会议信息 - 公司七届二十五次监事会于2025年4月15日发通知和资料，4月24日17时截止表决[2] - 会议应参加监事4名，实参加4名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决4票赞成，部分需提交股东大会审议[3][4][6]

业绩总结 - 2024年度公司亏损，母公司未分配利润为负，拟不派发现金红利等[14][15] 未来展望 - 2025年拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过46.40亿元[16] - 2025年预计公司全年外部借款峰值100,000万元，年末余额60,000万元[17] - 2025年拟为控股（或全资）子公司担保额度为31,500万元[18] - 2025年日常关联交易总额不超过30,000万元[21] - 2025年拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司提供不超过10亿元综合授信额度[21] 其他新策略 - 公司拟与航天科工财务有限责任公司签订为期三年的《金融服务协议》[19] 人事变动 - 提名赵康为公司董事人选，文树梁不再担任董事[29][30] - 文树梁不再担任公司总经理，董事长暂代总经理职责[31] 议案审议 - 审议通过2024年经营者薪酬兑现议案[26] - 审议通过2024年经营者薪酬考核议案[27] - 审议通过2025年工资总额计划议案[28] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[32]

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—014 航天晨光股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案为： 不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情 况说明 1 公司不存在相关情况。 三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的 50%以上但分红比例低于 50%的情况说明 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现的归属 于上市公司股东的净利润为-379,032,206.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司 ...

航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 （姜绍英） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 女，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，大学文化，注册 会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、 纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、 评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事 务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所 有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师 务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全 面工作。自 2024 年 1 月起 ...

顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研 究生，自 2007 年 11 月起在致邦律师事务所执业至今，现为 事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任 南京破产管理人协会债权审查委员会副主任，南京市律师协 会党建研究指导委员会委员，南京市律师协会鼓楼分会商事 法律事务业务委员会主任，江苏省金融法学与财税法学会理 事等社会职务。 （二）独立性自查情况说明 航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （顾冶青） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的任何 ...

航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 叶青：男，汉族，1984 年 6 月生，博士研究生，南京大 学商学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理 事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊 Journal of Accounting Research，国内顶尖期刊《经济研究》、《管理 世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基 金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任 《经济研究》、《管理世界》、China Journal of Accounting Research、China Journal of Accounting Studies 等学术 期刊匿名评审人。 （二）独立性自查情况说明 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶青） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降至-0.88元，同比减少617.65%，2023年为0.17元 [1] - 每股净资产下降至4.25元，同比减少18.89%，2023年为5.24元 [1] - 每股未分配利润由正转负至-0.15元，同比减少118.99%，2023年为0.79元 [1] - 营业收入大幅下降至24.2亿元，同比减少36.62%，2023年为38.18亿元 [1] - 净利润由盈转亏至-3.79亿元，同比减少626.39%，2023年为0.72亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降至-18.52%，同比减少680.56%，2023年为3.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21533.34万股，占流通股比例50.71%，较上期增加830.05万股 [2] - 中国航天科工集团有限公司和南京晨光集团有限责任公司分别为第一和第二大股东，持股比例分别为25.00%和21.11%，持股数量未发生变化 [3] - 深圳市玺恒投资有限公司持股比例0.96%，较上期增加173.43万股 [3] - 新增6名股东进入前十大股东名单，包括熊宗波、刘各菊等 [3] - 6名股东退出前十大股东名单，包括天治基金-工商银行-华融信托等 [3] 分红送配方案情况 - 公司本报告期不分配不转增 [4]

航天晨光股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205880号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205880 号 航天晨光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天晨光公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天晨光公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第 1页共 2页 中审众环 (合伙) 中国注册会计师: ...

●被担保人名称：被担保人为公司控股（或全资）子公司。 ●本次担保金额：经公司七届四十次董事会审议通过，2025 年度拟为控股（或 全资）子公司提供担保不超过 31,500 万元。 ●对外担保累计金额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 14,660.62 万元，全部为公司向子公司提供的担保。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—015 航天晨光股份有限公司 2025 年为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司 2025 年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司 2025 年为控股子公 司提供担保的议案》，2025 年度拟为控股（或全资）子公司提供担不超过 31,500 万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。 具体如下： - 1 ...

航天晨光股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行 了沟通，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分 满足了公司年度报告披露时间要求。 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市 武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2024 年末，中审众环拥 有合伙人 216 名、注册会计师 1,304 名，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师履行的程序 公司于 2024 年 11 月 21 日召开的七届三十六次董事 会及 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘中审众环担任 ...