证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—002 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子通讯 方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限 公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。现场参会的董事刘志刚、程捷、朱厚佳、王 建文，朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3、审议通过了《 ...

| | | | | | 二、风险评估说明………………………………………………………第 3—6 页 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2024〕86 号 万向财务有限公司全体股东： 我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下 简称风险评估说明）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论。 本报告仅供报送证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴 ...

万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联之间的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则； （二）关联人回避表决的原则； （三）关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议原则，公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-004 万向德农股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 10 日 投票时间为：2024 年 5 ...

万 向 德 农 股 份 有 限 公 司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前 言 （一）上市公司应增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、维护股东利益的 同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，并根据所处 行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战略规划及工作机制。 （二）本报告根据《上海证券交易所履行社会责任的报告编制指引》的规定，结合公司在 履行社会责任方面的具体情况编制。 （三）本报告系统地总结和反映了万向德农股份有限公司（以下简称"公司""万向德农"） 及子公司2023年度从事生产经营过程中，坚持"为客户创造价值，为股东赚取利润，为员工发 展事业" 的企业经营宗旨，以"让农村发展、让农业现代化、让农民富裕"为使命，在促进 社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面所履行社会责任的 实践。 （四）本报告经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。 二、 公司的社会责任 "粮安天 ...

万向德农股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 各位董事： 作为万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决 权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权 益等方面做出积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 王建文，男，法学硕士。现任上海东方华银律师事务所律师、合 伙人，公司独立董事。 2、我本人及我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职， ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事朱厚佳出席全部董事会和股东大会[3] - 朱厚佳及相关人员持股和任职符合规定[2] - 董事会下设四个专门委员会，运作规范[16] 关联交易与风险评估 - 审议通过与万向财务有限公司的关联交易等事项[8][9][10] 财务相关 - 报告期内对外担保总额为零[11] - 续聘中审众环会计师事务所，审计费用70万元[12] 议案审议 - 审议通过利润分配、薪酬、内控评价等议案[13][14][15] 信息披露 - 报告期内信息披露遵循原则且内容合规[15]

万向德农股份有限公司监事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 （一）召集和主持监事会会议； 第六条 公司证券部负责监事会的日常工作，处理监事会交办的事务。 第三章 监事会职责 第七条 监事会依法行使下列职权： 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行 监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》(以 下 简称《公司法》)和《万向德农股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》，并 参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司 股东大会负责。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表 监事。 第四条 监事会设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会主席主持监事会工作，监事会主席行驶以下职权： （一）向股东大会报告工作； （二）检查公司的财务； ...

公司于近日收到独立董事朱厚佳先生、王建文先生提交的《关于独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求，公司董事会对二位独立董事的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱厚佳先生、王建文先生的任职经历以及签署的自查文件， 二位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万向德农股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 万向德农股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 ...

第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《万向德农股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 万向德农股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 万向德农股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 ...