回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[2] - 实施期限为2024年7月22日至2025年1月21日[2] - 预计回购金额2000万元至3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2043600股，占总股本0.22%[2] - 累计已回购金额18906724元[2] - 实际回购价格区间8.99元/股至9.39元/股[2] 时间节点 - 2024年7月12日收到董事长回购提议[4] - 2024年7月22日董事会审议通过方案[5] 其他信息 - 回购价格不超过12元/股[5] - 截至2024年7月31日进展符合既定方案[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[2] - 实施期限为2024年7月22日至2025年1月21日[2] - 预计回购金额2000万元至3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数350,000股，占总股本0.04%[2] - 累计已回购金额3,154,107元[2] - 实际回购价格区间8.99元/股至9.04元/股[2] 时间节点 - 2024年7月12日收到董事长回购提议[4] - 2024年7月22日董事会审议通过方案[5] - 2024年7月24日首次回购股份[7] 价格限制 - 回购价格不超过12元/股[5]

股权结构 - 李结义持股84,566,270股，占比8.94%[2][3] - 杜宣持股76,116,433股，占比8.04%[2][3] - 赵剑持股71,028,638股，占比7.51%[2][3] - 徐岷波持股47,254,221股，占比4.99%[2][3] - 香港中央结算有限公司持股17,719,023股，占比1.87%[2][3] - 公司回购专用证券账户持股10,007,526股，占比1.06%[2][3] - 玄元科新119号私募证券投资基金持股9,245,800股，占比0.98%[2][3] - 陈明福持股7,882,984股，占比0.83%[2][3] - 沈志坤持股5,007,930股，占比0.53%[2][3] - 张振湖持股4,800,000股，占比0.51%[2][3] 公司决策 - 2024年7月22日董事会通过回购公司股份方案[2]

回购计划 - 回购金额不低于2000万元且不超过3000万元[2] - 回购价格不超过12元/股，上限不高于董事会回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购实施期限为2024年7月22日至2025年1月21日[6] - 按上限3000万元测算，预计可回购约250万股，占总股本约0.26%；按下限2000万元测算，预计可回购约166.67万股，占总股本约0.18%[13] - 回购资金来源为公司自有资金[2] - 回购用途为用于员工持股计划或股权激励，三年内完成转让，未使用部分将注销[2] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] 股东交易 - 董事徐岷波2024年1月24日至2月7日二级市场减持5,538,200股[19] - 董事赵剑2024年4月29日至5月9日二级市场增持1,020,400股[20] - 董事徐岷波未来3个月、6个月内计划减持不超过760万股，占总股本比例不超过0.81%[2][22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产672,634.54万元，流动资产515,712.82万元，归属于上市公司股东的净资产390,289.49万元[18] - 假设回购资金上限3,000万元全部使用，占总资产、流动资产、归属于上市公司股东的净资产比例分别为0.45%、0.58%、0.77%[18] 其他要点 - 2024年7月22日公司董事会审议通过回购方案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 本次回购提议人是董事长李结义，提议时间为2024年7月12日，提议金额不低于2,000万元[23][24] - 公司董事会授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜，授权有效期自董事会审议批准之日起至授权事项办理完毕之日止[27][28] - 回购存在股价超出上限、重大事项变化、未按时转让、监管新规等风险[29] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[30]

回购计划 - 预计回购金额2000万元至3000万元[2][6] - 回购价格上限12元/股，不超决议前30日均价150%[2][6][14] - 预计回购股份166.67万股至250万股，占比0.18% - 0.26%[7][13] - 回购期限自2024年7月22日起6个月内[6][11] - 回购资金为公司自有资金[2][6][15] - 回购用于员工持股或股权激励，三年未用注销[2][7][13] - 回购方式为集中竞价交易[2][6][7][10] 人员变动 - 董事徐岷波2024年1 - 2月减持553.82万股[19] - 董事赵剑2024年4 - 5月增持102.04万股[20] - 董事徐岷波未来3、6个月计划减持不超760万股，占比不超0.81%[2][22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产672,634.54万元等[18] - 假设回购3000万元，占总资产等比例分别为0.45%等[18] 其他要点 - 2024年7月12日董事长提议回购[5][6] - 2024年7月22日董事会通过回购方案[5] - 董事会授权管理层办理回购事宜[27][28] - 回购方案存在多种风险[29] - 董监高回购期无增减持计划[21][22]

担保情况 - 为齐普生科技（含珠海齐普生）担保额度不超1.65亿元，余额13.55亿元[3] - 拟为齐普生科技向徽商银行深圳分行担保最高债权额6500万元，期限12个月[4] - 拟为珠海齐普生向浦发银行深圳分行担保授信额度不超1亿元，期限不超24个月[4] - 累计有效对外担保总额13.99亿元，占最近一期经审计净资产比例35.85%[5] - 截至7月22日，对齐普生科技（含子公司）担保总额13.99亿元，余额13.55亿元，占比34.72%[10] - 公司无逾期对外担保[10] 业绩数据 - 齐普生科技2024年Q1营收6.637134亿元，净利润430.42万元[6] - 截至2024年3月31日，齐普生科技资产总额16.133104亿元，负债10.217116亿元，净额5.915988亿元[6] - 珠海齐普生2024年Q1营收2.418112亿元，净利润333.98万元[7][8] - 截至2024年3月31日，珠海齐普生资产总额6.986572亿元，负债4.435341亿元，净额2.55123亿元[8] 股权结构 - 齐普生科技注册资本2.5亿元，金证股份持股99.95%[6] - 珠海齐普生注册资本1.8亿元，为齐普生科技全资子公司[7][8]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-039 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第 四次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-040）。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》； 因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金 ...

保荐代表人变更 - 2024年7月18日起更换2020年非公开发行股票保荐代表人[1] - 王军亮接替龚景宜担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为王军亮、王志[1] 保荐代表人信息 - 王军亮为华中科技大学硕士，有多年投资银行从业经历[4] - 王军亮曾负责或参与太钢不锈等多个项目的保荐和承销工作[4]

股份回购提议 - 董事长李结义2024年7月12日提议回购A股[2] - 拟通过上交所集中竞价交易，6个月内完成[3] - 回购资金不低于2000万元，来自自有资金[4] 相关情况说明 - 李结义提议前6个月无买卖股份行为[5] - 回购期间暂无增减持计划[6] - 回购需审批，存在不确定性[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-9446.83万元至-7872.36万元，与上年同期相比将出现亏损[3][6] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-11685.28万元至-10110.81万元[4][6] - 上年同期归属母公司所有者的净利润为6560.30万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为1685.70万元[8] - 上年同期每股收益为0.0697元[8] - 本报告期非经常性损益较去年同期减少2636万元[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司软件业务季节性明显，项目多在下半年交付验收，上半年业绩亏损[9] - 公司控制IT设备分销业务规模，非金融业务收入同比下降[9] - 受市场环境影响，金融行业客户IT投入增速放缓，公司金融IT收入同比减少[9] - 数字经济板块项目回款周期加长，资产减值损失计提金额增加[10]