证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-017 深圳市金证科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露 1、公司于 2022 年 6 月 13 日召开公司第七届董事会 2022 年第八次会议，审 议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于<深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的 议案》及《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司独立董事对相 关事项发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书，独立财务顾问出具相应的 独立财务顾问报告。 股票期权激励计划行权结果：深圳市金证科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"金证股份"）2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行 权股 ...

一、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度不超过人民币 9,500 万元整提供连带责任保证担保，授 信期限不超过壹拾贰个月，贷款用途用于企业日常经营周转，担保的 实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。 二、公司拟为齐普生科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度不超过人民币 5,000 万元整提供连带责任保证担保，授 信期限不超过壹拾贰个月，贷款用途用于企业日常经营开支，担保的 实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。 三、公司拟为齐普生科技在江苏银行股份有限公司深圳分行申请 的综合授信额度本金人民币 10,000 万元整及前述本金对应的利息、 相关费用等全部债权提供连带责任保证担保。授信期限壹年，授信的 实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。 截至目前，公司累计有效的对外担保总额为 15.29 亿元，在本次 对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额仍为 15.29 亿元。 以上议案，请各位股东及授权代表审议。 深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案之一 关于为全资子公司深圳市齐普生科技 ...

公司本次募集资金专户的开立情况具体如下： | 银行户名 | 开户行 | 专户账号 | 余额（人民币 | 截止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 万元） | | | 深圳市金证科技 | 上海浦东发展银行股 | 79040078801300002520 | 15,028.11 | 2024-3-25 | | 股份有限公司 | 份有限公司深圳分行 | | | | | 北京北方金证科 | 上海浦东发展银行股 | 79040078801000002522 | 0.01 | 2024-3-25 | | 技有限公司 | 份有限公司深圳分行 | | | | 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-016 深圳市金证科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3158 号）核 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-014 深圳市金证科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前累计质 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名称 | | 比例 | | 后累计质 | 股份 | 股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | | （股） | （%） | 押数量 | 押数量 | 比例 | 比例 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-013 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份 有限公司提供担保的议案》 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2024-010 深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第 一次会议于 2024 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会 主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案： 一、《关于变更募集资金专用账户的议案》。 监事会认为：公司本次变更募集资金专用账户，是为了提高公司募集资金管 理水平，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益 的情形。本次变更履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-012 1、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度不超过人民币 9,500 万元整提供连带责任保证担保，授信期限不超过壹拾贰个 月，贷款用途用于企业日常经营周转，担保的实际金额、期限、币种、贷款用途 以银行的最终审批结果为准。 深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司 深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称"齐普生科技"） ●本次为齐普生科技提供的担保额度不超过24,500万元（人民币元，下同）， 公司为其（含其子公司）提供的担保余额为135,500万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无； ●上述担保无反担保。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 14 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 证股份"）第八届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳 市齐普生科技股份有限 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-009 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第 一次会议于2024年3月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》； 因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计69,000万元，具 体如下： 根据公司业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不 超过人民币19,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金 额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。 根据公司业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申 请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市金证科技股份有限公司 二、本次变更募集资金专用账户的情况 为了提高公司募集资金管理水平，结合募集资金的实际使用情况，经管理层 认真调查和审慎评估，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立新 的募集资金专用账户，用于公司证券信创项目、开放云原生微服务平台项目、低 代码开发平台项目、产业链数字化服务平台项目、区块链创新平台项目及银行财 管服务一体化项目共 6 个募投项目募集资金的存放与使用，并将存放于交通银行 股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行的全部募集资金余额 （含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新开设的募集资金专用账户。 变更募集资金专用账户的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）作为深圳市金 证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金证股份"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对金证股份变更 募集资金专用账户事项进行了审慎 ...

募资情况 - 公司以12.34元/股非公开发行81,145,721股，募资1,001,338,197.14元，净额984,787,253.75元[1] 时间节点 - 2021年3月5日保荐人收到申购资金[2] - 2022年4月募投项目变更，开立新专户[2] 账户变更 - 截至2024年3月14日有6个专户，部分拟销户[3] - 拟在浦发深圳分行开新户用于6个募投项目[4] - 将交行、华夏银行深圳分行余额转至新账户[4] 审议通过 - 2024年3月14日董事会、监事会通过变更专户议案[6] 协议情况 - 保荐机构对变更专户无异议[7] - 原监管协议注销日失效，将签新协议[5]