经核查，我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安 达事务所"）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审 计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所有助于确保公司审 计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们对本次续聘事项予以 事前认可，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。 独立董事：黄桂莲、周荣、刘庆伟 二〇二三年十月十九日 广东明珠集团股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》《广东 明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公 司的独立董事，现就公司《关于续聘会计师事务所的议案》的事项发表如下事前 认可意见： ...

| 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 独立董事 | | 19 | | 第三节 | 董事会 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 监事 | | 29 | | 第二节 监事会 | | 29 | | 第八章 绩效评价与激励约束机制 | | 30 | ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-088 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零六条 独立董事应当符合下列条件： | 第一百零六条 独立董事应当符合下列条件： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定， | | 备担任上市公司董事的资格； | 具备担任上市公司董事的资格； | | （二）具有中国证监会发布的《关于在上市公司 | （二）具有中国证监会发布的《上市公司独立 | | 建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性； | 董事管理办法》所要求的独立性； | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | | 法律、行政法规、规章及规则； | 关法律、行政法规、规章及规则； | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 | | 立董事职责所必需的工作经验； | 独立董事职责所必需的工作经验； | | （五）通过上海证券交易所备案审核未提出异 | （五）通过上海证券交易所备案审核未提出异 | | ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-087 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以书面等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会 议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女士 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此前全体监事列席了公司第十届董事会第六次会议，认为董事会作出的决议 和决策程序符合法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于公司 2023 年《第三季度报告》的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司 2023 年第三季度报 告》进行认真审核，发表审核意见如下： 1.公司 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以现场结 合通讯方式召开（现场会议地址：公司会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应 到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以视频通 讯方式出席会议的董事 3 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于公司 2023 年《第三季度报告》的议案 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2023-090 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-089 广东明珠集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达事务所"） ●本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 上年度末合伙人数量：49 上年度末注册会计师人数：361 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：112 最近一年经审计的收入总额：44,877.15 万元，审计业务收入：34,241.93 万元，证券 ...

作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、审 慎的原则，对公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第六次会议审议的《关于续聘会 计师事务所的议案》，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，发表独立 意见如下： 经核查，我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）具 有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服 务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本 次拟续聘会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们 同意公司聘任利安达事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意 将该事项提交公司股东大会审议。 广东明珠集团股份有限公司独立董事 独立董事：黄桂莲、周荣、刘庆伟 二〇二三年十月三十日 关于续聘会计师事务所的独立意见 1 ...

广东明珠集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的要求，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司设独立董事，公司董事会成员当中至少包括三分之一的独立董 事，其中至少包括一名会计专业人士。前述所称会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次控股股东部分股份解除质押情况 深圳金信安于 2023 年 10 月 18 日将质押给深圳市佳银典当有限公司的股票办 理了解除质押手续，本次股份解除质押具体情况如下： | 公司名称 | 深圳市金信安投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 18,000,000 | | 占所持公司股份比例（%） | 9.99 | | 占公司总股本比例（%） | 2.34 | | 解质时间 | 2023年10月18日 | | 持股数量（股） | 180,184,341 | | 持股比例（%） | 23.42 | 1 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 重要内容提示： 截至2023年10月19日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数 量为180,184,341股，占公司总股 ...