特此公告。 航天晨光股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事杜江红女士 的书面辞职报告。杜江红女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，杜江红女士的辞职不会导 致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董 事会将尽快协调完成董事补选及董事会各专门委员会人员调整等工作。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—042 航天晨光股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 - 1 - ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 公司 2024 年第一次临时股东大会议程 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 2 日下 午 14：00 在公司江宁本部办公大楼八楼 828 会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于调整公司独立董事的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | 七 | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 | 秘书处 | | | 与 ...

航天晨光股份有限公司七届二十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2023 年 12 月 4 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。 本次会议表决截止时间为 2023 年 12 月 13 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实 参加董事 7 名（董事杜江红女士因个人原因未出席会议）。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—040 航天晨光股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<内部控制规定>的议案》 为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价工作，公司对《内部控 制规定》进行修订，并将原《内 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月2日14点召开[4] - 现场会议在公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室举行[4] - 网络投票起止时间为2024年1月2日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 本次股东大会审议调整公司独立董事等议案[7] - 股权登记日为2023年12月25日[12] - 登记时间为2023年12月28 - 29日9:00 - 17:00[19] - 登记地点为南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部[14] - 联系电话为025 - 52826031[20] - 公告发布时间为2023年12月14日[16]

二、交易进展情况 近日，公司已与受让方沈阳君铭企业管理有限公司签署《产权交易合同》， 1 重要内容提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 22 日至 27 日，公司以通讯方式召开的七届二十二次董事会已 审议通过《关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的议案》。公司 以公开挂牌方式转让所持晨光弗泰 65%股权，首次挂牌价格不低于股权评估价 值乘以出售的股权比例，即 2,210.2405 万元。具体情况请见公司于 2023 年 9 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《航天晨光股份有限公司关于挂牌转让沈阳 晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的公告》（临 2023-034）。 2023 年 9 月 28 日至 11 月 30 日期间，经过在北京产权交易所（以下简称 北交所）两轮公开挂牌以及网络竞价，晨光弗泰 65%股权的最终成交价格为 2539.21645 万元，最高报价方沈阳君铭企业管理有限公司成为受让方。具体情 况请见公司于 2023 年 12 月 5 日在《中国证券 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—038 航天晨光股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 近日，公司收到《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2023 年省碳 达峰碳中和科技创新专项资金（第一批）的通知》（苏财教〔2023〕98 号）， 公司申报的大规模制储运氢用高参数压力容器装备研发及产业化项目获得省财 政资助经费 1000 万元，其中本年度拨款数 900 万元，结项后贴息 100 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，省财政资助经费 1000 万元计入递延收益，其中资助经费中 450 万元划分为与资产相关、450 万元划分 为与收益相关；结项后贴息 100 万元划分为与收益相关。具体的会计处理最终 以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 1 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—037 航天晨光股份有限公司 关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限 公司 65%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 22 日至 27 日，公司以通讯方式召开的七届二十二次董事会已 审议通过《关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的议案》。公司 以公开挂牌方式转让所持晨光弗泰 65%股权，首次挂牌价格不低于股权评估价 值乘以出售的股权比例，即 2,210.2405 万元。具体请见公司于 2023 年 9 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《航天晨光股份有限公司关于挂牌转让沈阳 晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的公告》（临 2023-034）。 二、交易进展情况 2023 年 9 月 28 日，公司将相关资料报送北京产权登记交易所。依据《 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入756,068,583.99元，同比减少18.26%；年初至报告期末营业收入2,404,713,597.79元，同比减少6.07%[5] - 2023年前三季度营业总收入24.0471359779亿元，2022年同期为25.6019203311亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,962,873.75元，同比减少77.91%；年初至报告期末为18,568,207.05元，同比减少57.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -422,551.21元，同比减少111.87%；年初至报告期末为12,635,886.20元，同比减少47.80%[5] - 2023年前三季度净利润2445.984358万元，2022年同期为4952.678122万元[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1856.820705万元，2022年同期为4386.87656万元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比减少80.00%；年初至报告期末为0.04元/股，同比减少60.00%[5] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，同比减少80.00%；年初至报告期末为0.04元/股，同比减少60.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.04元/股，2022年同期为0.10元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.22%，较上年减少0.79个百分点；年初至报告期末为0.82%，较上年减少1.17个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产6,299,857,740.79元，较上年度末减少0.02%；归属于上市公司股东的所有者权益2,263,659,492.45元，较上年度末增加0.63%[6] - 2023年9月30日货币资金为386,510,386.91元，2022年12月31日为1,107,945,367.19元[16] - 2023年9月30日应收账款为2,061,285,029.73元，2022年12月31日为1,407,354,185.78元[16] - 2023年9月30日流动资产合计4,474,552,357.02元，2022年12月31日为4,457,992,656.43元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计1,825,305,383.77元，2022年12月31日为1,843,088,252.23元[17] - 2023年9月30日资产总计6,299,857,740.79元，2022年12月31日为6,301,080,908.66元[17] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计3,760,643,746.15元，2022年12月31日为3,774,242,469.92元[18] - 2023年9月30日负债合计3,801,535,328.60元，2022年12月31日为3,819,386,149.04元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,385,424.95元；年初至报告期末为6,462,267.75元[8] - 公司子公司江苏晨鑫公司本期收到增值税返还额5,155,940.86元，认定为经常性损益[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43.767千名[13] - 中国航天科工集团有限公司持股106,160,000股，持股比例24.58%[13] - 南京晨光集团有限责任公司持股89,633,772股，持股比例20.75%[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本23.7816102289亿元，2022年同期为25.2450108376亿元[20] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -21,771,305.94元；年初至报告期末为 -836,173,054.59元[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计14.4654767037亿元，2022年同期为19.9018840446亿元[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金16.0903016589亿元，2022年同期为24.3219474023亿元[23] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计22.83亿美元，上年同期为30.39亿美元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-8.36亿美元，上年同期为-10.49亿美元[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计236.95万美元，上年同期为38.89万美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计3905.90万美元，上年同期为9992.90万美元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3668.95万美元，上年同期为-9954.01万美元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计5.37亿美元，上年同期为10.78亿美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计2.97亿美元，上年同期为5.87亿美元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.40亿美元，上年同期为4.91亿美元[24] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-114.50万美元，上年同期为63.32万美元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6.34亿美元，上年同期为-6.56亿美元[24] 所有者权益情况 - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计22.6365949245亿元，上一期为22.4950514926亿元[19] - 2023年第三季度少数股东权益2.3466291974亿元，上一期为2.3218961036亿元[19] - 2023年第三季度所有者权益合计24.9832241219亿元，上一期为24.8169475962亿元[19]

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2023—036 航天晨光股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十三次董事会以通讯表决方 式召开，公司于 2023 年 10 月 23 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议 通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2023 年 10 月 27 日 12 时。会议应 参加董事 8 名，实参加董事 7 名（董事杜江红女士因个人原因未参加会议）。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于提名独立董事的议案》 公司独立董事卢光武先生任期已满，现根据证监会和上海证券交易所的相关 规定，提名姜绍英女士为独立董事人选，候选人简历请见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 1 （一）审议通过 ...

航天晨光股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回购注销的原因：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对 象因工作或职务变更，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售 的限制性股票共 310,000 股进行回购注销。 2、本次回购注销有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 310,000 | 310,000 | 2023年10月31日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023—035 公司于2023年8月7日至14日期间以通讯方式召开七届二十次董事会，审议通过 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并 已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司 2023年8月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以 ...