董事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 为了进一步规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。公司董事会秘书任 董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 贵州红星发展股份有限公司 第三条 董事会对股东大会负责，由七名董事组成，设董事长一人。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）拟定公司发展战略、规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

人员与业务数据 - 2022年末中兴华合伙人170人、注册会计师839人、签过证券报告注会463人[2] - 2022年业务收入184514.90万元，审计业务135088.59万元，证券业务32011.50万元[2] - 2022年上市公司年报审计115家，收费14809.90万元[2][3] 审计相关安排 - 2023年4月19日同意续聘中兴华2023年审计机构[3] - 2024年1月2日审核委员会与注会审前沟通[4] - 2024年1月26日审计委员会就年报编制交换意见[4] - 2024年3月2日审计委员会审阅年报并发表意见[4] - 2024年4月24日审计委员会通过年报议案并提交董事会[5]

公司基本信息 - 公司截止目前注册资本为34,113.0902万元[3] 会议情况 - 2023年召开5次股东大会，其中年度股东会议1次[6] - 2023年召开董事会10次，审议议案全部通过[7] 业绩数据 - 2023年营业收入219,685.24万元，较2022年减少23.01%[8] - 2023年利润总额7,282.14万元，较2022年减少73.57%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2,645.15万元，较2022年减少87.69%[8] 文件披露 - 2023年公司共在上海证券交易所网站披露上网文件183份，其中定期报告4份，临时公告90份，其他上网文件89份[10] 分红情况 - 2016年以来公司连续7年实施现金分红，共计派发现金红利9,263.1928万元[12] - 2023年公司拟定现金分红预案，计划向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），预计派发3,411,309.02元（含税）[12] 运营指标 - 公司多年来职业病发病率长期为零[13] - 2023年公司废水、废气、噪音监测数据全部合格，大足红蝶废水零外排、废渣100%综合利用[17] - 2023年公司全年安全生产“零事故”[18] 社会责任 - 2023年公司累计捐赠11.898万元，产业扶贫等方面投入37.101万元[21] 研发情况 - 2023年公司申请11件发明专利，获得授权发明专利0件，累计持有国内外专利73件，其中发明专利35件，实用新型专利38件[22] - 2023年公司研发投入56,120,521.38元，占2023年营业收入的2.55%[23] 企业荣誉 - 公司荣获全国模范劳动关系和谐企业等众多企业荣誉称号及相关奖项[24][25] - 子公司大龙锰业5G项目获国家首届“新绿杯”优秀奖、第六届“绽放杯”贵州区二等奖[25] - 子公司大足红蝶被评为“战略供应商”，获“最佳贡献奖”“十佳客户”称号[25] - 子公司红蝶新材料获山东省石化医药行业“全员创新企业”[25] 企业资质 - 公司为贵州省专精特新中小企业，子公司大足红蝶为重庆市“专精特新”企业，子公司红蝶新材料为国家级专精特新“小巨人”企业[22] 未来展望 - 公司将继续遵守社会公德和商业道德，接受监督，履行社会责任[26] - 公司将在追求经济效益时保护债权人和员工合法权益，诚信对待客户和供应商[26] - 公司将积极从事社会公益事业，实现形象和效益双重提升[26] - 公司将促进自身和区域经济社会健康发展，回报股东[26]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-002 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第十七次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席 会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案。 《公司总经理 2023 年度工作报告》总结分析了公司 2023 年度生产经营、企业 管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2024 年工作计划 ...

第八届董事会审计委员会第十一次会议决议 一、会议召集和召开情况 贵州红星发展股份有限公司 根据公司第八届董事会审计委员会召集人张咏梅的召集，公司第八届董事会 审计委员会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司 四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。 二、会议审议情况 会议经委员表决审议通过了如下事项，形成了审议意见： 1、审议通过《公司 2023 年度财务报告》的议案，该议案以公司 2023 年年 度报告形式提请公司第八届董事会第十七次会议审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年度审计工作的总结报告》的议案。 《公司 2023 年度财务报告》客观、真实、全面的反映了公司 2023 年度生产 经营管理情况、财务状况和现金流量情况，并由中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了标准无保留的审计意见。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案，并提请公司第八 届董事会第十七次会议审议。 公司董事会审计委 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为492,562,087.27元，较上年同期增长2.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,337,306.03元[4] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要原因是产品销售单价上升和原材料价格下降导致毛利率增加[13] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要原因是公司及子公司支付的货款增加所致[14] 税收政策 - 公司持续享受销售的综合利用产品实行增值税即征即退50%的优惠政策[10] - 公司及子公司符合先进制造企业增值税加计抵减政策，可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税增值税额[11] - 公司代扣代缴个人所得税手续费为121,796.07元[12] 股东情况 - 前十名股东中，青岛红星化工集团有限责任公司持有124,225,056股，占比36.42%；贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司持有12,469,037股，占比3.66%；国运综改鼎新（青岛）股权投资合伙企业持有4,128,819股，占比1.21%[19] - 青岛红星化工集团有限责任公司持有105,067,336股无限售条件流通股，香港中央结算有限公司持有1,825,248股无限售条件流通股[20] 公司资产情况 - 公司持有无机新材料100%股权，清算损益为4,062,078.56元，无机新材料已完成注销工作；公司以0元价格收购贵州大龙红蝶物流有限责任公司持有的红星新晃1%股权，红星新晃已变更为公司全资子公司[22] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金为965,606,605.09元，应收账款为275,397,755.53元，存货为458,340,967.32元，固定资产为934,737,440.54元，无形资产为132,405,480.87元[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,297,723,738.67元，其中投资性房地产为5,877,743.90元，固定资产为934,737,440.54元，无形资产为132,405,480.87元[24] 财务状况 - 2024年第一季度，贵州红星发展股份有限公司的流动负债合计为553,070,130.51元，较上一季度增长了24,690,140.25元[25] - 2024年第一季度，贵州红星发展股份有限公司的非流动负债合计为41,049,689.79元，较上一季度减少了1,233,083.69元[26] - 2024年第一季度，贵州红星发展股份有限公司的净利润为8,118,656.72元，较去年同期增长了13,976,699.67元[28] - 2024年第一季度，贵州红星发展股份有限公司的综合收益总额为8,118,656.72元，较去年同期增长了13,976,699.67元[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为49,949,290.45元，较上年同期增长515.15%[5] - 经营活动现金流出小计为347,967,789.55和395,549,068.43[33] - 投资活动现金流入小计为11,063.00和10,787.50[33] - 筹资活动现金流出小计为8,994,772.77和2,201,158.61[34]

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下称 立信所） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（下 称中兴华） 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-008 贵州红星发展股份有限公司 改聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴华已连续 24 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审 计工作的独立性和客观性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事 务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立 ...

公司代码：600367 公司简称：红星发展 贵州红星发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州红星发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次独立董事专门 会议于2024年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公司 于2024年4月14以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立董事 三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主持。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《公司预计2024年度日常关联交易及总金额》的议案 1、公司在审议预计 2024 年度日常关联交易事项的议案之前，已经将相关资 料发给我们审阅并且事先征得了我们的同意，关联董事在审议时已回避表决，也 未代理其他董事出席会议和表决该议案。 2、公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要为公司产品购销、矿石原材 料采购、土地及房屋租赁、综合服务等，交易定价已经过相关各方公平协商，相 关交易参照公开市场价格执行，价格公允、合理，审议和决策程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。 3、公司与关联方的相关交易事项已合规履约多年 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-003 贵州红星发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会 和上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年年度报告披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的生产经营情况和财务状况。 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照既定的审计计划独立、客观 的开展审计工作，对公司 2023 年年度报告出具了恰当的审计 ...