财务顾问变动 - 2023年10月9日公司收到天风证券变更财务顾问持续督导主办人通知[1] - 李耀东因工作变动不再担任，许飞鸣接替[1] - 收购事项持续督导主办人为孙巍和许飞鸣[1] 新主办人信息 - 许飞鸣是天风证券项目经理，伯明翰大学投资学硕士[2] - 曾参与中科大脑科创板IPO、京城医疗北交所项目[2] 公告信息 - 公告发布于2023年10月10日[3]

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称"有 关法律"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新 疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本 次股东大会的相关 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-024 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,969,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.5069 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律 法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事何云、边新俊和张磊因工作原因 未出席会议； 2、公司在任监事 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会9月20日11：30在公司办公楼三楼会议室召开[4] - 会议监票组由2名股东代表、1名监事和见证律师组成[4] - 会议审议《关于补选监事的议案》[4] 监事相关情况 - 原监事胡鑫2021年12月辞去监事会主席和监事职务[6] - 公司在任监事4人，缺任1人[6] - 提请选举郭志鑫为监事候选人，任期与现任一致[6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为21.45亿人民币，同比增长2.44%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.69亿人民币，同比增长7.13%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.16亿人民币，同比增长149.84%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为60.45亿人民币，同比增长14.87%[9] - 公司基本每股收益为0.176元，稀释每股收益为0.176元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.168元[9] - 公司2023年上半年实现营业收入214,519.29万元，较上年同期增长2.44%；归属于上市公司股东的净利润为26,859.30万元，较上年同期增长7.13%[17] - 公司2023年上半年营业收入为362,560,312.42元，较去年同期增长5.25%[58] - 公司2023年上半年净利润为90,515,087.18元，较去年同期增长577.68%[59] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为216,403,323.14元，较去年同期增长149.67%[60] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-69,431,260.07元，较去年同期改善了64.76%[61] - 公司2023年上半年所有者权益合计为6,272,157,539.05元，较去年同期5,229,002,334.13元有所增长[64] 业务概况 - 公司主要业务包括水泥、商品砼、加气砼、烧碱、PVC、CPVC和尿素的生产与销售[14] - 公司品牌优势显著，"青松牌"水泥获得国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高声誉[15] 股权结构 - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有有限售条件股份225,913,621股，占比36.57%[46] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，阿拉尔市统众国有资本投资运营持有360,967,646股人民币普通股[47] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，易方达基金持有34,080,000股人民币普通股[47] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，中国平安人寿保险持有30,000,000股人民币普通股[47] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，中国农业银行持有20,891,100股人民币普通股[47] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，平安资管持有18,994,495股人民币普通股[47] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，中国银行持有12,874,600股人民币普通股[47] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，广发证券持有12,038,400股人民币普通股[47] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，中信银行持有10,615,500股人民币普通股[47] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况中，新疆生产建设兵团投资有限责任公司自持有10,300,000股人民币普通股[47] 环境保护 - 公司各分子公司通过节能减排措施，实现绿色低碳转型[36] - 公司加强对收尘设施维护、保养，有效控制有组织排放[32] - 公司建设项目严格按照法律法规要求进行环境影响评价和验收[33] 会计政策 - 公司将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[89] - 公司对较低信用风险的金融工具采用简化方法计量损失准备[94] - 存货采用加权平均法确定发出的实际成本，按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备[100] - 存货盘存制度为永续盘存制[102] - 合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法[105] - 长期股权投资的初始投资成本确定方式包括同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并等情况[107] - 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量[108] - 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产[109] - 房屋及建筑物采用年限平均法进行折旧，折旧年限为20-40年，年折旧率为4.85%-2.43%[110]

活动信息 - 活动名称：2023 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 至 18:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展 [2] 公告声明 - 公告编号：临 2023-018 [1] - 公告内容：公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [2]

业绩说明会安排 - 2023年6月9日16:00 - 17:00举行2022年度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2023年6月2日至6月8日16:00前可预征集提问[2][5] - 2023年6月9日16:00 - 17:00可在线参与[5] 参会人员及联系信息 - 总经理等参加业绩说明会[5] - 联系人熊学华，电话0997 - 2813793[6] - 咨询邮箱xxh723@163.com[5][6][7] 公告信息 - 公告发布时间为2023年5月31日[8]

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为620,082,960.02元，同比增长21.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,082,993.75元，同比增长181.57%[4] - 公司第一季度营业总收入为620,082,960.02元，同比增长21.4%[14] - 公司第一季度营业总成本为615,522,704.46元，同比增长23.3%[14] - 公司第一季度营业利润为11,555,272.44元[15] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为0.124%，较上年度增加0.094个百分点[5] - 公司流动资产合计为3,131,196,307.66元，较上一季度增长5.3%[12] - 公司非流动资产合计为5,828,736,967.95元，较上一季度下降1.2%[13] - 公司流动负债合计为2,408,650,516.27元，较上一季度下降19.5%[13] - 公司非流动负债合计为397,716,703.21元，较上一季度下降0.6%[14] - 公司所有者权益合计为6,153,566,056.13元，较上一季度增长12.0%[14] 其他财务数据 - 公司预付款项增加222.34%，营业成本增加28.74%，净利润增加262.04%[6] - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有36.59%股份，其中225,913,621股被质押[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,076,427.47元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为217,407,531.86元[18]

财务表现 - 公司2022年度营业收入为374,105.50万元，较上年下降4.36%[10] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为41,548.95万元，同比增长31.93%[10] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为21,828.16万元，较上年下降66.20%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.30元，较上年同期增长30.43%[11] - 公司2022年度营业收入较上年同期减少4.36%，净利润为41548.95万元，较上年同期增加31.93%[25] - 公司2022年水泥板块受区域政策和固定资产投资趋缓影响，销量减少23.35%，销售收入减少12.25%[25] - 公司2022年主营业务中水泥销售量减少23.35%，化工产品销售收入增加44.99%[30] - 公司2022年水泥生产量为652.99万吨，销售量为602.55万吨，库存量为24.41万吨[31] - 公司2022年度营业总收入为3,741,054,963.36元，较上一年度略有下降[142] - 公司2022年度净利润为421,440,684.41元，较上一年度有所增长[143] - 公司2022年度每股基本收益为0.30元，稀释每股收益为0.30元[144] - 公司2022年度经营活动现金流入小计为3,113,167,830.84元[147] 业务情况 - 公司报告期内水泥和水泥制品销量较上年同期大幅下降，但化工板块减亏效果显著[16] - 公司所处水泥制造业竞争激烈，面临产能过剩和市场需求下行的挑战，需加快淘汰落后产能[17] - 公司拥有"青松牌"水泥品牌优势，获得新疆名牌产品荣誉，在新疆享有较高声誉[19] - 公司主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，业务范围涵盖多个领域[18] 风险提示 - 销售价格波动风险可能影响公司盈利水平[48] - 能源价格上涨风险可能增加水泥生产成本[49] - 国家宏观调控政策变化风险可能影响水泥市场需求量和销售价格[50] - 公司管理层素质及水平不能适应公司发展的需要可能影响公司的市场竞争力[51] 环保措施 - 公司各分子公司通过节能减排措施，成功减少了384,100吨二氧化碳排放[106] - 公司在环保方面严格遵守法规要求，开展环保自检自查、查漏补缺工作，确保达标排放[103] - 公司各生产单位在线监测设施稳定运行，有效传输率平均达到98%以上，确保在线监测数据的准确性[102] - 公司积极开展环保工作，强化固体废物管理，督促各分子公司建立完善危险废物管理制度，有效治理固体废物污染[102] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序旨在充分发挥高管人员的积极性和创造性，促进公司团队围绕经营发展目标协调运转[75] - 公司制订了《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，经公司董事会审议批准[75] - 公司董事郑术建、王建清、方立、张磊、连新俊等董事出席董事会情况良好[83] 资产负债情况 - 公司2022年年度报告显示，资产总计为8,876,737,301.00元，较上一年度增长389,640,576.76元[137] - 公司2022年年度报告显示，流动负债合计为2,990,012,783.47元，较上一年度增长580,576,491.77元[138] - 公司2022年年度报告显示，所有者权益合计为5,486,433,250.07元，较上一年度增长257,430,915.94元[139] - 公司2022年年度报告显示，流动资产合计为3,489,067,351.42元，较上一年度增长12,947,384.91元[140] - 公司2022年年度报告显示，非流动资产合计为7,334,579,778.92元，较上一年度增长114,418,151.97元[141]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为12.60亿元人民币，同比下降13.00%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元人民币，同比增长26.14%[9] - 年初至报告期末营业收入为33.55亿元人民币，同比增长7.44%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元人民币，同比增长47.81%[9] - 公司2022年前三季度营业总收入为33.55亿元人民币，同比增长7.45%[30] - 净利润为4.24亿元人民币，同比增长49.37%[33] - 持续经营净利润为423,748,157.64元，同比增长49.4%[36] - 归属于母公司股东的净利润为398,587,958.28元，同比增长47.8%[36] - 少数股东损益为25,160,199.36元，同比增长79.4%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元人民币，同比下降39.29%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,337,922,185.12元，同比下降1.9%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为313,123,903.03元，同比下降39.3%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-197,274,540.79元，同比下降1185.6%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-358,900,641.04元，同比改善22.1%[41] - 期末现金及现金等价物余额为969,522,081.89元，同比下降10.6%[41] 资产与负债 - 总资产为86.99亿元人民币，同比增长2.50%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.50亿元人民币，同比增长4.32%[11] - 公司货币资金为1,023,166,122.74元，较2021年末减少247,067,782.87元[25] - 公司应收账款为463,004,280.76元，较2021年末增加340,517,058.06元[25] - 公司存货为501,233,750.81元，较2021年末减少98,332,054.03元[25] - 公司在建工程为219,514,956.11元，较2021年末增加92,472,018.61元[25] - 使用权资产从7809.14万元人民币增长至1.66亿元人民币，同比增长112.54%[28] - 无形资产从5.40亿元人民币减少至3.25亿元人民币，同比下降39.83%[28] - 短期借款从11.50亿元人民币增长至10.41亿元人民币，同比下降9.45%[28] - 合同负债从1.41亿元人民币增长至5104.04万元人民币，同比下降63.77%[28] - 归属于母公司所有者权益为52.50亿元人民币，同比增长4.32%[30] - 少数股东权益为2.43亿元人民币，同比增长23.51%[30] - 资产总计为86.99亿元人民币，同比增长2.50%[28] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为75,636[18] - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持股359,679,046股，占比26.09%[18] - 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司持股42,163,052股，占比3.06%[18] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划持股34,080,000股，占比2.47%[18] - 中新建招商股权投资有限公司持股14,012,100股，占比1.02%[18] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股10,300,000股，占比0.75%[18] 财务比率与每股收益 - 基本每股收益为0.107元，同比增长26.14%[11] - 加权平均净资产收益率为7.80%，同比增加2.23个百分点[11] - 基本每股收益为0.289元/股，同比增长47.4%[38] 应收账款 - 应收账款同比增长278.00%，主要因销售货款回收集中在四季度[14] - 公司应收账款为463,004,280.76元，较2021年末增加340,517,058.06元[25]