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万向德农(600371)
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万向德农:万向德农股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(沈志峰)
2024-06-27 08:32
候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属情形[5] - 近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 确认任职资格符合要求[8] - 承诺不符资格将辞职[9]
万向德农:万向德农股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(董国云)
2024-06-27 08:32
提名信息 - 提名人提名董国云为万向德农第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在万向德农连续任职未超六年[5] 被提名人资历 - 被提名人有30年以上专业岗位全职工作经验[5]
万向德农:万向德农股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-06-27 08:28
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月16日15点在杭州纳德世家四楼文源阁会议厅召开[3] - 网络投票7月15日15:00至7月16日15:00[5] - 股权登记日为2024年7月10日[13] 议案信息 - 审议选举独立董事议案,应选2人[6] - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[21] - “关于选举监事的议案”表决权200票[21] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[21] - 方式二中陈××等4人各获100票[21] - 方式三中陈××获100票,赵××获50票等[21]
万向德农:万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
2024-05-31 10:35
财务状况 - 公司货币资金期末余额4.74亿元,占总资产比重为50.59%[1] - 近三年在财务公司存款由2021年初3.57亿元增至2023年末4.69亿元[1] - 2023年度公司在财务公司各类存款日均余额4.54亿元,利息收入756万元[1] - 2021 - 2023年度财务公司分红分别为2925万元、2015万元、1560万元[3] - 2023年公司存款利息收入为756.90万元,平均存款年收益率为1.62%[15] - 截至2023年12月31日,万向集团公司总资产1075.03亿元,净资产395.69亿元[13] - 2023年度万向集团公司营业收入1780.66亿元,净利润17.16亿元[13] 经营业绩 - 2023年公司营业收入3.19亿元,同比增加35.89%[39] - 2023年公司销售费用3843万元,同比减少12.60%[39] - 2023年公司管理费用1110万元,同比减少12.67%[39] - 2022年公司销售成品玉米种子1585.03万公斤,实现玉米成品销售22753.16万元[41] - 2023年销售玉米种子1633.49万公斤,实现成品玉米种子销售30069.24万元[41] 业务数据 - 公司报告期内营业收入超九成来自玉米种子产品,毛利率36.53%,较上年减少11.48个百分点[22][23] - 化肥产品实现营业收入1238万元,毛利率1.11%,上年同期为 - 1.80%[23] - 甘肃张掖生产基地2021 - 2023年亩保产值分别约3300元、3900元、4200元[23] - 2021年公司落实制种面积1.37万亩,2022年落实3.65万亩,较上年度增加2.28万亩[30] 采购数据 - 公司2021年度前五名供应商采购额占年度采购总额的89.3%[27] - 公司2023年一季度、半年度、三季度和年度期末预付款项余额分别为0.73亿元、0.91亿元、1.10亿元和0.07亿元[28] 资金管理 - 公司存入财务公司资金由财务部提金额和期限,经总经理审批后执行;支取由业务部门申请,经多层审批[9] - 万向财务有限公司建立制度措施,接受国家金融监督管理总局及其派驻机构日常监管[9] - 公司制订风险应急处置预案和关联交易决策管理制度[10][13][16][17][18] - 公司每年形成相关议案,并经董事会和股东大会审议通过[10][16] - 公司每半年对财务公司更新风险评估[10][16] 其他情况 - 公司线上营销体系逐渐完善,部分品种推广时间长,节省宣传费用[41] - 公司开展降本增效工作,对管理人员薪酬体系考核评比并合理调整[43]
万向德农:中审众环会计师事务所关于万向德农股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复
2024-05-31 10:35
财务数据 - 2023年末公司货币资金期末余额4.74亿元,占总资产比重50.59%[1] - 公司在财务公司存款由2021年初3.57亿元增至2023年末4.69亿元[1] - 2023年度公司在财务公司各类存款日均余额4.54亿元,利息收入756万元[1] - 2021 - 2023年度公司在财务公司分红分别为2925万元、2015万元、1560万元[3] - 2023年公司存款利息收入756.90万元,平均存款年收益率1.62%[7] - 截至2023年末公司存放在财务公司存款46893.65万元,含活期、七天通知、定期等[7] - 截至2023年12月31日,万向集团公司总资产1075.03亿元,净资产395.69亿元[13] - 2023年度万向集团公司营业收入1780.66亿元,净利润17.16亿元[13] - 公司2021年度前五名供应商采购额占年度采购总额的89.3%[17] - 公司2023年前五名供应商采购额小计11117.53万元,占比46.22%[21] - 公司截至2023年各季度末预付款项余额分别为0.73亿元、0.91亿元、1.10亿元和0.07亿元[17] 行业对比 - 登海种业2023年各季度末预付账款分别为1.86亿元、3.17亿元、3.2亿元、0.77亿元[25] - 隆平高科2023年各季度末预付账款分别为5.22亿元、7.49亿元、8.51亿元、2.87亿元[25] - 秋乐种业2023年各季度末预付账款分别为0.68亿元、1.67亿元、1.60亿元、0.03亿元[25] - 康农种业2023年各季度末预付账款分别为0.19亿元、0.63亿元、0.77亿元、0.08亿元[25] - 万向德农2023年各季度末预付账款分别为0.73亿元、0.91亿元、1.1亿元、0.07亿元[25] - 同行业可比公司预付账款一季度至三季度渐增,三季度达峰值,四季度达最小值[25] 其他要点 - 2023年8月公司收取经销商预交款最多,11、12月制种款支出多[5] - 2023年1 - 12月万向财务公司活期存款利率0.35%,高于其他商业银行[6] - 公司制订预案和制度保障资金安全[9][13] - 公司每年向财务公司申请一定授信额度应对极端情况[12] - 财务公司成立22年,保持稳健资本充足率与盈利能力[12] - 会计师执行多项核查程序[15][16] - 会计师认为公司在财务公司无贷款,利息与存款规模匹配[18] - 会计师认为公司存放款项真实完整,交易合规[18] - 会计师认为公司资金管理和关联交易内控有效[18] - 2021年公司落实制种面积1.37万亩,2022年落实3.65万亩[19] - 2022年部分供应商采购情况,如张掖枢波村村委会采购4495.25万元,占比18.55%[21] - 会计师核查认为公司补充供应商与核心人员及主要股东无关联关系[27]
万向德农:万向德农股份有限公司独立董事关于《公司对上海证券交易所2023年年度报告的信息披露监管工作函复函》相关事项的独立意见
2024-05-31 10:35
业绩数据 - 2023年存款利息收入756.90万元,平均年收益率1.62%[4] - 2023年末总资产1075.03亿元,净资产395.69亿元[5] - 2023年营业收入1780.66亿元,净利润17.16亿元[5] 业务与风险 - 与万向财务按协议开展业务,资金可自由调度[3][4] - 制订风险预案和制度,评估财务公司风险[4][5]
万向德农:万向德农股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
2024-05-29 09:48
利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[2] - 以292,578,000股为基数,每股派0.2元,共派58,515,600元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6,除权(息)和发放日2024/6/7[2][5] 税收政策 - 不同股东股息红利计税方式不同[8][9][10] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 万向三农集团有限公司自行发放[8] 咨询信息 - 咨询地址为哈尔滨市香坊区红旗大街227号1003室,联系证券部,电话0451 - 82368448[11]
万向德农:浙江京衡律师事务所关于万向德农股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-10 09:56
股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年度股东大会,网络投票时间为5月9日15:00至5月10日15:00[5][6] - 现场会议于5月10日14时在杭州召开[5] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共5人,代表股份146,462,201股,占比50.06%[10] - 现场出席3人,代表股份144,430,235股,占比49.36%[11] - 网络出席2人,代表股份2,031,966股,占比0.69%[12] - 中小股东代表4人,代表股份3,812,066股,占比1.30%[13] 议案审议情况 - 审议6项议案,除利润分配方案外,其余同意票均为146,462,201股,占比100%[16][17][18][19][21][22] - 利润分配方案同意票146,460,301股,占比99.9987%;弃权票1,900股,占0.0013%[21] - 多项制度相关议案同意票占比均为100%[23][25][26][27][28][29][30] - 2023年度股东大会审议通过15项议案,表决结果合法有效[30]
万向德农:万向德农股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024-05-10 09:56
会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为146,462,201股,占公司有表决权股份总数的比例为50.06%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告(草案)》等多项议案同意票数为146,462,201股,比例为100%[8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 《公司2023年度利润分配方案》议案同意票数为146,460,301股,比例为99.9987%,弃权票数为1,900股,比例为0.0013%[12] - 《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》等议案同意票数为3,812,066股,比例为100%[14] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数为142,650,135股,比例为100%[19] - 持股1% - 5%普通股股东现金分红同意票数为0股,比例为0%[19] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数为3,810,166股,比例为99.95%,弃权票数为1,900股,比例为0.05%[19] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数为100股,比例为5%,弃权票数为1,900股,比例为95%[19] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数为3,810,066股,比例为100%[19] - 《公司2023年度内部控制评价报告》等多项议案同意票数为3812066,比例100%[20] 其他情况 - 公司大股东万向三农集团有限公司持有142650135股,因关联交易放弃对议案9、10的投票权[20] - 议案5、7、8、9、10已单独统计中小投资者计票[20] - 议案12、15为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[20] - 本次股东大会见证律师事务所为浙江京衡律师事务所,律师为钱颖刚、毛艳婷[22][23] - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序等事宜符合规定,表决结果和决议合法有效[23]
万向德农(600371) - 投资者关系活动记录
2024-04-29 08:55
调研基本信息 - 时间为 2024 年 4 月 29 日,采用通讯交流方式调研 [1] - 调研机构及人员包括天风证券研究所分析师林逸丹、工银瑞信基金经理杨柯等 [1] - 公司接待人员有总经理、董事会秘书王正先生等 [1] 公司经营情况 - 主营业务为玉米种子生产与销售,2023 年度营业收入 31,929.90 万元,同比增长 35.89%,归属上市公司股东净利润 6,529.04 万元,同比下降 9.28% [2] - 营业收入增长因部分品种价格上调,利润下降因投资收益减少 [2] 核心品种与区域情况 - 东北区域 2023 年度营业收入 11,146.59 万元,核心品种为常规 968,新品种有转基因 968 等 [4] - 华中及华北地区 2023 年度营业收入 19,865.21 万元,核心品种为德单 5 号等,新品种有硕秋 702 等 [4] - 西北区域 2023 年度营业收入 294.98 万元,核心品种为晋单 73 等,新品种有德科 061 等 [4] 公司核心优势与收入规划 - 核心优势包括品牌、渠道优势和质量优势 [4] - 2024 年计划实现销售收入 3.5 亿元,东北区域以转基因 968 带动常规 968 销售,黄海及西北区域打造硕秋 702 标杆市场并植入硕秋 709,收入规划受市场环境影响有不确定性 [5] 转基因品种销售计划 - 京科 968 为合作开发品种,审定区域为东华北中晚熟春玉米区,2023 - 2024 年度计划在东北合法、适宜区域销售 [6] - 德单 123 为自主选育品种,审定区域为黄淮海夏玉米区 [6] 转基因玉米市场展望 - 根据我国转基因棉花及美国转基因玉米市场渗透率推测,我国玉米转基因市场占有率 5 年后有望达到 80%,公司将根据行业供需及销售现状规划转基因制种 [6] 品种与区域拓展计划 - 现阶段集中力量做玉米种子经营,重点攻破东北、西北及黄淮空白市场 [6] 风险提示 - 调研交流涉及的发展战略规划等意向性目标不能视作公司或管理层对发展或业绩的保证 [7] - 公司信息以在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的公告为准,提醒投资者理性投资、注意风险 [7]