证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—023 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通 讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到 董事 4 人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事 权利。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终 形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 因顺发恒能股份公司、万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，本议 案构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回 避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。 公司独立董事专门会议 2024 ...

增资信息 - 顺发恒业拟以39520万元对财务公司增资，26000万元计入注册资本，13520万元计入资本公积[1][4] - 增资后财务公司注册资本由18.5亿元增至21.1亿元[52] - 德农种业拟放弃财务公司增资优先认缴出资权[1][4] 股权结构 - 增资前万向集团公司等对财务公司出资及占比情况[4] - 增资后万向集团公司等对财务公司出资及占比情况[53] 财务数据 - 截至2024年10月28日，公司在万向财务有限公司存款余额为38802.26万元[2][5] - 2023年公司在万向财务有限公司日各类存款最高余额为50562.17万元，日均余额为45377.23万元[2][5] - 公司与万向财务有限公司的贷款余额为0[3][6] - 2023年12月31日，万向财务公司资产、负债、净资产情况[23] - 2024年1 - 9月，万向财务公司资产、负债、净资产情况[23] - 2023年度，万向财务公司营业收入24600.85万元，净利润26898.51万元[24] - 2024年1 - 9月，万向财务公司营业收入24044.97万元，净利润19029.53万元[24] - 截至2024年9月30日，财务公司股东全部权益账面值、评估值等情况[25] 评估相关 - 评估采用收益法和成本法，以收益法结果为最终结论[1] - 评估基准日为2024年9月30日[2] - 收益法选取股权自由现金流量作为收益指标[35] - 收益法折现率选取资本资产定价模型（CAPM）[35] 其他 - 本关联交易已通过公司相关会议审议，尚需股东大会批准，财务公司增资事项需经监管局审核批准[59]

本报告依据中国资产评估准则编制 联合中和评报字(2024)第6236号 共一册,第一册 (可扣指出版時查詢各家业务信息) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二O二四年十月二十八日 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 求 | | --- | | 富 明月- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | -- | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 | | 资产评估报告附件 - | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资 ...

会议情况 - 万向德农第九届监事会第二十次会议于2024年10月29日通讯召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[2] - 审议通过《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》议案[3] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告能反映经营成果和财务状况，未经审计[2] 后续安排 - 《德农种业放弃增资优先认缴出资权暨关联交易》议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10616 号 顺发恒能股份公司： 一、审计意见 我们审计了万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）财务报表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 第 1 页 共 39 页 在编制财务报表时，管理层负责评估万向财务公司的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 万向财务公司治理 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年11月14日15:00至2024年11月15日15:00[6] - 股权登记日为2024年11月8日[13] 会议地点及登记 - 会议地点在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文源阁会议厅[4] - 会议登记时间为2024年11月14日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[15] - 会议登记地点在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家一楼大厅[15] 审议议案 - 审议议案《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》相关公告于2024年10月30日刊登[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避的关联股东是万向三农集团有限公司[9] 联系方式 - 联系电话和传真为0451 - 82368448，邮箱为wanxiangdenong@126.com[15]

会议信息 - 会议于2024年9月13日在杭州纳德世家四楼文源阁会议厅召开[4] - 出席会议股东及代理人3人，持股144,430,635股，占比49.36%[4] 投票情况 - A股股东和5%以下股东对议案同意票均为1,780,500，比例100%[7] 人员情况 - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席1人[8] - 大股东万向三农集团持股142,650,135股，放弃投票权[9] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为浙江京衡律师事务所[9]

浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 关于万向德农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0522 号 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所谭年晟、毛艳婷律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）出 具。 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2024 年第二次临时法律意见书 浙江京衡律师事务所 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会 ...

业绩相关 - 公司于2024年8月24日披露2024年半年度报告[1] - 公司于2024年9月3日举行2024年半年度业绩说明会[1] 研发与趋势 - 公司以科技为先导，建立自主研发体系[1] - 公司转基因储备开始早、合作广、标准高，产品表现稳定[1] - 公司认为转基因是发展必然趋势[2] 其他策略 - 公司将按《公司章程》规定制定分红、派息政策[1]

会议信息 - 万向德农第九届董事会第二十四次会议于2024年8月22日召开，5名董事实到4人[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等3项议案赞成票5票，反对、弃权0票[2][3] - 《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》赞成票2票，需提交股东大会审议[2] 审议情况 - 《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》获独立董事专门会议2024年第二次会议通过[3]