的644368661.85元减少[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本18.03亿元，2023年同期为18.03亿元[11] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 4288.27万元，2023年同期为1656.96万元[13] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.38亿元，2023年同期为 - 6.04亿元[13] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 1.79亿元，2023年同期为 - 3.35亿元[13] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额1.01亿元，2023年同期为1.99亿元[13] 会计准则调整情况 - 2024年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[14]

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-38 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 十三号——化工》的要求，现将统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 三、主要原材料价格变动情况 公司 2024 年第三季度主要原材料的采购价格与上年同期相比均有所变化， 其中基础油价格下降 2.63%；添加剂价格上涨 3.80%；乙二醇价格上涨 9.46%。 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 公司 2024 年第三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二○二四年十月二十八日 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 分产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-37 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—35 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订 〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更公司住所的情况 鉴于公司实际经营发展的需要，公司拟将住所由"新疆巴州库尔勒市圣果路 圣果名苑"变更为"新疆巴州库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦 1 栋 C 栋 15 层 29 号、30-32 号"（最终以市场监督管理部门核定为准）。 二、修订《公司章程》的情况 二○二四年十月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进 行相应修订，具体修订内容如下： | 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd 公 司 章 程 二○二四年十月二十三日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 公司的经营管理机构 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 执行委员会 第二节 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—36 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕马威华振 2023 年 经审计 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—34 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于全资子公司与银行签 署并购贷款补充协议的议案 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 10 月 20 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事李嘉先生、 樊飞先生因工作原因未出席，分别委托岳鹏先生、朱盈璟先生代为出席并表决。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本 次会议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司主营业务为低碳节能属性的润滑油脂研发生产和销售 [4][5] - 公司拥有30多年发展历史，是国有三大润滑油品牌之一 [5] - 公司以"爱地球用统一"为品牌定位，持续推进低碳战略 [5][6] - 公司建立了较为完整的ESG体系，通过多项认证提升环保绩效 [6][7] 产品与技术创新 - 公司打造出低碳产品矩阵，75%产品为低碳产品 [6][7] - 公司在新能源领域推出多款创新产品，如新能源车专用冷却液等 [8][9] - 公司在储能、数据中心等领域自主研发多项关键技术标准 [9][10] - 公司TLAB实验室在低碳技术研发上取得多项突破 [10][11] 市场拓展与渠道建设 - 公司完善的经销商渠道实现全国覆盖，客户满意度高 [11][12] - 公司与主机厂、连锁渠道等建立深度合作，拓展国内外市场 [12][16] - 公司积极参与行业交流活动，提升品牌影响力 [16] 经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入12.69亿元，同比增长4.22% [18] - 2024年上半年实现净利润2266.62万元，扭亏为盈 [18][19] - 公司盈利能力、偿债能力、营运能力等指标均有所提升 [19][20] - 公司经营活动产生的现金流量增加，为后续发展提供支持 [20][21]