证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-098 重要内容提示： ●截至 2023 年 11 月 30 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式已累计回购股份 33,148,261 股，占公司总股本 769,205,771 的比 例约为 4.31%，回购的最高价为 4.74 元/股、最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 153,659,375.81 元(不含交易费用)。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为 2,950 万股至 5,900 万股，约占公司总股本的 3.74%至 7.48%，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《广东明 珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-058）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-097 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关案件现均处于再审审查阶段，梅州市中级人民法院、肇庆市中级人民法 院及广东省高级人民法院已分别作出一审、二审判决，一审法院分别判决广东富 兴贸易有限公司（以下简称"富兴贸易"）、肇庆星越房地产开发有限公司（以 下简称"星越公司"）向广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"） 偿还借款本金、利息及逾期利息，相关担保方承担相应的担保责任等，二审判决 均驳回了富兴贸易等相关方、星越公司等相关方的上诉请求。鉴于相关案件尚处 于再审立案审查阶段，最终审查结果尚存在不确定性，公司目前无法判断本次诉 讼对本公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以法院审理结果为准。 一、案件的基本情况 1.2023 年 4 月 27 日，公司收到广州阀门发来的函件，告知其与富兴贸易等相 关方民间借贷纠纷案已收到广东省高级人民法院发来的《民事判决书》（（2 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-095 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2023年11月20日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份 数量为180,184,341股，占公司总股本比例的23.42%；2023年11月17日，深圳金 信安质押股份数量共5,000,000股，占其持股数量比例为2.77%，占公司总股本比 例为0.65%。 ●截至本公告披露日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市众益福投 资有限公司（以下简称"兴宁众益福"）、兴宁市金顺安投资有限公司（以下简 称"兴宁金顺安"）合计持有公司313,622,369股，合计质押股份数量为 249,510,000股，占合计持股数量的79.56%，占公司总股本的32.44%。 股东名 称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否 补充 质押 质押起 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 二〇二三年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2023】第 0623 号 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东明珠集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东明珠集团股份有限公司 法律意见书 康达股会字【2023】第 0623 号 致：广东明珠集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《广东明珠集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2023-094 广东明珠集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,882,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3261 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-093 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的执行进展公告 关方合同纠纷诉讼案于近期收到了广东省肇庆市中级人民法院的受理案件通知 书（2023）粤 12 执 600 号，经审查，公司申请执行上述案件的判决符合法定受 理条件，决定立案执行（详见公司公告：临 2023-041）。 ● 涉案金额： 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司广东明珠集 团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地产开发有限公司 （以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利 息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 28 日起的逾期利息以 200,048,683.43 元为基数，按年利率 15.2%计算至借款本息清偿之日止） ...

广东明珠集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月十五日 广东明珠集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司 网络投票： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议： 时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 2023 年第二次临时股东大会议程 主持人：董事长黄丙娣女士 议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长宣布会议开始； 三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2023-092 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 3%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 3 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份 23,846,660 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约 为 3.10%，与上次披露数相比增加 2,030,000 股。截至目前，回购的最高价为 4.72 元/ 股、最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 110,344,336.97 元(不含交易费用)。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为 2,950 万股至 5,900 万股，约占公司总股本的 3.74%至 7.48%，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 10 月 31 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式已累计回购股份 21,816,660 股，占公司总股本 769,205,771 的比 例约为 2.84%，回购的最高价为 4.72 元/股、最低价为 4.45 元/股，已支付的总金额为 101,002,734.67 元(不含交易费用)。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份数量约为 2,950 万股至 5,900 万股，约占公司总股本的 3.74%至 7.48%，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《广东明 珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为184,897,174.30元，同比增长3.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为67,436,263.00元，同比增长10.40%[3] - 年初至报告期末营业收入为491,871,524.09元，同比下降29.02%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为207,942,505.57元，同比下降32.77%[3] - 公司前三季度累计实现营业收入49,187.15万元，同比下降29.02%[14] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润20,794.25万元，同比下降32.77%[14] - 公司2023年前三季度营业总收入为4.92亿元人民币，同比下降29.0%[49] - 公司2023年前三季度净利润为2.08亿元人民币，同比下降33.0%[50] 资产与负债 - 公司总资产为4,137,790,642.17元，同比下降0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,564,503,197.08元，同比下降2.53%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金为156,229,401.99元，较2022年12月31日的226,062,321.25元有所下降[41] - 2023年9月30日，公司应收账款为36,643,446.24元，较2022年12月31日的54,681,794.13元有所下降[41] - 2023年9月30日，公司存货为82,615,332.93元，较2022年12月31日的73,724,396.05元有所增加[43] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为2,421,380,896.16元，较2022年12月31日的2,343,159,693.48元有所增加[43] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为1,716,409,746.01元，较2022年12月31日的1,828,986,190.23元有所下降[43] - 2023年9月30日，公司总资产为4,137,790,642.17元，较2022年12月31日的4,172,145,883.71元有所下降[43] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为473,845,921.21元，较2022年12月31日的344,811,845.48元有所增加[45] - 流动资产合计为2,343,159,693.48元，与2022年12月31日持平[60] - 非流动资产合计为1,828,986,190.23元，同比增加4,056,328.63元[62] - 资产总计为4,172,145,883.71元，同比增加4,056,328.63元[62] - 流动负债合计为344,811,845.48元，与2022年12月31日持平[62] - 长期借款为66,700,000.00元，与2022年12月31日持平[62] - 长期应付款为14,736,213.42元[64] - 预计负债为38,190,838.74元[64] - 递延所得税负债从17,236,378.52元增加至21,292,707.15元，增加了4,056,328.63元[64] - 非流动负债合计从139,074,196.28元增加至143,130,524.91元，增加了4,056,328.63元[64] - 负债合计从483,886,041.76元增加至487,942,370.39元，增加了4,056,328.63元[64] - 实收资本(或股本)为788,933,815.00元[64] - 资本公积为406,471,974.72元[64] - 未分配利润为2,231,295,865.09元[64] - 归属于母公司所有者权益合计为3,656,841,039.21元[64] - 负债和所有者权益总计从4,172,145,883.71元增加至4,176,202,212.34元，增加了4,056,328.63元[64] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-21,236,286.79元[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2123.63万元人民币，同比改善80.5%[55] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入为2.87亿元人民币，同比下降50.5%[55] - 投资活动现金流出小计为257,002,826.15元，同比减少39,486,129.57元[56] - 筹资活动现金流入小计为263,864,531.23元，同比增加176,886,000.00元[56] - 筹资活动现金流出小计为438,760,380.00元，同比减少1,023,659,383.08元[56] - 期末现金及现金等价物余额为52,440,053.76元，同比减少64,741,852.88元[56] 每股收益与净资产收益率 - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.27元，同比下降32.50%[3] - 公司年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降1.92个百分点[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.27元人民币，同比下降32.5%[51] 非经常性损益 - 公司年初至报告期末非经常性损益合计为23,778,690.21元[7] - 明珠矿业前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,957.46万元，完成年度目标的47.67%[14] 矿业业务 - 明珠矿业前三季度铁精粉销量同比下降19.99%，铁精粉平均销售价格同比下降4.41%[15] - 明珠矿业前三季度砂石销量同比减少73.86%，砂石销售毛利同比减少4,295万元，减幅96.02%[16] - 明珠矿业前三季度铁精粉每吨平均销售成本同比上升13.54%[16] 回购股份 - 公司回购专用证券账户持有14,645,000股，占公司总股本的1.90%[13] - 公司注销了19,728,044股回购股份，占总股本的2.50%，总股本从788,933,815股减少至769,205,771股[39] - 公司计划回购2,950万股至5,900万股，占总股本的3.74%至7.48%，回购期限不超过12个月[39] - 截至报告期末，公司已累计回购14,645,000股，占总股本的1.90%，回购总金额为67,828,751.05元[40] 法律诉讼与债务处理 - 明珠置地向兴宁市人民法院提起诉讼，要求正和房地产支付本金161,160,584.31元及利息3,657,689.40元[17] - 明珠置地向12个商户出租了"怡景花园"项目抵债商铺，合计租赁面积约4,261.21平方米[20] - 明珠置地免除佳旺房地产部分债务，剩余欠款为123,916,217.65元，首期还款10,952,413.75元，剩余部分分四期归还，年利率7.36%[21] - 明珠置地已收到佳旺房地产首期还款10,952,413.75元，并办理了31,171平方米国有建设用地使用权的抵押权登记[21] - 佳旺房地产需在2023年2月28日前归还第二期还款28,240,950.97元，2023年8月30日前归还第三期还款28,240,950.97元，利息合计5,985,275.07元[23] - 佳旺房地产已开具增值税专用发票，并办理了174套抵债商品房和28套抵债商铺的不动产权证书，尚有340个抵债车位未办理[23] - 明珠置地正在催促佳旺房地产办理剩余340个车位的不动产权证书登记及相关手续，必要时将采取法律手段[24] - 广州阀门与富兴贸易的“经典名城”项目合同纠纷案，广州阀门请求偿还本息650,336,996.29元，法院判决富兴贸易支付本金554,823,729.80元及利息36,120,104.16元[27] - 广州阀门不服一审判决，已向广东省高级人民法院提起上诉，二审原定于2022年12月22日开庭，因防控原因取消[27] - 广州阀门与富兴贸易的合同纠纷案二审判决已收到，广州阀门申请执行判决，广东省梅州市中级人民法院已立案执行[28] - 广州阀门与星越房地产的“泰宁华府”项目合作已于2021年6月30日到期，广州阀门已发函要求星越房地产偿还合作投资款及相关款项[29] - 广州阀门与星越房地产的合同纠纷案一审判决，星越房地产需偿还借款本金200,048,683.43元、利息8,870,907.52元及逾期利息15,203,699.94元[30] - 星越房地产等方不服一审判决，已向广东省高级人民法院提出上诉[30] - 广东省高级人民法院已对广州阀门与星越房地产的合同纠纷案作出终审判决[31] - 明珠置地与鸿源房地产的"鸿贵园"项目合作已于2021年11月15日到期[33] - 明珠置地已向梅州市中级人民法院提起诉讼，要求鸿源房地产偿还借款本息[34] - 明珠置地收到广东省梅州市中级人民法院的《民事裁定书》和《民事判决书》[35] - 明珠置地与祺盛实业的"联康城"项目合作已于2021年11月15日到期[36] - 祺盛实业欠付明珠置地出资款本金447,135,000.00元、共同合作分配利润款77,130,787.50元、补偿款32,357,147.86元及违约金131,904,825.00元[37] - 祺盛实业通过以资抵债方式抵偿430,356,617.00元，剩余债务将在2024年3月31日前分四期支付[37] - 兴宁市汉基实业有限公司和兴宁市誉兴实业有限公司为祺盛实业的剩余债务提供了足额担保[37] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业成本为1.60亿元人民币，同比下降13.9%[49] - 公司2023年前三季度管理费用为5666.43万元人民币，同比下降26.2%[49] - 公司2023年前三季度销售费用为157.82万元人民币，同比下降13.9%[49] - 公司2023年前三季度研发费用为0元人民币，与去年同期持平[49] - 公司2023年前三季度所得税费用为1.17亿元人民币，同比增长58.8%[50] 递延所得税 - 递延所得税资产增加4,056,328.63元，从235,291,734.06元增至239,348,062.69元[62] - 递延所得税负债从17,236,378.52元增加至21,292,707.15元，增加了4,056,328.63元[64]