证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-014 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市 公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准科达制造 股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可[2022]1279 号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 10,000 万股， 按照公司确定的转换比例计算， ...

科达制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人陈环，1962 年出生，广东省社会科学院经济学硕士。1998 年 11 月至今， 本人历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长；2004 年 3 月至今历任广东省建 材行业协会秘书长、常务副会长；现任中国陶瓷工业协会副理事长，2020 年 6 月 至今任公司独立董事，现兼任广东红墙新材料股份有限公司独立董事、佛山中陶 联盟科技有限公司董事、佛山陶联科技发展有限公司董事等。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以 ...

证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2024-018 科达制造股份有限公司 关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为充分调动与发挥公司及子公司管理团队的积极性和创新性，并结合公司 核心人员管理职能调整、未来人才激励的需求，科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司安徽科达投资有限公司（以下简称"安徽科达投资"）拟以自有 资金分别受让公司董事及总经理杨学先、董事张仲华、高级管理人员李跃进通过员 工持股平台合计持有的安徽科达机电股份有限公司（以下简称"安徽科达机电"）、 福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"）1.81%和 1.58%的 股权，交易金额分别为 488.93 万元、1,061.03 万元。 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额，构成关联 交易。 除已披露的日常关联交易外，过去 12 个月公司未与前述关联人进行交易， 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本 ...

科达制造股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称 "董监高"），具体包括以下人员： （一）内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经 营管理的董事； （四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼 任的监事（包括职工监事）； （五）外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体职务的监事； （六）高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 董监高的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，薪 酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 同行 ...

科达制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人李松玉，1959 年出生，厦门大学经济学专业博士研究生，高级会计师。 本人曾任河南省人民政府发展研究中心副处长、中国人民银行深圳分行处长、中 国人民银行佛山分行行长、中信银行广州分行行长、中信银行深圳分行行长及资 深顾问；2021 年 8 月至今任公司独立董事，现兼任棕榈生态城镇发展股份有限 公司董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务， 与公司及其股东或有利害关 ...

科达制造股份有限公司董事会 经核查独立董事陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关 于独立董事独立性的相关要求。 科达制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二四年三月二十五日 1 / 1 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 科达制造股份有限公司 本人龙建刚，1964 年出生，暨南大学新闻传播专业硕士研究生。本人曾任职 于共青团贵州省委、佛山科学技术学院，2021 年 8 月至今任公司独立董事，现 兼任佛山商道研究院（有限合伙）首席研究员、南方日报特约评论员、佛山电视 台特约节目主持人。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务， 与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系， ...

第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇汇率及 利率套期保值业务管理工作，有效防范和控制汇率利率风险，根据《中华人民共 和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了外汇汇率及利率套期保值业务的术语与定义、职责分 工、管理原则及要求、内部操作流程、内部风险管理、信息披露及档案管理等内 容。本制度适用于科达制造股份有限公司及其分、子公司。 第三条 本制度所称衍生品交易，是指除期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产 包括汇率、利率、货币等标的及上述标的的组合；既可采取现金交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押 的信用交易。 第四条 本制度所称外汇汇率及利率套期保值业务是指为管理外 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-019 科达制造股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资的项目，可能面临宏观经济及行业政策变化、资 金筹措、市场竞争、审批许可等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 近年来，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"科达制造"）积极践行 海外建材板块"大建材"战略，充分利用公司在非洲的渠道协调优势，深化产能布局， 推动海外建材业务从非洲延伸至南美洲，进一步拓宽海外建材市场，实现业务的可持 续发展。本次基于洪都拉斯及周边国家的建筑陶瓷消费量及本土产能进口替代的考虑， 公司同意投资约 7,485.27 万美元用于建设洪都拉斯建筑陶瓷生产项目两条生产线，其 中拟由非洲合资公司出资约 3,985.27 万美元，商业银行或者金融机构提供贷款约 3,500.00 万美元（最终贷款金额以商业银行或者金融机构实际审批金额为准）。 （二）对外投资 ...

1 / 4 科达制造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，以及科达制造股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽职，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 5 位委员组成。报告期初，审计委员会由独 立董事陈环先生、龙建刚先生、李松玉先生，董事杨学先先生、霍兆强先生组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的李松玉先生担任。2023 年 5 月 8 日，公司 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门 委员会委员的议案》，选举独立董事李松玉先生、陈环先生、蓝海林先生、龙建 刚先生，董事陈旭伟先生为第八届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有 专业会计资格的李松玉先生担任。上述所有成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制 度的有关要 ...