担保余额 - 截至2024年11月1日，公司为江西煤业担保余额73,697万元[1] - 为江能物贸担保余额61,932万元[1] - 为曲江公司担保余额17,826万元[1] 相互担保 - 截至2024年11月1日，江西煤业为江储中心担保余额25,819万元[1] - 江能物贸为江西煤业担保余额20,471万元[1] 总体情况 - 截至2024年11月1日，公司及子公司担保余额179,274万元，占2023年净资产383.65%[2][8] 额度情况 - 2024年公司对江西煤业剩余批准担保额度49,654万元[5] - 对江能物贸剩余37,068万元[5] - 对曲江公司剩余6,035万元[7] - 江西煤业对江储中心剩余43,570万元[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月6日14:00，网络投票同日[4] - 登记发言股东一般限十人，超量先安排持股多的前十位[11] - 股东发言不超三次，每次不超五分钟，集中答疑20分钟[13] - 提交审议议案1项，普通决议案需二分之一以上同意通过[15] 董事会情况 - 公司章程规定董事会由9名董事组成[19] - 目前在任董事8名，其中独立董事3名，缺1名非独立董事[19] - 间接控股股东建议提名熊腊元为非独立董事补选候选人[19] - 补选议案已通过第八届董事会第二十二次会议审议[20] - 补选采取累积投票制，当选任期至本届董事会届满[20] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人各有6、3、3名[27] - 100股投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[27] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[28]

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.85亿元，同比下降27.85%；年初至报告期末营业收入38.46亿元，同比下降21.54%[2] - 2024年前三季度营业总收入38.46亿元，较2023年同期的49.02亿元下降21.54%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8097.78万元；年初至报告期末为 - 1.86亿元，同比下降2005.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8001.09万元；年初至报告期末为 - 1.78亿元，同比下降2228.24%[2] - 2024年前三季度营业利润为亏损1.59亿元，2023年同期盈利4094.77万元[16] - 2024年前三季度净利润为亏损1.85亿元，2023年同期盈利1333.62万元[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元；年初至报告期末为4.74亿元，同比增长330.12%[2] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要是本期收到转让尚庄煤矿债权价款所致[6][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,596,260,458.69元，2023年同期为3,649,926,996.14元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为474,086,541.93元，2023年同期为110,222,118.52元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为9,092,590.46元，2023年同期为7,004,926.93元[18] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为6,252,902.00元，2023年同期为410,523.66元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为66,858,106.10元，2023年同期为 -99,720,730.54元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2,247,118,857.25元，2023年同期为2,481,641,495.93元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -210,212,333.08元，2023年同期为 -40,921,089.51元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为330,735,101.01元，2023年同期为 -30,409,591.44元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产81.54亿元，较上年度末增长3.25%；归属于上市公司股东的所有者权益3.37亿元，较上年度末下降27.92%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,098,210,478.37元，较2023年12月31日的845,821,985.60元有所增加[10] - 2024年9月30日应收票据为948,736,234.23元，较2023年12月31日的970,943,929.44元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为744,342,142.39元，较2023年12月31日的884,958,179.53元有所减少[10] - 2024年9月30日预付款项为196,790,274.10元，较2023年12月31日的79,961,932.01元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为49,192,597.10元，较2023年12月31日的65,277,290.58元有所减少[12] - 2024年9月30日流动资产合计为3,365,210,361.73元，较2023年12月31日的3,164,209,456.36元有所增加[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为4,788,427,016.56元，较2023年12月31日的4,732,708,755.07元有所增加[12] - 2024年9月30日资产总计为8,153,637,378.29元，较2023年12月31日的7,896,918,211.43元有所增加[12] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计67.50亿元，较上一报告期的64.93亿元增长3.95%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计11.75亿元，较上一报告期的10.45亿元增长12.46%[13] - 2024年第三季度末负债合计79.25亿元，较上一报告期的75.38亿元增长5.14%[13] - 2024年第三季度末应付票据6.61亿元，较上一报告期的7.84亿元下降15.61%[13] - 2024年第三季度末长期借款9440.32万元，较上一报告期的1.25亿元下降24.19%[13] 股东权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计2.29亿元，较上一报告期的3.59亿元下降36.29%[14] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为 - 22.53%，较上年减少47.94个百分点[3] - 2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为718,660.86元，2023年同期为3,574,863.81元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0818元/股，年初至报告期末同比变动 - 1997.98%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1879元/股，2023年同期为0.0099元/股[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 96.70万元，年初至报告期末合计 - 768.38万元[5] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因分煤种销量减少7.1万吨、售价下跌，年初至报告期末减少主要受安全事故及煤矿停产整改影响，分煤种销量减少11.5万吨、售价下跌[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,953名[8] - 江西省能源集团有限公司持股389,486,090股，持股比例39.34%，为公司控股股东[8] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本40.19亿元，较2023年同期的48.85亿元下降17.73%[15]

业绩总结 - 2024年1 - 9月原煤产量122.83万吨，较2023年同期减少3.97%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销量96.03万吨，较2023年同期减少10.71%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销售收入85,223.48万元，较2023年同期减少19.02%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销售成本86,565.8万元，较2023年同期增加2.26%[2] - 2024年1 - 9月商品煤毛利 - 1,342.33万元，较2023年同期减少106.52%[2]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2024年10月21日召开，8位董事均参会[3] 议案决议 - 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》全票通过，提名熊腊元为候选人[4] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过，聘任刘后明为副总经理[6] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，定于11月6日召开[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月6日14点召开[3] - 会议地点为江西南昌西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月6日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，应选董事1人[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年10月31日[16] - 登记时间为2024年11月1日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[19] 登记地点及联系信息 - 登记地点为公司证券事务部[19] - 联系电话0791 - 86316516，传真0791 - 86230510[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

人事变动 - 建议提名熊腊元为第八届董事会非独立董事补选候选人[1] - 同意聘任刘后明任公司副总经理[3] 人员信息 - 截至披露日，熊腊元、刘后明未持有公司股票[5] - 熊腊元1969年12月出生，现任江西省投资集团有限公司总经理助理等职[10] - 刘后明1987年7月出生，现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理[16]

人事变动 - 2024年10月15日公司董事会收到董事涂学良书面辞呈[2] - 涂学良因满退休年龄辞职，辞呈送达生效[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选[2]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-045 ●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 一、公司担保审批情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十 1 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年10月9日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额77,615万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额21,490万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额82,332万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元， 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公 ...

经理层任期与协议 - 经理层成员任期期限一般为三年[6] - 聘任协议一式三份，甲方对已解除或终止劳动关系的协议文本至少保存二年备查[23] - 乙方聘任期自202 年 月 日起至202 年 月 日止[28] 薪酬构成与制度 - 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成[10] - 绩效薪酬原则上不得低于年度薪酬的60%[10] - 公司建立薪酬追索扣回制度并严格执行[10] 业绩考核 - 年度经营业绩考核完成底线为百分制70分，合格线为百分制80分[12] - 年度经营业绩考核任一主要指标未达完成底线，年度考核结果认定为不合格[12] - 202X年度经理层正职考核公司总体业绩指标基础分90分，个人业绩指标基础分10分，合计100分[53] - 202X年度经理层副职考核经理层正职考核指标占50分，个人业绩指标占45分，总经理评分5分，减分项≤5分，合计100分[55] - 202X年 - 202X年任期经理层正职考核公司总体业绩指标基础分90分，个人业绩指标基础分10分，合计100分[66] 处理情况 - 年度考核不合格扣减全部绩效年薪[10] - 年度经营业绩考核结果未达到完成70%，或主要指标完成率未达到70%，可能被处理[37] - 连续两年年度经营业绩考核结果为不合格或任期经营业绩考核结果为不合格，可能被处理[37] - 任期综合考核评价不称职，或年度综合考核评价连续两年排名末位，可能被处理[37] 其他规定 - 董事会负责组织制定经理层成员考核目标等相关工作[4] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责落实任期制和契约化管理有关工作[5] - 甲乙双方提出聘用协议解聘或续聘，应提前一个月书面通知对方[37] - 甲方按规定每月为乙方缴纳社会保险费、住房公积金等[32] - 乙方履职期间按国家规定执行相应定时工作制，享受法定节假日等[33] - 乙方应于考核期结束后5个月内向甲方上报指标完成情况[49][61]