净利润情况 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-9600万元到-11500万元，上年同期为5241万元，将出现亏损[11][12] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-9000万元到-10800万元[3][12] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为5003万元[12] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.0529元[12] 信用减值损失情况 - 本次业绩预告期间公司计提信用减值损失约75万元，与同期-1185万元比增加约1260万元[5] 营收减少原因 - 因曲江公司安全事故及丰城区域三对煤矿停产整改，分煤种销量同比减少4.4万吨，减收约1592万元[13] - 因煤炭市场行情回落，分煤种售价同比下跌减收约13118万元[13]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-030 ●截至 2024 年 7 月 2 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 206,283 万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业实际已办理的担保余额 22,844 万元， 不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 441.45%。截至到本公告披露日，公司及 控股子公司不存在逾期担保的情形。 ●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。 ●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 一、公司担保审批情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十 1 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年7月2日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公 ...

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案，推进“11123”工程[1] - 2024年持续优化法人治理结构，提高规范运作水平和效率[12] 新产品和新技术研发 - 煤矿井下人员精准定位系统定位误差达0.3米[3] 未来展望 - 持续强化投资者关系管理，密切关注市场动态，加强与资本市场互动[14] - 提高企业市场形象和品牌价值，传递公司价值[14] 其他举措 - 筑牢安全保障，推进安全生产[2] - 夯实产能基础，抓好煤炭生产，做强物流贸易[4] - 聚焦经营风险，强化资金管理[5] - 用好改革改制举措，深化“三项制度”改革[8] - 坚定转域转型，开展域外煤矿业务，推进文旅产业[8] - 加强基层党组织建设，推进党建与生产经营融合[8] - 强化企业制度机制建设，完善资金管控和考核评价机制[10] - 严格履行信息披露义务，优化投资者关系管理工作[14] - 常态化组织召开业绩说明会，通过多种方式与投资者交流沟通[14]

资金往来 - 2013年10月21 - 30日，招行长沙分行向湖南旭日公司提供保理融资32,981,908.67元[3] 诉讼赔偿 - 招行长沙分行要求江煤物资公司赔偿本金32,941,684.59元，违约金暂计至2019年3月28日为14,334,638.34元[3] - 南昌中级法院曾判决江煤供应公司支付保理融资款12,628,336.38元及利息[4] 诉讼进展 - 2023年10月立案，12月14日开庭审理侵权责任纠纷案[1] - 2024年5月31日，南昌西湖区法院判决驳回诉讼请求，招行承担受理费278,182元[7] 利润影响 - 因判决书未生效，公司暂无法判断对利润的影响[9]

担保余额 - 截至2024年6月3日，公司为江西煤业担保余额70709万元[1] - 为江能物贸担保余额83119万元[1] - 为曲江公司担保余额21155万元[1] 相互担保 - 截至2024年6月3日，江西煤业为江储中心担保余额36665万元[1] - 江能物贸为江西煤业担保余额20136万元[1] 总体情况 - 截至2024年6月3日，公司及子公司担保余额211648万元，占2023年净资产452.93%[2][7] 额度与负债率 - 2024年公司对江西煤业批准额度123351万元，余额70709万元，负债率80.36%[5] - 对江能物贸批准额度99000万元，余额83119万元，负债率75.08%[5] - 对曲江公司批准额度23861万元，余额21155万元，负债率71.60%[6] - 江西煤业对江储中心批准额度69389万元，余额36665万元，负债率84.42%[6]

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 豫章股字[2024]第 002 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0791 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 86631116 二○二四年五月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-026 安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,396,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6375 | 2、 议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

说明会基本信息 - 证券代码为 600397，证券简称为安源煤业，公告编号为 2024 - 025 [1] - 公司已在 2024 年 4 月 25 日、4 月 27 日披露 2023 年年度报告及摘要、2024 年第一季度报告 [2] 说明会召开安排 - 时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00 - 17：00 [2][5] - 地点在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2][5] - 方式为网络互动形式 [2][3][5] 说明会沟通内容 - 针对 2023 年度及 2024 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心问题进行沟通交流 [4] 参加人员 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事，具体以实际出席为准 [6] 投资者参与方式 - 2024 年 5 月 17 日 15：00 - 17：00，可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动 [6] - 可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）17：00 前将问题发送至公司邮箱 Aymyjt2012@163.com，公司将在会上回答普遍关注问题 [2][6] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券事务部，电话 0791 - 86316516，邮箱 Aymyjt2012@163.com [6] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过“全景路演”网站查看活动情况及主要内容 [7]

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 二〇二四年五月 2023年年度股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 11.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议 案》 会议主持人 | 12.审议《关于聘任会计师事务所的议案》 | 会议主持人 | | --- | --- | | 听取公司独立董事 2023 年度述职报告 | 会议主持人 | | 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 | | 五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； | 股东、监事 ...

业绩数据 - 2024年1 - 3月原煤产量39.15万吨，较2023年同期减12.77%[2] - 2024年1 - 3月商品煤销量30.34万吨，较2023年同期减18.15%[2] - 2024年1 - 3月商品煤销售收入25,501.93万元，较2023年同期减38.04%[2] - 2024年1 - 3月商品煤销售成本27,952.37万元，较2023年同期增1.57%[2] - 2024年1 - 3月商品煤毛利 - 2,450.44万元，较2023年同期减117.97%[2]