募集资金情况 - 公司以12.34元/股价格非公开发行81,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，净额984,787,253.75元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入883,791,424.30元，其中补流及还贷238,149,997.14元，投入项目建设645,641,427.16元[3] - 2024年投入项目建设264,494,828.84元，归还临时补流210,000,000.00元[3] - 2024年收到利息2,178,486.32元，扣除手续费后可用余额137,129,764.84元[3] - 截至2024年12月31日，浦发银行深圳分行两账户余额合计137,129,764.84元[7] - 募集资金总额为100,133.82万元[19] - 本年度投入募集资金总额为26,449.48万元[19] - 变更用途的募集资金总额为75,968.47万元，占比75.87%[19] - 已累计投入募集资金总额为88,379.14万元[19] 项目投入进度 - 分布式交易技术实验室建设项目进度达100.00%[19] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目进度达100.00%[20] - 证券信创项目累计投入43,579.02万元，进度为99.17%[20] - 开放云原生微服务平台项目累计投入5,739.61万元，进度为99.17%[20] - 产业链数字化服务平台项目累计投入6,663.30万元，进度为99.27%[20] - 合计累计投入进度为99.39%[20] - 变更后项目投资进度为99.17%（合计）[26] 项目相关安排 - 公司有开放云原生微服务平台等六个项目[28] - 变更募集资金事项经董事会、股东大会审议通过，独立董事同意[28] - 变更后项目预计2025年6月达到预定可使用状态[26] 资金管理与监管 - 公司制定募集资金使用管理制度，开设专项账户并签监管协议[5] - 2022年4月、2024年3月开立新专用账户并签协议[5][6] - 立信会计师事务所认为2024年度专项报告编制合规[13] - 保荐机构认为2024年度资金存放和使用合规[13] 其他情况 - 2022年公司终止以自有资金投入两项目[23] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置资金临时补流并按时归还[23] - “补充流动资金及偿还银行贷款”项目实际投入23815.00万元[24] - 2024年12月31日募集资金未全部投入[24] - 变更后项目拟投入75968.47万元，计划累计投资65019.90万元[26] - 本年度变更后项目实际投入26449.48万元，实际累计投入64480.27万元[26] - 相关信息于2022年3月26日、4月30日披露[28] - 未达计划进度及项目可行性重大变化情况说明不适用[28]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月19日[2]

募集资金情况 - 2021年3月2日非公开发行普通股81,145,721股，每股12.34元，募资1,001,338,197.14元，净额984,787,253.75元于3月8日到位[16] - 截止2023年12月31日，募资账户累计使用619,296,595.46元[17] - 截止2024年12月31日，募资账户累计使用883,791,424.30元，余额137,129,764.84元[17][18] - 2024年度募资账户减少52,316,392.31元，含投入项目、利息、归还资金[18] - 募集资金用途总额占比为75.87%[40] 专户管理 - 2021 - 2024年与多家银行签订监管协议并开立、注销专户[19][20][22][24][25][26] - 2022年、2024年因募投项目和账户变更开立新专户[24][25] 资金使用 - 2022 - 2024年获批使用闲置募资临时补流并归还[28][29][42] - 补充流动资金及偿还银行贷款实际投入238,150,000元[43] 项目投入 - 券信创项目计划投入51091.62万元，累计投入43579.02万元，进度99.17%，预计2025年达预定状态[40] - 产业链数字化设计平台项目计划投入7905.14万元，累计投入5663.30万元，进度99.27%，预计2025年6月达预定状态[40] 公司基本信息 - 公司注册资本15900万元，统一社会信用代码01000000202502，执业证书编号31000006[49][50] - 公司执业日期2000年6月13日，改制日期2010年12月31日[50]

委托单位：深圳市金证科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 信会师报字[2025]第 ZI10134 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 1 :: ( 15 [信会计师事务所(特殊普通合1 关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10134 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股份 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-020 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、说明会类型 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 《中国 证券 报》、《 证券时 报》、《 上海 证券报 》、 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司 2024 年年度报告》及 《深圳市金证科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入了解公司 2024 年度经营成果等相关情况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动方式 网络直播地址：投资者可于2025年4月24日直接登录全景网（https://ir.p5w.net/） 在线参与本 ...

会议与机构 - 2024年4月18日召开董事会会议，5月21日召开股东大会，续聘立信为2024年审计机构[1] 人员变更 - 原签字会计师李敏退休、林燕娜离职，李建军、吴健东接替[2] 人员履历 - 李建军执业超19年，2024年起为公司服务[3] - 吴健东执业超8年，2024年起为公司服务[3] 影响说明 - 变更工作交接完成，不影响2024年度审计[5]

股东持股 - 股东赵剑持股71,028,638股，占总股本7.51%[2] - 赵剑及其一致行动人持股80,274,438股，占总股本8.48%[2] 股份质押 - 赵剑本次质押23,390,000股，占其所持13.92%和19.01%，占总股本1.05%和1.43%[2] - 赵剑本次解除质押27,000,000股，占其所持38.01%，占总股本2.85%[3] - 赵剑剩余被质押48,620,000股，占其所持68.45%，占总股本5.14%[3] - 赵剑及其一致行动人累计质押48,620,000股，占合计持股60.57%，占总股本5.14%[2] 其他 - 质押融资用于个人资金需要，不涉及重大资产重组担保[2][6] - 公告日期为2025年2月21日[8]

文章核心观点 金证股份终止筹划控制权变更事项，股票于2025年1月23日开市起复牌，今日开盘跌停 [1][2] 分组1：停牌情况 - 因筹划重大事项可能导致控制权变更，公司股票于2025年1月16日起停牌2个交易日 [2] - 因事项仍处筹划中存在不确定性，无法于2025年1月20日开市起复牌，公司股票于2025年1月20日起继续停牌，预计不超3个交易日 [2] 分组2：终止原因 - 停牌期间就筹划控制权变更事项充分探讨，但涉及事项多，与交易对方就核心事项未达成共识，公司决定终止筹划 [2] 分组3：复牌情况 - 经申请，公司股票于2025年1月23日开市起复牌 [2] 分组4：股价表现 - 金证股份今日开盘跌停，报15.80元，跌幅9.97% [2]

公司决策 - 公司终止筹划控制权变更事项[3] 股票情况 - 公司股票2025年1月16日起停牌2个交易日[2] - 2025年1月20日起继续停牌，预计不超3个交易日[2] - 停牌终止日为2025年1月22日[2] - 复牌日为2025年1月23日[2][3] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[4]

文章核心观点 金证股份因筹划控制权变更事项停牌后未达成共识，决定终止筹划并将于1月23日开市起复牌 [1] 分组1 - 金证股份于2025年1月16日起停牌，原因是筹划控制权变更事项 [1] - 停牌期间公司积极推进相关工作，但因涉及事项多，与交易对方未达成共识，决定终止筹划该重大事项 [1] - 公司股票将于2025年1月23日开市起复牌 [1]