股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-051 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在上海 证券交易所网站披露了《关于董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职 责的公告》（公告编号：临2024-038），即在公司董事会秘书空缺期间，公司董 事会指定副总经理覃震先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，覃震先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的， 董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长闫 宏斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选 聘工作。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

海越能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券报•中国证券网（http://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络平台在线交流互动 ●投资者可于2024年10月25日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：haiyue600387@163.com，邮件标题请注明"600387业绩说明会"， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-049 2、会议召开方式：本次说明会采用网络文字互动方式召开，投资者可登陆 上海证券报•中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）参与本次业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长闫宏斌先生，公司总经理曾佳女士,公司财务总监王彬先生，公 司独立董事徐向春先生，公司 ...

第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责，向董事会报告工作。 海越能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高董事会议事质量和决策效率，规范公司董事会专门委员会的 运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董 事长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任主任委员。 第八条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立 ...

海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 附件：闫宏斌先生简历 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-048 海越能源集团股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选 公司第十届董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举闫宏斌先生 （简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，同意补选闫宏斌先生为第十届董 事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。本次补 选完成后第十届董事会战略委员会成员如下：闫宏斌先生（主任委员）、徐向春 先生、张鹏先生。 特此公告。 闫宏斌，男，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学 会计学专业，本科学历。历任铜川市财政局国库科科长、总会计师，于 2021 年 7 月任铜川市人民政府国有 ...

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅，独立董事 应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向每 位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司应 尽量安排每位独立董事对相关事项进行实地考察。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等 各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录， 重要文件应当由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在公司年审注册会计师进场前向每位独立董事书 面提交审计工作安排及其他相关材料。独立董事应当会同审计委员会，沟通了解 年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩 预告更正情况。 海越能源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 10 月修订） 第一条 为完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] - 受处罚或谴责、多次通报批评人士不得担任[5] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，公司1个月内解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[9][10] - 协助公司治理机制建设，组织法规培训[10][11] 保密与制度 - 应签订保密协议，任期及离任后履行义务[13] - 制度由董事会解释，按规定执行[15]

董事会选举 - 2024年10月18日召开第十届董事会第六次会议[1] - 选举闫宏斌为公司第十届董事会董事长[1] - 补选闫宏斌为第十届董事会战略委员会委员并担任主任委员[2] 制度修订 - 同意修订《海越能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》[3] - 同意修订《海越能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为156人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为175,761,519股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为37.5442%[4] - 公司在任董事6人，出席2人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 投票情况 - 闫宏斌得票数为169,906,492，占比96.6687%[7] - 韩保平得票数为169,479,744，占比96.4259%[7] - 5%以下股东对闫宏斌同意票数16,170,433，比例73.4170%[7] - 5%以下股东对韩保平同意票数15,743,685，比例71.4795%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[10]

股东大会信息 - 海越能源2024年第一次临时股东大会于10月16日召开[1] - 现场会议在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为10月16日[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份103,455,587股，占22.10%[4] - 参加网络投票股东及代理人148名，代表股份72,305,932股，占15.45%[4] - 参加表决中小投资者153人，代表股份22,025,460股，占4.70%[5] 议案表决结果 - 补选闫宏斌为非独立董事议案，同意169,906,492股，占96.6687%[6] - 补选韩保平为非独立董事议案，同意169,479,744股，占96.4259%[6] - 本次股东大会审议议案获通过，表决合法有效[6]

海越能源集团股份有限公司（600387） 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 10 月 16 日 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 三、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 3 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 1 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股 ...