财务表现 - 2025年第一季度营收为8 22亿元 同比下降28 26% [1] - 净亏损1 2亿元 去年同期净亏损9713 41万元 亏损幅度扩大 [1] 经营状况 - 公司营收与净利润均呈现下滑趋势 经营压力持续加大 [1]

市场扩张和并购 - 2025年4月21日公司通过江西煤业整合煤炭业务议案[1] - 江钨控股拟用赣州金环磁选57.00%股份与公司煤炭业务资产及负债置换[1] 其他新策略 - 公司拟划转多项股权至江西煤业，含江能物贸100%、丰城港华45%等[5] - 江西煤业注册资本278,796.6181万元[3] - 整合需股东大会批准，董事会拟提请授权办理相关事项[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月12日14点召开[3] - 会议地点为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[6] 议案信息 - 审议《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的议案》[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月6日[15] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 登记地点为公司证券事务部[16] 其他信息 - 议案1对中小投资者单独计票[12] - 会议半天，与会人员交通食宿费用自理[18]

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-029 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 21 日上午 9： 30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参 会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公 司煤炭业务的议案》，其中 8 票同意，0 票反对，0 票 ...

事务所情况 - 2023年末中兴华合伙人数189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[1] - 2023年中兴华业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[1] - 2023年中兴华上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1] 审计安排 - 2024年同意聘任中兴华做审计机构[2] - 2025年审计委员会与中兴华沟通、督促审计工作[5][6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年报等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华2024年年报审计表现良好[7]

独立董事提名 - 江西钨业控股集团提名孟祥云为安源煤业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3] - 近36个月有处罚或批评记录有不良纪录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在安源煤业连续任职不超6年[5] 个人资质 - 被提名人是正高级会计师，有丰富会计经验[5]

关联交易金额 - 2024年度关联交易预计总金额不超过502,717万元，实际发生311,185万元[6] - 2025年日常关联交易预计发生总金额不超过234,072万元[10] 具体交易情况 - 2024年销售煤炭给丰城新高焦化预计240,000万元，实际145,520万元[7] - 2024年销售煤炭给江西赣能预计30,531万元，实际3,354万元[7] - 2024年销售煤炭给江投国华信丰预计19,912万元，实际3,244万元[7] - 2024年采购焦炭从丰城新高焦化预计183,296万元，实际138,492万元[8] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，江西省能源集团资产总额1845138万元，负债1873289万元，净资产 - 28151万元；2024年营收634560万元，净利润 - 388012万元[14] - 截至2024年12月31日，江西丰矿集团资产总额258016万元，负债288245万元，净资产 - 30229万元；2024年营收188033万元，净利润 - 20113万元[15] - 截至2024年12月31日，某公司资产总额337,717万元，负债168,587万元，净资产169,130万元；2024年营收68,517万元，净利润 - 4,913万元[16] - 截至2024年12月31日，江西新余矿业资产总额259,301万元，负债157,083万元，净资产102,218万元；2024年营收21,263万元，净利润1,822万元[17] 交易审议情况 - 2025年4月7日独立董事专门会议3票同意审议通过相关议案[3] - 2025年4月17日董事会3名非关联董事3票同意审议通过相关议案[4] - 2025年4月17日监事会5票同意审议通过相关议案[5] 交易展望 - 销售煤炭给丰城新高焦化预计销售量减少，给江投国华信丰预计销售量增加[11] - 采购焦炭从丰城新高焦化预计采购量减少[11] - 部分公司接受服务预计增加，江西赣能提供服务预计增加[12] 交易原则与方式 - 关联交易定价遵循公平合理透明市场原则，按不同情况定价[32] - 购销合同按市价计算[33] - 公司所需建筑安装劳务招标比价，优先选特定公司实施[33] - 公司与关联方每月按实际发生总量决算并结算[34]

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 m /14 · 525RA H 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人徐光华,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人刘振林,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹 ...